会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东会审议，控股股东不得干预[7] - 改聘时新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[8] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[16] 审计费用管理 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[17] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[18] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[19] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] - 违规造成严重后果应报告董事会，董事会可通报批评[23] - 经股东会决议解聘，违约损失由责任人承担，严重时给予处罚[23] - 事务所分包转包或报告有质量问题，公司不再选聘[23] 其他 - 制度由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[26][27]

会议情况 - 公司于2025年7月30日召开第六届董事会第一次会议[1] 制度修订与新增 - 审议通过修订并新增公司部分制度议案[1] - 修订《关联交易管理制度》等28项制度[1][2] - 新增《董事及高级管理人员离职管理制度》[2] 审议安排 - 第1项至第12项制度修订需提交公司股东会审议[2]

董事会换届 - 2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议，7月30日完成董事会换届选举[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] 人员变动 - 钱南恺、任朝颖换届后不再任职，钱南恺间接持股379,925股[4] - 冯小敏、王健鹏、茹志云不再担任监事，仍在公司任职[5] 股份情况 - 冯小敏间接持股90,000股，通过员工持股计划对应25,500股[5] - 王健鹏、茹志云通过员工持股计划分别对应25,500股、12,000股[5]

公司治理 - 2025年7月30日召开第二次临时股东会和第六届董事会第一次会议[2] - 周学保当选第六届董事会董事长，童恩东当选副董事长，任期三年[2] - 各专门委员会委员任期三年，独立董事万光彩、周蕾任职将于2027年1月12日届满六年[3] 人员任命 - 董事会聘任肖竞为总经理，童恩东为总工程师等高级管理人员及证券事务代表，任期三年[4][5] - 杨诚和陈卓于2024年12月至今任公司副总裁[18] - 郭淑雯自2013年9月至今担任公司财务总监[21] - 后杏萍自2021年4月至今担任公司董事会秘书[22] - 丁凌梓于2023年11月加入公司任证券事务岗[23] 人员持股 - 童恩东间接持有公司489,009股股份，通过员工持股计划对应股份37,500股[9] - 肖竞通过公司员工持股计划认购175,500份份额，对应股份37,500股[14] - 冯小敏间接持有公司90,000股股份，通过员工持股计划认购119,340份份额，对应股份25,500股[20] - 郭淑雯间接持有公司92,439股股份，认购员工持股计划175,500份份额，对应股份37,500股[21] - 后杏萍认购公司员工持股计划130,572份份额，对应股份27,900股[22] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0755 - 29816308[24] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为ir@tatfook.com[24] 人员履历 - 万光彩在国家重点期刊发表论文50余篇，在《人民日报》发表4篇，主持课题十余项[10] - 周蕾出版专著2部、主编省级规划教材3部，参编教材10余部，发表论文30余篇[11]

股东会信息 - 2025年7月15日公告召开2025年第二次临时股东会[4] - 7月30日15:30在深圳宝安现场与网络投票结合召开[5] 投票情况 - 现场1名代表191,874,502股，占25%[8] - 网络225名代表160,875,859股，占20.9611%[8] - 共226名代表352,750,361股，占45.9611%[8] 议案结果 - 五项议案均获有效表决通过[10] - 周学保等6人当选非独立董事，万光彩等3人当选独立董事[11] - 各董事薪酬等议案同意股数及占比明确[15][16]

会议出席情况 - 现场出席股东及代表1名，代表股份191,874,502股，占比25.0000%[4] - 网络投票股东225名，代表股份160,875,859股，占比20.9611%[4] - 中小股东223名，代表股份19,004,284股，占比2.4761%[4] 议案表决情况 - 董事会董事薪酬议案同意352,241,361股，占比99.8557%[6] - 取消监事会暨修订《公司章程》议案同意352,320,861股，占比99.8782%[7] - 修订并新增公司部分制度议案同意349,291,261股，占比99.0194%[8] 选举情况 - 选举周学保等5人为董事，同意股数及占比各有不同[9][10][12][13] 会议时间 - 会议于2025年7月30日现场15:30、网络9:15 - 15:00召开[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月15日15:30开始[2] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00，交易系统另有时段[2][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年8月12日[3] - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 16:00[6] 会议其他信息 - 审议总议案及修订公司部分制度议案[5] - 登记地点在深圳宝安董事会办公室[8] - 网络投票代码350134，简称"大富投票"[13] - 联系人丁凌梓，电话0755 - 29816308，传真0755 - 27356851[10] - 会议公告2025年7月30日登巨潮资讯网[5]

会议安排 - 2025年7月24日发第六届董事会第一次会议通知，7月30日召开[5] - 定于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东会[16] 人事任免 - 选举周学保为董事长、童恩东为副董事长，任期三年[4] - 聘任肖竞为总经理等多人任职，任期三年[8][9][10][11] - 聘任后杏萍为董事会秘书等，任期至第六届董事会届满[13] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2025年薪酬议案，9票同意[14] 委员提名 - 提名审计等委员会委员，任期三年，部分任职2027年1月12日届满六年[6][7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日15:30开始[1] - 网络投票时间7月30日9:15 - 15:00[1][20] - 投票时间为7月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月25日[2] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][21] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为深圳宝安区沙井街道相关办公室[10] 其他 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 审议事项含董事薪酬等议案[4] - 深交所交易系统投票代码350134，简称“大富投票”[18]

独立董事提名 - 周蕾被提名为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无限制情形[9] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[9][11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]