独立董事提名 - 提名赵阳为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月内无相关情形[8] - 被提名人符合多项任职时间和数量要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 被提名人不符要求时提名人将处理[12]

人员提名 - 万光彩被提名为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 最近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事数量、时长等符合要求[11] - 具备相关知识和工作经验[5] 其他事项 - 授权公司报送声明及信息[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

董事会提名 - 大富科技第五届董事会提名万光彩为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

董事会提名 - 大富科技第五届董事会提名周蕾为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人将参加培训获独立董事资格证书[3] - 候选人与公司无影响独立性关系[1] - 候选人通过资格审查[1] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人非为公司提供财务等服务人员[8] - 候选人与公司无重大业务往来[9]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1][2] - 全文统一删除“监事会”和“监事”，部分职权由审计委员会承接[4] - 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”[4] - 原注册号变更为统一社会信用代码[7] - 维护权益主体增加“职工”[5] - 股东和公司起诉对象不再包含“监事”[7] - “其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[7] - 经营范围表述更简洁[7] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] - 持有本公司5%以上股份的股东等特定主体转让股份不得违反相关规定[13] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖公司股票等所得收益归公司所有[14] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份等情形，卖出该股票不受6个月时间限制[10] 股东权利与义务 - 股东对股东大会/股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10][11][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况有权书面请求相关部门诉讼或自己名义直接诉讼[12] - 股东查阅、复制公司有关材料需提供证明持股类别及数量的书面文件[11] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务相同[10] - 股东享有按股份份额获股利等利益分配、参加股东大会并表决等权利[10][11] 股东会与董事会 - 股东会可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬[15] - 股东会审议批准董事会、监事会报告及年度财务预算、决算方案等[15] - 公司对外担保部分情形须经股东会审议，董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[15][16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[58] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[61] 独立董事与董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[66] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[30] - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[22] - 董事任期三年，可连选连任[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日15:30召开[2] - 网络投票7月30日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][19][20] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 16:00[8] 会议信息 - 会议地点在深圳宝安区沙井街道相关会议室[4] - 采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 审议多项议案如董事薪酬、修订章程等[5] 选举信息 - 累积投票提案应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 董事会换届第六届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[21] 投票代码 - 深交所交易系统投票代码为350134，简称为"大富投票"[18] 联系方式 - 联系人后杏萍，电话0755 - 29816308，传真0755 - 27356851[10]

会议决策 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月14日召开，8人出席[5] - 推举6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3] - 推举3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，经交易所审核后提交股东会审议[6] - 拟定第六届董事会董事长及董事薪酬，待股东会审议[8] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》通过，待股东会审议[9] - 《关于修订公司其他部分制度的议案》通过，部分需2025年第二次临时股东会审议[10] 会议安排 - 公司定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[12] 人员股份 - 童恩东间接持有公司489,009股股份，通过员工持股计划对应股份37,500股[16] - 肖竞通过员工持股计划认购175,500份份额，对应股份37,500股[17] 人员履历 - 肖竞2017年8月至今任公司执行副总裁及轮值CEO，2019年5月至今任董事[17] - 李克2023年9月至今任公司董事，有其他任职经历[18] - 王宇现任蚌埠投资集团等多家公司职务[19] - 万光彩2021年1月至今任公司独立董事，有学术成果[22] - 周蕾2021年1月至今任公司独立董事，有学术成果[24] - 赵阳有学术成果及项目经历[25] 人员荣誉 - 杨岩松获2019年UIUC杰出研究生奖等多项荣誉[20]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会已届满 正在进行第六届董事会换届选举 推举6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 任期均为三年 [3][4] - 非独立董事候选人包括周学保 童恩东 肖竞 李克 王宇 杨岩松 独立董事候选人包括万光彩 周蕾 赵阳 [3][4][7][8][9][10][11][13][14][16][17] - 所有候选人任职资格均符合相关规定 不存在不得担任董事的情形 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [3][4] 董事会会议决议 - 所有议案均以8票同意 0票弃权 0票反对获得通过 包括董事会换届 董事薪酬 取消监事会及修订公司章程等议案 [3][4][5][6] - 部分议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 会议定于2025年7月30日采用现场与网络投票相结合方式召开 [6] 董事薪酬方案 - 董事长薪酬标准为固定薪酬90万元人民币加变动薪酬60万元人民币 [5] - 不兼任高管的董事薪酬为每年20万元人民币 独立董事薪酬为每年20万元人民币 [5] - 在央国企任职的董事不领取薪酬 兼任高管的董事按职务标准领取薪酬 不额外领取董事薪酬 [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会并相应修订《公司章程》及相关制度规则 [6] - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》需提交股东会审议 [6] 新任董事背景 - 非独立董事候选人具有多元背景 涵盖政府背景 产业经验 金融投资和学术研究等领域 [7][8][9][10][11][13] - 独立董事候选人均为高校教授 在金融 会计 风险管理等领域有深厚学术积累 [14][16][17]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月30日下午15:30 [2] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年7月30日全天 互联网投票系统时间为当日9:15至会议结束 [2] - 投票方式包括现场投票和网络投票两种 股东需选择单一方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的有表决权股份股东或其代理人可参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师必须出席 [3] - 其他法规要求的相关人员也应列席会议 [3] 审议事项 - 主要议案包括第六届董事会非独立董事（6人）和独立董事（3人）换届选举 [3][4] - 独立董事候选人需通过深交所备案审核后方可表决 [4] - 采用累积投票制 股东选举票数=持股数×应选人数 票数可自由分配但不得超额 [4][6] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书及身份证 委托代理人需额外提交授权书 [5] - 个人股东需持身份证、持股凭证及证券账户卡 委托他人需附加授权委托书 [5] - 登记方式含现场、信函或传真 传真需事后电话确认 [5] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [6] - 累积投票提案允许对候选人投零票 但总票数不得超过持股数×应选人数 [6] - 重复投票时以第一次有效投票为准 总议案与具体提案冲突时按时间顺序优先 [7][8] 其他会务信息 - 会议联系人后杏萍 联系电话0755-29816308 传真0755-27356851 [5] - 会议地点设在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层 [5] - 备查文件包括第五届董事会第二十次会议决议 [5]