新策略 - 公司2024年度拟开展外币远期结售汇业务，结算货币为美元及欧元[1] - 拟以不超10000万美元自有资金开展该业务[3] 风险控制 - 开展业务存在汇率波动等风险[5][9] - 制定制度、成立小组并限制合约外币金额控制风险[9] - 拟为出口货款买信用保险降低风险[9] 审议情况 - 业务经第五届董事会第十次会议审议通过[4] - 独立董事认为业务可行且风险可控[6] 备查文件 - 包含董事会会议决议和独立董事意见[10]

会议与决策 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2023年4月21日审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年4月21日审议通过选举任朝颖为公司董事[16] - 2023年8月25日审议通过聘任李玲为执行副总裁[16] - 2023年4月21日审议通过确认2023年度高管薪酬方案[17] - 2023年10月25日审议通过续聘2023年度审计机构[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2021年1月至今担任公司独立董事[2] - 2023年完成深交所137期后续培训课程获证书[13] - 发表国家重点期刊论文50余篇、《人民日报》论文4篇[2] - 主持研究十余项课题[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入249,524.11万元[10] - 2023年度营收扣除项目合计5,059.72万元，占比2.03%[10] - 2022年度营业收入259,246.01万元[10] - 2022年度营收扣除项目合计5,824.17万元，占比2.25%[10] - 2023年度营收扣除后金额244,464.39万元[11] - 2022年度营收扣除后金额253,421.84万元[11] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入5,059.72万元[10] - 2022年度与主营业务无关业务收入5,824.17万元[10]

债务情况 - 蚌埠方为首期重组债务26.6亿元及对应补偿金承担连带担保责任[5] - 配天集团已偿还本息合计15.66亿元[7] - 债务重组利息高达12%/年[7] - 远大公司受让信达深圳对配天集团6亿元债权[8] 股权情况 - 配天集团持有大富科技42.51%股权[9] - 配天集团持有北京配天技术30.55%股权[9] - 配天集团持有精诚徽药药业100%股权[9] 风险情况 - 远大公司对配天集团重整申请受理情况不确定[6] - 远大公司申请重整或使公司控制权不稳定[13] 独立性情况 - 公司与配天集团多方面独立，无资金占用[13]

大富科技（安徽）股份有限公司 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和 资产减值测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计约15,000.00万元，详情 如下表： | 单位：万元 | | --- | 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-004 大富科技（安徽）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子 公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资 产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产 中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-003 大富科技（安徽）股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的 相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资 产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第八次会议决议公告 《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-002 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于 2023 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第九次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-001 大富科技（安徽）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对李武好先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、联席 董事长李武好先生的书面辞职报告。李武好先生因个人原因提出辞去董事、联席 董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，李武好先生辞职后将不再担 任公司其他任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，李 武好先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，公司将按照相关法律法规的规定完成董事的补选工作。 李武好先生原定任期为2022年6月6日至公司第五届董事会届满之日止。截至 本公告披露日，李武好先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 308 号 致：大富科技(安徽) 股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受大富科技(安徽)股份有限公 司(以下简称"贵公司")的委托，指派律师参加了贵公司二○二三年第三次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师业 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-067 大富科技（安徽）股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份416,046,125股，占 公司有效表决权总股份数的54.2081%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代 表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％；中小股东共5名， 代表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:30 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...