炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月25日，炼化及贸易板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份领涨，涨幅为4.25%，大庆华科领跌，跌幅为-6.37% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：宝莫股份(4.25%)、恒逸石化(3.96%)、宝利国际(3.39%)、桐昆股份(3.12%)、荣盛石化(2.84%) [1] - 跌幅居前的个股包括：大庆华科(-6.37%)、星阳兴长(-1.88%)、渤海化学(-1.61%)、中国石化(-1.02%)、和顺石油(-0.91%) [2] 板块资金流向 - 当日板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为4.4亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入1.87亿元，散户净流入2.53亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，恒力石化主力净流出2923.39万元，而荣盛石化主力净流入2544.57万元，桐昆股份主力净流入2394.03万元 [3] - 宝利国际主力净流入1915.54万元，且主力净占比高达25.11%，显示资金关注度集中 [3] - 恒逸石化获得游资净流入2210.63万元，游资净占比为3.06% [3] - 桐昆股份游资净流出6153.97万元，游资净占比为-11.08%，但散户净流入3759.94万元 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第七届第二次董事会会议，审议了关于制定及修订公司部分治理制度的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于沥青行业，占比高达97.0% [2] - 通用航空业务同期贡献了3.0%的营业收入 [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司总市值为35亿元 [3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 会议应提前3日发通知，半数以上委员同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[19] 资料保存 - 会议记录由董事会办公室记录备案[22] - 会议资料由信息披露部门保存超十年[25] 细则说明 - 细则经董事会审议通过生效及修改[29] - 细则由董事会负责解释[30] - “以上”含本数，“过半数”不含[28]

委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不挤占正常运营和项目建设资金，不使用募集资金（现金管理除外）[3] 额度与期限 - 委托理财额度审批参照相关规定，预计额度计算占净资产比例履行审议披露程序，使用期限不超十二个月[6] 部门职责 - 资金部门负责具体经办，财务部门做好核算分析，董事会秘书履行信息披露，内审部门监督审计[8][9][11] 特殊情况处理 - 理财产品出现募集失败等情形，资金部门及时报告并采取措施，公司披露进展和应对措施[11] 信息保密 - 委托理财具体执行人员及知情人员加强信息保密，在信息公开披露前不透露投资情况[12]

会议情况 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年12月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 制度表决 - 《总经理工作细则》等16项制度表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3][4]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] 会议通知与召开 - 会议召开3日前发通知，经半数委员同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与委员管理 - 决议经全体委员过半数同意有效[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] 资料保存 - 会议资料保存期限不少于十年[26]

投资者关系管理对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师等五类[5] - 沟通内容涵盖公司发展战略等九项[6] - 接待和推广对象含证券服务机构等五类[9] 接待对象与信息公布 - 持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人是接待对象[9] - 应在定期报告中公布网址和咨询电话号码[9] 投资者说明会规定 - 五种情形公司应按规定召开投资者说明会[11] - 参与人员包括董事长等四人[12] - 应在年度报告披露后十五个交易日内召开年度业绩说明会[12] 调研与信息披露限制 - 年度、半年度报告披露前三十日内应尽量避免现场调研等[12] - 相关人员在活动中不得有八种情形[13] 管理负责人与职能部门 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，代表协助工作[14] - 董事会办公室是管理职能部门，负责具体工作[14] 活动记录与档案保存 - 活动需形成书面记录，要求调研方出具资料并签署承诺书[16] - 实行信息披露备查登记制度，在定期报告中披露情况[19] - 活动结束后编制记录表，次一交易日开市前在互动易平台刊载[19] - 管理档案保存期限不得少于三年[20] 互动易平台要求 - 发布信息及回复应注重诚信，遵守规定，保证真实准确完整[21][22] - 不得涉及未公开重大信息、选择性发布等[23] - 信息发布及回复由董事会办公室拟定，董事会秘书审核[26] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[28]

股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[10] - 离职后半年内不得转让股份[10][18] 信息申报与公告 - 股份变动2个交易日内报告并公告，含变动前后持股数等[7] - 买卖股份前书面通知秘书核查合规性[6] - 新任2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 信息变化或离任2个交易日内申报信息[6] 买卖限制时间 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[10] 减持与增持规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露[13] - 股份被强制执行2日内披露相关内容[14] - 披露增持计划含已持股数量等多项内容并承诺完成[14][15] - 实施期限过半披露进展公告[16] - 定期报告发布未完成需披露实施情况[16] 股份锁定与违规处理 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 违规所得收益归公司，董事会收回[21] - 违规给予处分或交有权机构处理[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息范围[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[9] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] - 董事会负责内幕信息管理工作，董事会秘书组织实施[3] - 董事会办公室负责信息披露等日常事务及内幕信息监管[3] 知情人登记与流转 - 内幕信息知情人登记需记录名单及知悉时间等[13] - 内幕信息登记备案流程包括告知、填表、核实及审核备案[15] - 内幕信息流转需按规定审批并报备[16] 档案管理与更新 - 登记备案工作由董事会负责，材料保存至少十年以上[16] - 公司披露重大事项有变化需及时补充报送知情人档案及备忘录[17] - 内幕信息知情人变动后，公司应及时更新档案并重新报备[18] 责任与处罚 - 知情人负有保密责任，违规将受处罚或被要求赔偿[18][20] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[20] 制度修订与生效 - 本制度由公司董事会负责修订和解释，经审议批准后生效实施[23][24]

审计安排 - 公司年度审计每年至少一次[3] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[9] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部审计工作计划和工作报告[13] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次检查[22] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[5] 内部审计内容 - 内部审计内容包括财务审计、内控审计以及专项审计等[3] - 审计部对公司内部控制制度、会计资料及经济活动等进行审计[8] - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节[16] 审计权限与流程 - 审计部有权要求各部门报送资料、参加会议、检查资料等[13] - 审计通知书应在实施审计3个工作日前送至被审计部门单位[16] - 被审计部门单位在收到征求审计意见稿后，需在3个工作日内提出书面意见[18] 审计档案与报告 - 审计工作档案由审计部至少保管10年[18] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 公司应在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[27] 违规处理与制度管理 - 内部审计人员违规构成犯罪依法移送司法机关，不构成犯罪按公司内部规定处理[30] - 本制度修正权属董事会，授权审计部负责解释[32] - 本制度经董事会审议通过后生效[32]