大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-002 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 1. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 《关于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 17 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十五次会议通知。 2. 本次会议于 2025 年 1 月 17 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的 相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资 产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 《关于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 第五届监事会第十三次会议决议公告 监 事 会 2025 年 1 月 17 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十三次会议通知。 2. 本次 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿 - 4.58亿元，上年同期亏损1.70328亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4亿 - 4.98亿元，上年同期亏损1.871148亿元[3] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为4000万元[7] 2024年业务与费用情况 - 2024年营业收入较上年基本稳定[7] - 通信业务毛利率因运营商资本性支出减少、客户端需求量下滑而下降[7] - 2024年管理费用较去年同期大幅增长，因安徽总部及深圳光明研发大楼项目折旧摊销增加[7] - 2024年研发费用较大且持续增长，因积极开拓新产品[7] - 2024年对相关资产计提减值准备约1.98亿元，影响当期业绩[7] 未来发展规划 - 未来公司将加强内部管理、推进降本增效、加大新产品研发力度、拓展市场[7] - 未来公司将加大低效资产处置力度，提升核心竞争力及盈利水平[7]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-055 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举周学保为第五届董事会董事长议案》 本次董事会同意选举周学保先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。周学保先生简历详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司监 事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2. 审议通过了《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》 本次董事会同意补选周学保先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员、 战略委员会主任委员，前述委员职务任期自本次董事会通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 5. 会议召开符合《公司法 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第335号 致：大富科技（安徽）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受大富科技（安徽）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-053 大富科技（安徽）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届监事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15至 2024年12月11日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持 ...

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的提案》，同意选举周学保先生、王宇先生为公司第五届董事会非独 立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-054 周学保先生、王宇先生的简历及相关信息详见公司于 2024 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网披露的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司监事会召集并召开 大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。 大富科技（安徽）股份有限公司 特此公告。 关于选举董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 12 月 11 日 1 大富科技（安徽）股份有限公司 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 第 1 页 共 45 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-052 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议决议定于2024年12月11日在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会，关于本次股东大会的通知已于2024年11月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-051 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大 会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。公司董事会于2024 年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议，以3票同意，4票反对，1票弃权 的表决结果未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议 案》。具体内 ...