交易情况 - 2025年4月10日公司董事会审议通过出售H125型直升机议案[1] - 4月11日在巨潮资讯网披露出售公告[1] - 截至6月26日完成飞机交接工作[1][3] 财务影响 - 本次交易对财务数据的影响以审计为准[1]

公司公告核心内容 - 江苏宝利国际投资股份有限公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，以完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险旨在促进董监高在职责范围内更充分行使职能，保障公司和投资者权益 [1] 保险方案 - 保险费用不超过80万元/年，具体条款以最终签订的保险合同为准 [1] - 后续续保可根据市场价格协商调整 [1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜，包括确定被保险人范围、保险公司、保险金额等 [1] - 授权管理层在保费不超过80万元/年的前提下处理续保或重新投保事项 [1] 审议程序 - 董事会和监事会审议通过议案，因涉及利益相关方，全体董事、监事回避表决，议案将提交股东大会审议 [2] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险有利于完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司和股东权益 [2] - 审议程序符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

开展套期保值业务的目的和必要性 - 公司计划开展商品套期保值业务以减少原材料价格大幅波动对经营的不利影响，增强业绩稳定性和可持续性 [1] - 因外币结算需求上升，公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率或利率风险，增强财务稳健性 [1] 商品套期保值业务基本情况 - 业务范围包括原材料采购、库存及产品销售套期保值，交易保证金和权利金上限不超过人民币2亿元或等值外币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值外币，资金来源为自有及自筹资金 [1] 外汇套期保值业务基本情况 - 涉及币种包括美元、欧元、日元、加元等，工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [2] - 交易保证金上限不超过人民币1亿元或等值外币，最高合约价值不超过人民币2亿元或等值外币 [2] 套期保值业务整体限额 - 公司套期保值业务保证金和权利金上限合计不超过人民币3亿元或等值外币 [2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元或等值外币 [2] 套期保值操作原则 - 商品套期保值以现货需求为依据，衍生品持仓量不超过同期现货采购、库存或销售数量 [3] - 外汇套期保值遵循稳健原则，与实际业务匹配，以规避汇率或利率风险为主要目的 [3] 套期保值业务风险分析 - 市场风险：价格波动可能导致套期保值损失 [3] - 流动性风险：保证金不足可能引发强平风险 [3] - 操作风险：交易系统故障可能导致指令延迟或中断 [3] 风险控制措施 - 公司已制定套期保值管理制度，明确组织机构设置及职责分工 [4] - 设立专门工作小组实时监测市场走势，调整操作策略 [4] - 风控小组定期评估敞口风险，审计部检查业务执行情况 [4] 会计政策及核算原则 - 公司根据《企业会计准则》对套期保值业务进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目 [4] 可行性分析 - 公司已建立完善的套期保值制度，配备专业人员，具备与业务规模匹配的资金实力 [5] - 独立董事认为业务符合公司发展需要，决策程序合法合规 [5] 审批程序 - 第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议均审议通过套期保值业务议案 [5][6] - 监事会认为业务符合监管规定，不存在损害股东利益的情形 [6]

公司公告核心内容 - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过注销全资子公司江苏宝利沥青有限公司的议案，旨在提高资产管理效率、优化资源配置并降低管理成本 [1] - 注销事项不涉及关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理工商变更登记 [1] 子公司基本情况 - 子公司名称：江苏宝利沥青有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本1000万元 [1] - 经营范围包括沥青及燃料油（非危险品）生产、新材料技术开发、进出口业务等 [1] 注销影响 - 注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，合并财务报表范围将调整但无实质性影响 [1] - 不存在损害公司及股东（含中小股东）利益的情形 [1] 其他信息 - 公告由江苏宝利国际投资股份有限公司董事会发布，备查文件未具体说明 [1][2]

会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由谢欢女士主持 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议表决情况 - 会议以记名投票方式审议议案，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 监事会认为公司开展商品及外汇套期保值业务有利于规避原材料价格和汇率波动风险，符合监管规定 [1] - 套期保值业务议案将提交股东大会审议 [1] 其他议案 - 公司购买董监高责任险议案获监事会通过，认为该举措可完善风险管理体系并保障股东权益 [2] - 董监高责任险议案因涉及全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议 [2] - 两项议案具体内容详见巨潮资讯网公布的相关公告 [2]

套期保值业务决策 - 公司2025年6月25日会议审议通过开展套期保值业务议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案[17][18] 业务额度与期限 - 商品套期保值保证金和权利金上限不超2亿，日最高合约价值不超5亿[4] - 外汇套期保值保证金上限不超1亿，日最高合约价值不超2亿[6] - 业务保证金和权利金上限合计不超3亿，日最高合约价值不超7亿[7] - 业务期限自通过日起不超12个月，额度可循环使用[5][6] 交易品种 - 商品套期保值交易品种为沥青及其相关品种[3] - 外汇套期保值交易品种包括美元、欧元等[6] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[10] - 公司已制定管理制度并建立完善组织机构[11]

子公司情况 - 注销全资子公司江苏宝利沥青有限公司[2] - 该子公司注册资本1000万元[3] - 经营范围包括沥青生产、新材料技术开发等[3] 影响及决议 - 注销对公司业务和盈利无重大影响[3] - 董事会授权办理注销工商变更登记[2] - 注销不涉及关联交易等，无需股东大会审议[2]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-054 江苏宝利国际投资股份有限公司 1、投保人：江苏宝利国际投资股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准）。 3、承保人：授权公司经营管理层择优选择。 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过10,000万元人民币（具体以保险 合同为准）。 5、保险期间：1年（后续每年可续保）。 6、保费支出：不超过80万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准， 后续续保可根据市场价格协商调整。 二、相关授权事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召 开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法 律法规， ...

股东大会信息 - 公司将于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年7月8日[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月14日9:15至15:00[1] - 深交所交易系统投票代码为"350135"，投票简称为"宝利投票"[10] 议案信息 - 会议审议《关于开展套期保值业务的议案》等提案[4] - 议案需由出席股东大会股东所持有效表决权的1/2以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为上海市闵行区申长路988弄5号楼319室[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于开展套期保值业务的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决[4] 议案审议 - 监事会同意开展套期保值业务并提交股东大会审议[3] - 监事会同意将购买董监高责任险议案提交股东大会审议[5]