董事会提名 - 公司董事会提名周鹏为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[19][20] 亲属任职与持股限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 近期情形限制 - 最近十二个月内不具有相关规定情形[28] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责等[34] 任职数量与时长限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38]

独立董事任职相关 - 陈刚通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 陈刚承诺参加培训并取得深交所认可的培训证明[2] - 陈刚及直系亲属在持股、任职等方面符合规定[4] - 陈刚无相关违规情形且任职公司数量合规[5][6][7] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

股东会信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[1] - 会议股权登记日为2025年11月11日[2] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人[3][4] - 股东选举票数按股份总数与应选人数乘积计算[12][13] 其他信息 - 提案3.00需经出席会议股东表决权过半数通过[4] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:00[5] - 登记地点为上海市闵行区申武路109号[5] - 网络投票代码为350135，投票简称为宝利投票[11]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-086 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次 会议于2025年10月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中独立董事朱鹰先生、邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公 司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 3 ...

公司业绩表现 - 前三季度营收10.67亿元，同比下滑36.42% [1] - 前三季度净亏损1012.87万元，同比由盈转亏 [1] - 第三季度营收5.47亿元，同比上涨2.61%，环比增长近90% [1][4] - 第三季度净亏损金额从第二季度的1000万元出头缩窄至324.63万元 [4] 主营业务沥青板块 - 沥青业务在公司营收占比普遍在80%以上 [4] - 业绩下滑主要受宏观环境影响，本期沥青销量有所减少 [1] - 沥青产业整体行业环境下行，第二、第三季度为销售旺季，销量相对较大 [1] - 预计2025年全年国内沥青表观消费量可能较2024年有所下降 [4] 通用航空业务转型 - 公司持续收缩通用航空业务，加速出售飞机资产，向轻资产模式转型 [1][5] - 转型原因为原有直升机进入大修保养阶段，投入成本高，导致租赁业务投资回报率降低 [5] - 自2023年5月以来已多次公告出售飞机资产，并于2024年5月转让子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权 [5] - 今年上半年通用航空板块营收1500余万元，较上年同期的1.45亿元明显下滑 [5] - 公司将全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司的注册资本由2亿元减少至5000万元 [5] 跨界投资半导体 - 公司投资了半导体测试设备企业南京宏泰半导体科技股份有限公司，持有其2.64%股权 [1][6] - 投资金额不超过最近一期经审计净资产的5%（即不超4742.87万元） [6] - 宏泰科技主营半导体测试设备研发、生产和销售，产品包括SoC测试系统等 [6] - 宏泰科技2023年、2024年、2025年一季度分别实现营收2.21亿元、1.72亿元、2564.67万元，归母净利润分别为814.55万元、-5831.91万元、-1824.89万元 [7] - 宏泰科技业绩下滑系下游封测企业投资不足、订单需求偏弱等因素所致，但今年上半年新接订单与收入确认已开始出现明显好转，截至7月31日在手订单和Demo设备金额合计超过3亿元 [7] 公司战略与未来规划 - 公司实际控制人于今年3月变更为池州市国资委 [1] - 计划围绕宏泰科技下游芯片相关产业链进行部分投资，促成被投资企业间形成业务协同 [1][8] - 半导体测试是公司目前比较倾向的跨界方向，未来有在半导体产业链扩大投资的计划 [2] - 参股投资宏泰科技有助于公司深入了解半导体测试设备的技术演进、市场需求和行业动态，并可为标的公司与控股股东所在地池州市的半导体产业协同提供支持 [7]

核心财务表现 - 前三季度营业收入为10.67亿元，同比减少36.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为1012.87万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5040.23万元 [1] - 公司本期利润较去年同期有所下滑 [2] - 公司资金流动性面临压力，应收账款规模上升对资金周转效率形成挑战 [2] 主营业务分析 - 公司核心业务包括沥青产品与通用航空服务 [1] - 受外部经济环境与行业需求变化影响，主营业务推进速度放缓 [1] - 沥青领域整体行业景气度未达预期，制约公司阶段性经营 [1] - 第三季度业务量出现环比回升，显示出企稳向好的迹象 [1] - 通用航空业务持续推动转型，逐步调整原有业务结构向轻资产运营模式靠拢 [1] - 公司近期缩减了部分航空类子公司的规模以提升资源利用效率 [1] 战略调整与新业务探索 - 公司正通过业务调整与跨界探索积极应对挑战 [1] - 公司近期尝试跨界投资半导体测试设备领域，参股一家专注于半导体技术研发的企业 [2] - 此次投资被视作公司布局新兴产业、探索业务多元化的关键一步 [2] - 投资有助于公司积累半导体行业经验并为后续参与产业链合作创造可能 [2] - 公司计划在稳定主营业务的同时继续探索符合政策导向与市场趋势的新领域 [2] - 公司希望通过战略调整与资源优化逐步改善经营状况 [2]

2025年三季报财务表现 - 营业总收入10.67亿元，同比下降36.42% [1] - 归母净利润为-1012.87万元，由盈转亏，同比下降245.22% [1] - 扣非净利润为-5040.23万元，亏损同比扩大92.83% [1] 单季度财务表现 - 第三季度营业总收入5.47亿元，同比小幅上升2.61% [1] - 第三季度归母净利润为-324.63万元，亏损同比收窄15.17% [1] 盈利能力指标 - 毛利率为1.75%，同比下降34.15% [1] - 净利率为-1.09%，同比下降593.83% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计5028.85万元，三费占营收比为4.71%，同比增加25.08% [1] 资产与负债状况 - 货币资金为1.51亿元，同比下降56.83% [1] - 应收账款为2.87亿元，同比大幅增加43.51% [1] - 有息负债为5.65亿元，同比下降30.29% [1] 每股指标与现金流 - 每股净资产为1.03元，同比微增0.02% [1] - 每股收益为-0.01元，同比下降246.05% [1] - 每股经营性现金流为-0.2元，同比下降234.0% [1] 历史财务表现与商业模式 - 公司近10年ROIC中位数为1.92%，投资回报较弱，2022年ROIC低至-7% [3] - 公司上市以来14份年报中，有3个年份出现亏损，生意模式较为脆弱 [3] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] 行业地位与竞争优势 - 公司主营半导体测试系统和半导体分选系统的研发、生产和销售 [4] - 公司定位突破国际中高端产品垄断，资源向新一代SoC测试机和晶圆级分选机倾斜 [4] - 公司具有较强技术和产品优势 [4]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入547,229,653.08元，同比增长2.61% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,246,327.91元 [1]

公司人事变动 - 罗再强先生于10月21日晚间正式履行宝利国际董事会秘书职责 [2] - 罗再强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明 [2] - 此次任命依据公司第六届董事会第二十三次会议决议 [2]

公司资本运作 - 公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司减少注册资本人民币15000万元 [2] - 子公司注册资本由人民币20000万元减少至5000万元 [2] - 此次减资旨在合理利用公司资源并提高资金利用效率 [2]