大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-023 大富科技（安徽）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （二）公司建立内部会计控制制度应遵循的原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的相关具体规定以及本公 司的实际情况； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现就公司 2024 年度内部控制制度的建立健全与实施情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-024 大富科技（安徽）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易 管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况， 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司""大富科技"）结合日常经营 和业务发展需要，对 2025 年度及至召开 2025 年度股东大会期间的日常关联交易 进行预计。 2、在审议公司及子公司与关联自然人控制的企业之间的关联交易时，即公司及 子公司与深圳配天机器人技术有限公司、北京配天技术有限公司、安徽省配天机 器人集团有限公司、配天机器人技术有限公司的关联交易表决时，关联董事任朝 颖回避表决。本议项以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。 3、在审 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-026 大富科技（安徽）股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十七次会议审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-025 大富科技（安徽）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券 法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下： （一）2024 年 1 月 25 日召开了公司第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）2024 年 11 月 22 日召开了公司第五届监事会第十二次会议。会议应到监 事 3 人，实到监 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-021 大富科技（安徽）股份有限公司 公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动可能对公司业绩造成 不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，公 司拟与银行开展远期结售汇业务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银 行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期 时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇 成本。 二、远期结售汇品种 公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 美元及欧元。 三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 据公司经营发展需要，公司 2025 年度拟开展外币远期结售汇业务。相关情 况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2025 年相关市场情况，同时结 合公司发展经营的 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-028 大富科技（安徽）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合并深圳市一网 乾坤科技文化发 | | 深圳市一网乾 | 中联资产评 | | | | 展有限公司形成 | | 坤科技文化发 | | | 浙联评报字 | | | | | 估集团（浙 | 周斌、陈菲 | | 可收回金额 | 的包含商誉的相 | | 展有限公司资 | 江）有限公司 | | [2025]第 186 号 | | 关资产组在评估 | | 产组 | | | | | | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额为 2.30 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-030 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月 16日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-016 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1. 审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《 2024 年年度报告摘要》详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2025 年 4 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-015 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2025 年 4 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 3. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司于 202 ...