投票情况 - 现场和网络投票股东474人，代表股份338,522,305股，占比36.7320％[5] - 现场投票股东3人，代表股份326,102,528股，占比35.3844％[5] - 网络投票股东471人，代表股份12,419,777股，占比1.3476％[5] - 现场和网络投票中小股东472人，代表股份12,514,177股，占比1.3579％[5] 议案表决 - 《关于对外提供反担保的议案》同意336,506,505股，占比99.4045％[8] - 《关于对外提供反担保的议案》中小股东同意10,498,377股，占比83.8919％[9] - 《关于对外出售飞机资产的议案》同意337,625,505股，占比99.7351％[11] - 《关于对外出售飞机资产的议案》中小股东同意11,617,377股，占比92.8337％[13] 会议时间 - 会议通知于2025年2月26日刊登，现场会议于2025年3月17日14:30开始[3] - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的 召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有 限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-009 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权调整概述 1、基本情况 为便于管理并使公司子公司股权更为清晰，江苏宝利国际投资股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以 下简称"上海成翼"）所持有的德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称"德 清成翼"）49%的股权转让给公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以 下简称"宝利航空装备"），并授权董事长及其授权代表根据最终情况在签署相 关的协议。本次股权调整完成后，德清成翼航空工程技术有限公司仍为公司全资 子公司。 2、审批程序 2025年2月26日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整德清成翼航空工程技术有限公司股权的议案》。 3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次股权调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。公司董事会 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-010 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、反担保情况概述 湖南易邦道路材料有限公司（以下简称"湖南易邦"）为江苏宝利国际投资 股份有限公司（以下简称"宝利国际"或"公司"）全资子公司湖南宝利沥青有 限公司（以下简称"湖南宝利"）参股公司，湖南宝利持有湖南易邦 2.84%的股 权。为进一步满足业务经营的资金需求，湖南易邦拟在长沙银行湘银支行开展应 收账款保理业务壹亿元整，并由湖南交通国际经济工程合作有限公司（以下简称 "湖南交通国合"）为上述 1 亿元提供连带责任担保。为了保障项目推进及 1 亿元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司与湖南交通国合经协 商一致，公司与湖南宝利拟以持有湖南易邦的股权比例为限，向湖南交通国合提 供因其承担 1 亿元应收账款保理的 2.84%部分（即 284 万元本金）及所对应的利 息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保，并授权董事长根据最终情况在上述 额度范围内签署相关的协 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-011 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外出售飞机资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开第六届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过《关于对外出售飞机资产的议案》，公司计划对外出售1架KA-32旋翼直升机、 相关航材配件及配套服务。 目前公司已同交易方就B-70VX旋翼直升机的出售签署相关协议，成交金额合 计为9,374万元人民币（含税）。 二、本次交易已履行的审议决策程序 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外出售飞机资产的议案》，同时 授权公司董事长及其授权人士为完成本交易，根据实际情况，以维护公司的最大 利益为原则，全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜， 包括但不限于技术接收证书、产权转移证书以及补充协议等。 本次出售飞机预计产生 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-007 上海成翼减资后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 2025 年 2 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议审议通过的关于全资子公司减少注册资本的事项。 公司全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以下简称"上海成翼"） 经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，现已完成减资程序。减资 完成后，上海成翼仍为公司的全资子公司。 本次工商登记变更完成后，上海成翼基本情况如下： 公司名称：上海宝利成翼航空工程技术有限公司；注册资本：1,575.05 万 美元；公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：周文婷；注册 地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室；公司经营范 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-012 （六）网络投票时间： 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议由董事长周文彬召集并主持[2] - 会议相关公告刊登在巨潮资讯网[3][4][6][7] 审议议案 - 审议通过调整德清成翼航空工程技术有限公司股权议案[3] - 审议通过对外提供反担保、出售飞机资产议案，需股东大会审议[4][5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于3月17日召开[7]

其他新策略 - 公司全资子公司宝利路面材料完成减资程序[1] - 宝利路面材料减资后注册资本为1000万元[2] - 减资不会对公司整体业务和盈利水平产生实质性影响[3] - 减资不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形[4]

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1,800万元至2,500万元，同比增长140.28%至155.95%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,960万元至5,260万元[2] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为7,800万元[4] 市场挑战与应对措施 - 公司沥青业务在2024年面临基础设施建设开工率不足和沥青市场供需两淡的压力[3] - 公司通过优化组织及人员结构、实施降本增效、加大应收账款回收力度和优化融资结构来应对市场挑战[3]