证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-007 上海成翼减资后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 2025 年 2 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议审议通过的关于全资子公司减少注册资本的事项。 公司全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以下简称"上海成翼"） 经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，现已完成减资程序。减资 完成后，上海成翼仍为公司的全资子公司。 本次工商登记变更完成后，上海成翼基本情况如下： 公司名称：上海宝利成翼航空工程技术有限公司；注册资本：1,575.05 万 美元；公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：周文婷；注册 地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室；公司经营范 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-012 （六）网络投票时间： 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议由董事长周文彬召集并主持[2] - 会议相关公告刊登在巨潮资讯网[3][4][6][7] 审议议案 - 审议通过调整德清成翼航空工程技术有限公司股权议案[3] - 审议通过对外提供反担保、出售飞机资产议案，需股东大会审议[4][5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于3月17日召开[7]

其他新策略 - 公司全资子公司宝利路面材料完成减资程序[1] - 宝利路面材料减资后注册资本为1000万元[2] - 减资不会对公司整体业务和盈利水平产生实质性影响[3] - 减资不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形[4]

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,800万元至2,500万元，同比增长140.28%至155.95%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,960万元至5,260万元[2] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为7,800万元[4] 市场挑战与应对措施 - 公司沥青业务在2024年面临基础设施建设开工率不足和沥青市场供需两淡的压力[3] - 公司通过优化组织及人员结构、实施降本增效、加大应收账款回收力度和优化融资结构来应对市场挑战[3]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日公司控股股东、实际控制人与池州投科签署《股份转让协议》[2] - 本次交易后池州投科将成控股股东，池州市国资委将成实际控制人[2] - 截至2025年1月9日交易已取得池州市国资委批复及反垄断局批准[5] - 《股权转让协议》生效条件已满足，各方将尽快办手续[5] 其他新策略 - 公司收到国家市场监督管理总局反垄断不实施进一步审查决定书[4]

政府补助资金情况 - 近日收到政府补助104万元，年初至今累计129.29万元[3] - 与收益相关补助129.29万元，与资产相关为0元[3] 补助来源及金额 - 江苏宝利因多项奖励获补助14万元[3][4][5] - 多地子公司获稳岗补贴3.18万元[4][5] - 获专项资金及扶持资金110.61万元[6] 补助影响 - 预计对2024年利润影响129.29万元，递延收益约0元[9]

市场扩张和并购 - 2024年11月18日公司控股股东等与池州投科签署《股份转让协议》[2] - 交易完成后池州投科将成控股股东，池州市国资委将成实控人[2] - 池州市国资委原则同意本次交易总体方案[3] 其他新策略 - 交易尚需通过反垄断审查、深交所审核及办理过户手续[5] - 交易能否完成及结果存在不确定性[5]

股份转让 - 池州投科收购周德洪、周秀凤共2.08亿股宝利国际股票，占扣减后总股本22.72%[8] - 周德洪、周秀凤与池州投科2024年11月18日签署《股份转让协议》，转让价3.6元/股，总价款7.488亿元[16] - 转让股份总数占上市公司股份总额22.57%，转让方1占比17.84%，转让方2占比4.73%[22] 权益变动 - 本次权益变动后，周德洪持股比例降至12.89%，周秀凤不再持有，池州投科占比22.72%[17] - 周德洪减持比例58.22%，周秀凤减持比例100%，合计减持63.80%[18] - 控股股东将变更为池州投科，池州市国资委成实际控制人[12] 交易安排 - 协议生效10个工作日内，转让方1将7704.576万股质押给受让方[26] - 受让方分两笔支付转让价款，第一笔支付转让方1为1.42297615亿元，支付转让方2为3770.2385万元[27] - 先决条件满足且转让方收到第一笔价款10个工作日内，向深交所提交转让确认申请[32] 公司治理 - 标的股份交割日起30个工作日内，完成董事会和监事会改选[36] - 改选后董事会由7位董事组成，乙方可提名5位，甲方1可提名2位[37] - 改选后监事会由3名监事组成，乙方可提名2位[37] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2025年度，累计净利润不低于2000万元[40] - 若实际净利润低于承诺净利润，甲方1补偿金额=（承诺净利润–实际净利润）*22.57%，上限2000万元[42][43] - 业绩承诺期内，甲方1所持股份比例不得低于3%[44] 其他信息 - 扣减后总股本为915,600,000股[8] - 池州投科股权投资基金合伙企业出资额为76,000万元[57] - 本次协议转让需获池州市国资委批准、反垄断局同意及深交所审核[51]

股权收购 - 池州投科收购周德洪、周秀凤合计2.08亿股宝利国际股份，占扣减后总股本22.72%[10][39] - 标的股份转让价格为每股3.6元，转让价款共7.488亿元[43] - 协议生效10个工作日内，周德洪质押7704.576万股给池州投科[45] - 协议生效且质押登记后5个工作日内，池州投科支付第一笔转让价款[46] - 标的股份过户登记后5个工作日内，池州投科支付第二笔转让价款[47] 公司信息 - 池州投科成立于2024年9月24日，注册资本7.6亿元[12][20] - 池州产发持有池州投科99.8550%合伙份额，为控股股东[15] - 池州市国资委为池州投科实际控制人[15] 业绩情况 - 池州产发2023年末总资产15094.09万元，净资产7807.46万元[26][27] - 池州产发2023年度净利润526.71万元，净资产收益率6.75%[27] - 池州产发2023年资产负债率48.27%[27] 未来展望 - 未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务计划[78] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[78] 其他安排 - 业绩承诺期为2024 - 2025年度，累计净利润不低于2000万元[59][61] - 若实际净利润低于承诺，甲方1现金补偿，上限2000万元[62][63] - 改选后董事会由7位董事组成，池州投科提名5位[55][79] - 改选后监事会由3名监事组成，池州投科提名2名[56][81]