提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] 会议相关规定 - 会议应于召开3日前发出通知，经半数委员同意可豁免[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数同意方为有效[16] 会议记录与资料 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[20] - 包含日期、地点、议程等内容[21] - 会议资料保存期限不少于十年[25] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[29][30]

离职管理 - 制度适用于全体董事、高管离职管理[2] - 任期届满未连任职务自然终止，未改选原人员仍履职[4] - 任期届满前辞任报告送达董事会生效，60日内完成补选[4] 信息披露 - 董事会收到辞任报告2个交易日内披露情况[5] 交接与义务 - 离职需与继任者交接并办妥移交手续[7] - 保密义务任职结束后持续有效，其他忠实义务1年内有效[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 追偿与复核 - 公司可对未履行承诺离职人员追偿[12] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[14]

会计师事务所选聘 - 特定人员可向董事会提聘请议案[5] - 质量管理权重不低于40%，审计费用不高于15%[5] - 连续聘任原则不超8年，特殊情况不超10年[6] 改聘与选聘时间 - 出现5种情形应改聘[7] - 更换应在第四季度结束前完成[8] 信息披露与资料保存 - 每年披露履职及监督情况报告[10] - 选聘等文件保存至少10年[11] 其他规定 - 审计委员会关注5种情形[10] - 事务所4种严重情形股东会决议后不再选聘[14] - 制度由董事会制定解释并实施[13]

会议召开 - 全体独立董事参加独立董事专门会议，公司应提供便利支持[2] - 过半数独立董事可提议召开，提前三日通知并提供资料[6] 决策规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议形式与表决 - 可现场、视频、电话召开，过半数推举一人主持[6] - 过半数出席或委托出席方可举行，非独立董事列席无表决权[6] - 表决一人一票，举手表决或记名投票书面表决[6] 会议记录与保存 - 会议通知含时间等内容，需制作记录[8] - 会议档案由董事会办公室保存至少十年[9] 制度管理 - 制度由董事会制定、解释及修订，审议后生效[11]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[4] 会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议，提前3日通知，半数同意可豁免[12] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责要求 - 督导内审半年检查重大事件和资金往来情况[8] - 协商审计时间，督促提交审计报告，审阅财报并表决提交董事会[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[7] 其他规定 - 对董事会负责，提案提交审议[10] - 会议资料保存不少于十年[16] - 细则自通过起施行，由董事会制定、修改和解释[21][22]

资金管理制度 - 制定防范关联方占用资金专项制度，明确占用类型[2][3] - 与关联方经营性资金往来应防范占用，不得垫支费用[4][5] - 不得多种方式为关联方提供资金，参股公司股东同比例除外[5] 关联交易与担保 - 关联交易执行法规和《关联交易管理制度》[7] - 严格控制对关联方担保，执行《对外担保管理制度》[6] 责任与监督 - 董事长是防范资金占用及清欠第一责任人[11] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] 违规处理 - 发生违规占用制定清欠方案并报告公告[9] - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[10] - 对协助纵容违规责任人处分或追究法律责任[12]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任[3] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[4] - 多种不适任情况1个月内解聘[14] 董事会秘书职责 - 组织协调定期报告编制与披露[10] - 按规定时限披露临时报告[10] - 按期限回复问询并提交报告[10] 培训要求 - 任职期间参加证券交易所后续培训[12]

报告披露规则 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度和季度报告[9] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所申请且原则上只接受一次变更[9] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[15] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况应立即披露[18] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需关注并披露[19][20][43] - 公司变更名称、简称等应立即披露[21] - 重大事件触及董事会决议等时点需及时披露[22] - 公司控股、参股子公司重大事件应履行披露义务[22] - 公司证券异常交易需及时了解原因并披露[24] 信息披露管理 - 董事会负责制度实施，董事长为第一责任人[26] - 董事会秘书负责公开信息披露制作及手续办理[26] - 对外披露信息需经多道程序严格履行[31] 暂缓豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[34] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[34][35] - 公司应保存暂缓、豁免披露登记材料不少于10年，并在报告公告后10日内报送[36][37] 其他要求 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[38] - 董事等应配合信息披露工作，特定对象发行股票时相关方应提供信息配合[42][46] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[46] - 接受委托或信托持有5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[46] - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[46] - 证券公司等发现问题应要求补充纠正，否则向证监局和深交所报告[47] - 解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取陈述意见[47] - 财务信息披露前应执行内控和保密制度[48] - 公司实行内部审计制度，对财务和核算进行监督[48] - 信息披露文件保存期限不少于十年[51] - 违反制度公司将视情节处分责任人，涉嫌违法按法规处罚[55]

公司管理架构 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，明确职责分工[4] - 总经理负责公司经营管理并对董事会负责[2] 会议机制 - 总经理办公会议一般每月召开一次，特定情形及时召开[9] 人员职责 - 副总经理协助总经理工作，受委托分管部门[4] - 财务负责人从财务角度协助总经理决策[6] 细则规定 - 细则自董事会通过之日起施行，解释权属董事会[17]

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]