江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱鹰，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。主要工作经历：2002年3月至2006年6月，任江苏公证会计师事务所审计 师；2006年7月至2007年4月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员；2007 年5月至2010年3月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010年4月至2011年 12月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012年5月起至今，任无锡大方会计 师事务所合伙人；2019年11月起 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴良卫） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴良卫，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律 师。主要工作经历：2003年3月至2003年8月，任新苏商标事务所职员；2003年8 月至2005年8月，任江苏澄星股份有限公司法务专员；2005年8月至2008年2月， 任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任；2008年2月至2009年1月，任 江苏新桥建工有限公司法务经理；2009年1月起任江苏远闻律师事务所江阴分所、 远闻（上海）律师事务所律师、高级合伙 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （承军） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人承军，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月生，金融学本科学历、 经济学学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十 三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届 执委会执委、南京市江阴商会理事。2016年至2018年6月任长城证券江苏分公司 企业融资部副总经理，2018年7月至2018年3月任长城证券股份有限公司南京童卫 路证券营业部企业融资部总经理。2021年4月至今任民生证券股份 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.049元增至2024年的0.024元，同比增长148.98% [1] - 每股净资产从2023年的1.04元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.07元改善至2024年的-0.04元，同比增长42.86% [1] - 营业收入从2023年的21.46亿元降至2024年的19.69亿元，同比下降8.25% [1] - 净利润从2023年的-0.45亿元扭亏为盈至2024年的0.22亿元，同比增长148.89% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.58%提升至2024年的2.33%，同比增长150.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34272.29万股，占流通股比例37.19%，较上期减少1169.49万股 [1] - 周德洪为第一大股东，持有28244.09万股，占总股本30.65%，持股数量未变 [2] - 周秀凤为第二大股东，持有4356.72万股，占总股本4.73%，持股数量未变 [2] - 金小明、何启琳等8名股东新进前十大股东，持股数量在188万至230万股之间 [2] - 杨乐、李福来等7名股东退出前十大股东，其中杨乐原持有615.59万股，占总股本0.67% [2] - 高盛公司退出股东行列，原持有247.29万股，占总股本0.27% [3] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.1元（含税） [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入229,775,823.19元，较上年同期减少42.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,238,987.49元，较上年同期减少26.61%[5] - 营业总收入较上年同期减少42.82%，主要系本期沥青销量减少所致[10] - 其他收益较上年同期增长865.04%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致[10] - 营业总收入本期为229,775,823.19元，上期为401,826,993.91元，同比下降42.82%[20] - 净利润本期为3,197,246.80元，上期为3,137,596.68元，同比增长1.90%[21] - 基本每股收益本期为0.0035，上期为0.0048，同比下降27.08%[22] - 稀释每股收益本期为0.0035，上期为0.0048，同比下降27.08%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为244,448,704.88元，上期为420,778,528.42元，同比下降41.91%[20] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,611,496.00元，较上年同期增长34.44%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少103.14%，主要系本期收到的直升机处置款减少所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长271.39%，主要系本期收回的筹资保证金增加所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为468,376,188.12元，上期为656,338,497.16元，同比下降28.64%[24] - 经营活动现金流入小计为484,902,798.90元，上年同期为658,585,093.75元[25] - 经营活动现金流出小计为509,514,294.90元，上年同期为696,122,835.13元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -24,611,496.00元，上年同期为 -37,537,741.38元[25] - 投资活动现金流入小计为400.06元，上年同期为95,371,131.19元[25] - 投资活动现金流出小计为2,666,804.92元，上年同期为10,344,656.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,666,404.86元，上年同期为85,026,474.92元[25] - 筹资活动现金流入小计为526,693,173.84元，上年同期为291,417,998.89元[25] - 筹资活动现金流出小计为490,075,820.70元，上年同期为312,783,035.73元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,617,353.14元，上年同期为 -21,365,036.84元[25] - 现金及现金等价物净增加额为8,828,318.50元，上年同期为26,103,795.24元[25] 资产变化 - 应收票据较2024年12月31日减少63.77%，主要系商业汇票减少所致[8] - 存货较2024年12月31日增长88.12%，主要系沥青采购增加所致[8] - 一年内到期的非流动资产较2024年12月31日增长355.94%，主要系定期存单重分类所致[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额2.1925529815亿元，期初余额2.071151838亿元[17] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额228.917727万元，期初余额631.926577万元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额2.7572699586亿元，期初余额2.6306564358亿元[18] - 2025年3月31日，公司存货期末余额2.8074488707亿元，期初余额1.4924096352亿元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额12.9830407231亿元，期初余额9.1017237454亿元[18] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额4.0614370917亿元，期初余额8.0467808954亿元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额17.0444778148亿元，期初余额17.1485046408亿元[18] 负债和所有者权益变化 - 流动负债合计本期为755,230,856.26元，上期为769,372,612.39元，同比下降1.84%[19] - 非流动负债合计本期为6,027,098.08元，上期为5,429,613.57元，同比增长11.00%[19] - 负债合计本期为761,257,954.34元，上期为774,802,225.96元，同比下降1.75%[19] - 所有者权益合计本期为943,189,827.14元，上期为940,048,238.12元，同比增长0.33%[19] 股权变动 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股600万股，在前十名股东中排名第三[13] - 2024年11月18日，周德洪将1.644328亿股（占公司总股份17.84%）转让给池州投科，周秀凤将4356.72万股（占公司总股份4.73%）转让给池州投科[15] - 2025年3月20日，池州投科受让周德洪及其一致行动人周秀凤合计2.08亿股股份（占公司总股份22.57%）完成过户登记，公司控股股东变更为池州投科，实际控制人变更为池州市政府国有资产监督管理委员会[16]

公司基本信息 - 公司股票简称宝利国际，股票代码300135[19] - 公司法定代表人为周文彬[19] - 公司注册地址为江阴市云亭街道澄杨路502号，邮政编码214422[19] - 公司办公地址为上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼，邮政编码201107[19] - 公司网址为http://www.baoligroups.com/，电子信箱为ir@baoligroups.com[19] - 董事会秘书为曹晔，联系电话021 - 52210952，传真021 - 62200838，电子信箱ir@baoligroups.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站和媒体网址均为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为董事会秘书办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，签字会计师为吉正山、李雨亭[22] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为19.69亿元，较2023年的21.46亿元减少8.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2230.22万元，较2023年的 - 4468.27万元增长149.91%[23] - 2024年营业收入扣除金额为1114.05万元，2023年为122.38万元[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.02亿元、7.42亿元、5.33亿元、2.92亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为441.32万元、538.01万元、 - 281.86万元、1532.76万元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为2217.51万元，2023年为1407.33万元，2022年为522.37万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为118.48万元，2023年为274.55万元，2022年为314.08万元[30] - 专业沥青业务2024年收入16.16亿元，占比82.07%，较2023年减少20.56%；通用航空业务2024年收入2.51亿元，占比12.75%，较2023年增长217.92%[75] - 道路石油沥青2024年收入13.72亿元，占比69.66%，较2023年减少9.26%；通用改性沥青2024年收入2.44亿元，占比12.41%，较2023年减少53.25%[75] - 专业沥青业务2024年毛利率1.65%，较2023年减少1.67%；通用航空业务2024年毛利率12.13%，较2023年减少17.97%[77] 成本和费用（同比环比） - 专业沥青运输费2024年为845.95万元，占营业成本0.53%，较2023年减少57.38%[83] - 2024年销售费用为10755364.02元，2023年为18635490.51元，同比减少42.29%，主要因职工薪酬和业务招待费减少[87] - 2024年管理费用为60978352.08元，2023年为61835132.04元，同比减少1.39%[87] - 2024年财务费用为14195272.32元，2023年为30272635.29元，同比减少53.11%，主要因借款和利息费用减少[87] - 2024年研发费用为19097053.14元，2023年为34677990.33元，同比减少44.93%，主要因研发投入减少[87] 各条业务线表现 - 公司沥青业务主要通过招投标、战略合作、零售等获得业务，还可提供期货点价等服务保证利润[47][48] - 公司通航运营业务按巡航飞行小时数结算，通航服务业务通过销售、租赁、维修等获得收入[48] - 公司沥青业务从零售终端转战上游贸易业务初见成效，航空直升机租赁和航材贸易业务平稳[48][49] - 改性沥青处于规模化生产阶段，公司承担国家科技支撑计划1项、国家火炬计划1项[69] - 公司拥有数十项国家发明专利（20余项正在授权审批中）和数十项实用新型专利[69] - 公司可提供五大类十八个等级的系列产品[71] - 专业沥青生产量2024年为3.48亿元，较2023年的4.90亿元减少29.00%；库存量2024年为9451.15万元，较2023年的1.06亿元减少11.19%[80] - 公司前五名客户合计销售金额4.50亿元，占年度销售总额比例24.25%，关联方销售额占比0.00%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额11.24亿元，占年度采购总额比例65.96%，关联方采购额占比0.00%[85] - 主要销售客户中，A公司销售额1.21亿元，占比6.51%；主要供应商中，A公司采购额6.84亿元，占比40.15%[85][86] - 功能型道路沥青材料研发中废胶粉用量高于现有成熟胶粉改性沥青30%以上[89] - 基于大宗低值废橡塑基集成热塑性弹性体制备与应用关键技术研发已实施完毕[88] - 硅胶复合改性沥青研发已实施完毕[88] - 功能型道路沥青材料研发正在进行[89] - 薄层罩面养护沥青材料研发正在进行[89] - 基于SBS改性沥青流变微观的新型再生剂研发已实施完毕[89] - 温拌乳化改性技术使改性乳化沥青生产和应用温度降低30 - 40℃[90] - 高模量技术研发将旧聚烯烃利用率提升至90%以上[90] - 2024年研发人员数量36人，较2023年的59人减少38.98%，占比18.65%，较2023年的19.15%下降0.50%[91] - 2024年研发投入金额19,097,053.14元，占营业收入比例0.97%，2023年分别为34,677,990.33元、1.62%，2022年分别为58,397,277.26元、2.37%[91] 各地区表现 - 陕西宝利注册资本8000万元人民币，总资产100,878,053.13元，净资产88,999,874.55元，营业收入73,786,386.27元[111] - 湖南宝利注册资本6000万元人民币，总资产81,492,545.38元，净资产66,950,574.68元，营业收入72,206,266.30元[111] - 上海宝利注册资本500万元，总资产3,389,433.81元，净资产14,341,256.45元，营业收入711,198.03元[111] - 新疆宝利注册资本6000万元人民币，总资产52,865,828.82元，净资产118,806.43元，营业收入17,234,384.97元[111] - 四川宝利注册资本4000万元人民币，营业收入181,753,701.84元[111] - 宝利建设注册资本8000万元人民币，总资产14,454,983.81元，净资产14,193,481.09元，营业利润17,526,815.29元[111] - 西藏宝利注册资本4000万元人民币，总资产126,714,733.27元，营业收入115,816,710.81元[111] - 上海成翼注册资本1575.05万美元，总资产111,198,356.38元，净资产108,511,608.23元，营业收入4,320,784.70元[111] 管理层讨论和指引 - 公司深化降本增效，向产品要效益，提高服务营收占比，将迎来更多市场机会[51] - 公司高度注重技术研发，沥青业务严控品质，与高校院所合作开发[52] - 公司加强人才培养与引进，构建完善人才体系，探索人才管理机制[55] - 公司调整组织架构，精简运营流程，优化人员配置，提升专业化管理水平[55] - 公司增加信息披露主动性，通过多种渠道与投资者互动，后续将拓宽沟通渠道[56] - 预计到2025年末我国公路通车里程将超550万公里，“十四五”末全国高速公路通车总里程约达19万公里[56] - 公司计划打造沥青供应链综合服务平台，从扩大市场覆盖等多方面着手[59] - 公司加强销售队伍建设，完善销售管理机制，提升沥青销量[61] - 公司加强与行业领先企业战略合作，整合仓储、物流资源，提升综合服务能力[61] - 公司与部分上游炼厂战略合作，提升资源议价能力，形成成本竞争优势[61] - 公司利用上市公司平台再融资，加强资本运作，降低融资成本，提高企业效益[61] - 公司将依托俄罗斯飞机制造原厂资源布局航空产业链，深耕民用直升机全产业链服务[63] - 公司面临应收账款坏账、行业周期、原材料价格波动、地缘政治等风险[63][64][65][66] - 针对应收账款坏账风险，公司完善信控制度、成立回收小组并通过法律诉讼维权[64] - 应对行业周期性风险，公司全国布局、关注中西部、提前布局道路养护业务[64][65] - 为抵御原材料价格波动风险，公司与供应商合作、分析行情、期货套期保值、研发优化工艺[65][66] - 公司从2022年启动国内俄系直升机大部件备件池项目应对地缘政治风险[66] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以921600000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司拥有江苏、陕西、湖南、四川、西藏、新疆等6家工厂[34] - 近二十年来我国沥青消费约3000万吨并将保持较高水平[35] - 2024年流向道路市场的沥青2161万吨，占总消费量的73%，占比较去年同期下降6%[36] - 2024年流向防水市场的沥青536万吨，占总消费量的18%，占比较去年同期上升4%[36] - 2024年交通固定资产投资2.56万亿元，其中公路建设投资2.36万亿元，同比下降10.8%，水运建设投资0.198万亿元，同比增长8.3%[37] - 2024年1 - 12月国内沥青市场均价3666元/吨，同比下跌217元/吨，跌幅6%[39] - 2024年国内沥青市场均价最高为3801元/吨，最低3492元/吨，全年振幅309元/吨[39] - 2024上半年原油均价83美元/桶，较去年同期上涨3美元/桶，涨幅4%[40] - 截至12月31日，布伦特原油均价79.87美元/桶，较去年同比下跌2.36美元/桶，跌幅3%[41] - 2024年国内沥青厂（理论）盈利水平在 - 496元/吨，去年同期为120元/吨，同比大幅减少616元/吨[41] - 截至2024年12月，全国沥青总产能7913万吨/年，今年新增沥青产能135万吨/年[42] - 2025年终端沥青需求量将有一定提升，但需关注成本、供应及基建资金投放情况的影响[44] - 2024年国内通用航空行业进入加速发展期，公司积极开拓国内护林、应急救援市场[45][46] - 报告期内公司出售四川宝利沥青有限公司，交易款项补充流动资金[52] - 报告期内公司出售数架直升机及相关配件服务，优化战略布局和资产结构[53] - 公司宝利产销沥青及总库容位居国内同行业前列，但占行业份额仍较低[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，较2023年的 - 8731.00万元增长331.99%[23] - 2024年末资产总额为17.15亿元，较2023年末的22.94亿元减少25.23%[23] - 投资收益 -13,992,838.96元，占利润总额比例 -82.50%，主要系BT项目支出所致[95] - 公允价值变动损益 -2,371,507.04元，占利润总额比例 -13.98%，主要系期货公允价值变动[95] - 资产减值 -1,535,202.30元，占利润总额比例 -9.05%，主要系计提的存货跌价准备[95] - 其他收益33,050,475.43元，占利润总额比例194.85%，主要系BT项目债务重组收益[95] - 2024年末货币资金207,115,183.80元，占总资产比例12.08%，较年初比重增加0.57%[96] - 2024年末应收账款263,065,643.58元，占总资产比例15.34%，较年初比重减少3.50%[96] - 2024年末固定资产314,311,014.31元，占总资产比例18.33%，较年初比重增加4.14%[96] - 2024年末短期借款608,613,378.95元，占总资产比例35.49%，较年初比重减少5.09%[96] - 报告期投资额103,574,700.68元，上年同期投资额132,427,060.83元，变动幅度为-21.79%[101] - 期货初始投资金额62.53万元，期末金额702.63万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.73%[105] - 期权初始投资金额301.55万元，期末金额0万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[105] - 金融资产期初数164,353.46元，本期公允价值变动-164,353.46元，

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有 关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况 为： 1、2024年4月25日，召开第六届监事会第七次会议，审议了如下议案： （1）《2023年年度报告及摘要的议案》； （2）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； （3）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； （4）《关于公司2023年度审计报告的议案》； （5）《关于公司 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称"宝利国际"或"公司")2024 年度财务决算报告所涉及的财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见审计报告，报告认为公司财务报表已经按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年财务状况 和经营成果。 （一）2024 年全年共实现营业总收入 19.69 亿元；营业总成本 18.97 亿 元。 （二）全年发生期间费用 10,502.62 万元，其中：销售费用 1,075.54 万 元，管理费用 6,097.84 万元,财务费用 1,419.53 万元，研发费用 1,909.71 万 元。 报告期内，公司按照年度经营计划，公司业务总体平稳，各业务模块健康 发展。公司沥青业务在面临基础设施建设开工率不足、沥青市场供需两淡的压 力下，积极分析沥青市场行情变化，主动灵活调整经营策略，优化组织及人员 结构，实施降本增效，处置部分直升机回龙现金，同时进一步运用加大应收账 款回收力度、优化融资结构、降低财务费用等措施，使公司成功扭亏为盈。 公司全体员工在董事会战略决 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制自我评价报告 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-031 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2024 年年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）是 一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力、为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请德 皓国际为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独 立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据北京德皓的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘北京德皓为公 司提供 2025 年度审计服务，服务期为 1 年。公司董事 ...