证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-038 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事、监事会主席张凯红女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞 去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞任后仍在公司任职。张 凯红女士的原定任期为 2022 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。截至本公告披 露日，张凯红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会， 选举谢欢女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工 代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 谢欢简历：谢欢，女，1989年8月生，硕士研究生学历，法律职业资格，中 国国 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 （邓效） 声明人邓效作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）提名为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红 女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致 行动人周秀凤女士出让公司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"池州投科"）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"池州市国资委"）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资 委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文彬先生、周文婷女士、王斌军先 生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和 丁言同先生商议，决定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先 生同时辞去公司副总经理职务。 周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。 周文婷女士、王斌 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-040 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务， 监事会成员共同推举谢欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2、审议并通过《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事季珍女士辞任公司监事的报告，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 ...

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会4月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 269名股东参与投票，代表334,500,228股，占比36.2956％[5] 议案表决情况 - 《关于对外出售Ka - 32型直升机的议案》同意率99.8997％[8] - 《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》同意率99.8888％[9]

第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-039 江苏宝利国际投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） 关于提名董事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊先生、 笪扬先生和郑毅先生担任公司非独立董事，任期自 ...

独立董事提名 - 池州投科提名邓效为宝利国际第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月29日[12]

二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[1] - 深交所交易系统投票代码为"350135"，投票简称为"宝利投票"[11] 其他信息 - 会议审议9项提案，普通提案需二分之一以上有效表决权通过[4][5] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 16:00[6] - 现场会议地点为上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室[3][6] - 股东大会联系人曹晔，联系电话021 - 52210952，电子邮箱ir@baoligroups.com[8][9]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-024 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www ...