会议安排 - 公司于2024年11月15日发出第五届监事会第十二次会议通知[5] - 会议于2024年11月22日在深圳以现场结合电话会议方式召开[5] 会议出席情况 - 会议应到3人，亲自出席3人，现场2人，电话1人[5] 议案表决 - 《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》3票同意通过[3]

股权与提案 - 配天集团持有上市公司超10%股份[1] - 配天集团提请监事会召开临时股东大会修改《公司章程》等[1] 人事提案 - 罢免孙尚传董事职务与补选非独立董事提案同次审议，补选以罢免通过为前提[1] 会议安排 - 监事会10日内决定是否召开临时股东会并书面答复[2] - 监事会2024年11月22日开会审议相关请求[2]

股权与实控人变更 - 安徽配天投资集团有限公司持有大富科技25%股份，为控股股东[1] - 蚌埠投资集团有限公司取得配天集团100%股权，间接持有大富科技25%股权[4] - 大富科技实际控制人变更为蚌埠市国资委，成国有控股上市公司[4] 章程修订 - 公司拟在《公司章程》中增加党组织相关内容[4] - 拟修订《公司章程》第九十七条与《上市公司章程指引》一致[5] - 拟删除《公司章程》第十二条，增加“党建”章节[6] 股东大会与董事变动 - 配天集团提请监事会反馈是否同意召开临时股东大会意见[2] - 配天集团提请罢免孙尚传第五届董事会董事职务[8][9] - 若罢免提案通过，提请以累积投票制补选2名非独立董事[11] - 配天集团提请补选周学保、王宇为第五届董事会非独立董事[12][14] - 安徽配天投资集团拟提名周学保、王宇为非独立董事候选人[19][21]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-047 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 针对提案二，本人可以正常履职，不存在无法履职的情形。 针对提案三，提案二不成立，因此第三个提案亦不成立。 董事童恩东、肖竞反对理由如下： 1 1. 审议未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》 《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大 会并向股东回函的公告》同时刊登在 2024 年 11 月 14 日的《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 3 票同意，4 票反对，1 票弃权的结果，未获公司董事会审议通过。 其中，董事孙尚传、童恩东、肖竞、钱南恺投反对票；董事刘韵洁投弃权票。 董事孙尚传反对理由如下： 针对提案一，公司已于 2022 ...

股权与提案 - 配天集团持有公司超10%股份，有权提召开临时股东大会提案[5] - 提案2和提案3同次股东大会审议，提案3生效以提案2通过为前提[4] 会议情况 - 2024年11月5日公告配天集团提案事宜[6] - 2024年11月13日第五届董事会第十三次会议审议提案，3同意4反对1弃权未通过[7][10] - 2024年10月23日第五届董事会第十二次会议，孙尚传授权肖竞表决[8] 其他事项 - 2022年5月修订公司章程增加党章内容[8] - 新《公司法》2024年7月生效，配套指引制订未完成[8] - 钱南恺建议暂缓召开临时股东大会[9] - 刘韵洁因无法判断提案必要性及影响弃权[9]

临时股东大会提案 - 配天集团提请召开临时股东大会，审议修改章程、罢免孙尚传等提案[3] - 2024年11月13日董事会未通过召开临时股东大会议案[4][5] 提案相关情况 - 现阶段审议修订章程议案必要性不足[7][8] - 罢免孙尚传职务提案不符合规定，缺乏依据[8] - 独立董事建议暂缓召开以稳定运作[10]

股权与提案 - 配天集团持有上市公司10%以上股份[1] - 配天集团提请召开临时股东大会修改《公司章程》[1] - 配天集团提请罢免孙尚传董事职务[1] - 配天集团提请补选周学保、王宇为非独立董事[1] 公司回应 - 公司近期召开董事会审议相关请求[2] - 董事会收到请求十日内给出书面反馈意见[2]

股东股份情况 - 2024年11月1日孙尚传73440000股被司法冻结，占总股本9.57%[2] - 冻结股份中55080000股为高管锁定限售股[2] - 冻结到期日为2027年10月31日，执行人是蚌埠法院[2] 未来影响 - 若股份被处置，孙尚传将不再持股[4] - 董事会改组等或影响公司战略及稳定性[4] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[4]

股权变动 - 安徽配天投资集团持有大富科技25%股份，系控股股东[1] - 蚌埠投资集团取得配天集团100%股权，间接持有大富科技25%股权，实控人变更为蚌埠市国资委[6][10] 公司治理 - 安徽配天投资集团提请董事会10日内反馈是否同意召开临时股东大会意见[3] - 拟修订《公司章程》第九十七条，与《上市公司章程指引》保持一致[7] - 拟删除《公司章程》第十二条，增加“党建”章节[8] 董事会变动 - 配天集团拟提名非独立董事进入董事会，提请罢免孙尚传董事职务[11] - 若罢免提案通过，需补选2名非独立董事，补选提案以累积投票制表决[13][14] - 配天集团提请补选周学保、王宇为非独立董事，二人同意履职[14][16][20][22][23]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.88亿元，同比下降2.89%；年初至报告期末营业收入17.30亿元，同比下降3.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8730.24万元，同比下降253.52%；年初至报告期末为 -2.24亿元，同比下降1044.75%[4] - 本报告期基本每股收益 -0.11元/股，同比下降266.67%；年初至报告期末 -0.29元/股，同比下降866.67%[5] - 本报告期非经常性损益合计78.80万元，年初至报告期期末合计1143.28万元[6] - 营业总收入本期为17.2986070157亿元，上期为18.0117237478亿元[18] - 营业总成本本期为19.1610909339亿元，上期为18.4690253202亿元[18] - 净利润本期净亏损2.1326988057亿元，上期净亏损0.1827092654亿元[19] - 基本每股收益本期为 - 0.29，上期为 - 0.03[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4579.70万元，同比增长150.88%[4] - 经营活动现金流量净额本期为4579.70万元，较上期增加150.88%，因销售及退税现金增加[9] - 筹资活动现金流量净额本期为 -1.83亿元，较上期减少346.69%，因取得借款减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为21.6321175454亿元，上期为19.6907550374亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为21.1741475835亿元，上期为20.5908577989亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.4579699619亿元，上期为 - 0.9001027615亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为9.8954275833亿元，上期为10.8355396283亿元[20] - 购建固定资产等支付的现金本期为1.6550379409亿元，上期为3.9716482752亿元[20] - 投资支付的现金本期为0.02亿元，上期为0.07亿元[20] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为23.3万美元[21] - 支付其他与投资活动有关的现金2024年为9.065亿美元，2023年为7.6174亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 8446.103576万美元，2023年为 - 8258.386469万美元[21] - 吸收投资收到的现金2024年为1424万美元，2023年为435万美元[21] - 取得借款收到的现金2024年为2.5543901824亿美元，2023年为4.1709278598亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.8255972611亿美元，2023年为7400.226454万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为314.57171万美元，2023年为158.754302万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.1807804858亿美元，2023年为 - 9700.433328万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额2024年为6.9641338209亿美元，2023年为6.4382475914亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年为4.7833533351亿美元，2023年为5.4682042586亿美元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产59.74亿元，较上年度末下降8.08%；归属于上市公司股东的所有者权益42.17亿元，较上年度末下降4.73%[5] - 货币资金期末余额5.43亿元，较期初减少31.55%，主要因偿还借款[9] - 交易性金融资产期末余额1.23亿元，较期初减少49.35%，因理财产品到期收回[9] - 合同负债期末余额1394.67万元，较期初增加111.84%，因预收货款增加[9] - 管理费用本期金额2.28亿元，较上期增加42.96%，因基建项目折旧费用增加[9] - 财务费用本期金额2056.79万元，较上期增加270.16%，因汇兑收益减少及利息费用化[9] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为542,828,000.71元，较期初792,975,472.31元减少[14] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为123,498,597.25元，较期初243,841,750.11元减少[14] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为621,757,696.15元，较期初726,947,855.44元减少[14] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为623,695,138.11元，较期初609,160,773.33元增加[15] - 2024年9月30日，公司流动资产合计2,141,185,052.01元，较期初2,658,441,891.73元减少；非流动资产合计3,833,023,687.47元，较期初3,840,631,901.45元略减[15] - 2024年9月30日，公司流动负债合计1,215,769,575.67元，较期初1,459,245,824.58元减少；非流动负债合计369,606,051.20元，较期初433,805,412.61元减少[16] - 2024年9月30日，公司负债合计1,585,375,626.87元，较期初1,893,051,237.19元减少；所有者权益合计4,388,833,112.61元，较期初4,606,022,555.99元减少[16][17] - 2024年9月30日，公司未分配利润为 -1,240,686,516.03元，较期初 -1,016,481,279.84元亏损增加[17] 股东与实控人情况 - 报告期末普通股股东总数为53676人[11] - 安徽配天投资集团有限公司持股比例25.00%，为第一大股东[11] - 安徽配天投资集团与蚌埠市城市投资控股为一致行动人，实控人为蚌埠国资委[11] - 2024年10月16日公司实际控制人变更，原实控人孙尚传丧失控制权，蚌埠投资集团取得控制权，蚌埠市国资委成为上市公司实控人[13] - 截至2024年9月30日，孙尚传限售股数为55,080,000股，因高管股份锁定，每年按上年末持有股份数的25%解除限售[12] 报告披露异议情况 - 董事任朝颖反对第三季度报告披露，认为其与此前公告对实际控制人变更影响的披露差异大，且管理层未充分解释说明[3]