上市公司股东异常情况 - 曲靖市马龙区康盛逸境阳光幼儿园出现在宝利国际(300135 SZ)2024年一季报十大流通股东名单中 持股181 74万股 占流通股比例0 20% 持股市值约689万元(按4月30日收盘价3 79元/股计算) [1][2] - 宝利国际证券事务部确认该幼儿园出现在股东名单中 但表示公司与幼儿园无任何关联关系 [2] - 幼儿园园长表示不清楚持股原因 日常仅负责教学管理事务 [2] - 该幼儿园为民办非企业单位 成立于2015年9月 开办资金3万元 隶属于云南世博阳光教育投资股份有限公司 [2] 关联企业投资情况 - 云南世博教育旗下另一家幼儿园——曲靖市麒麟区阳光花园阳光幼儿园曾出现在九鼎投资(600053 SH)2023年年报中 持股139 38万股 新晋成为第七大股东 持股市值约0 20亿元(按年报披露参考市值计算) [4][5] - 阳光花园幼儿园成立于2021年5月 同样为民办非企业单位 开办资金3万元 [4] - 云南世博教育成立于2010年3月 注册资本2040 81万元 由云南长天教育科技(持股51%)和昆明长实企业管理(持股49%)共同控股 [4] 上市公司基本信息 - 宝利国际成立于2002年 注册资本9 21亿元 2010年上市 主营道路路面新材料研发生产销售 截至2024年3月31日 前十大流通股东累计持股3 43亿股 占流通股比例37 26% 较上期增加68 81万股 [2][3] - 九鼎投资最新股价13 04元(披露时) 2023年年报显示前十大股东合计持股3 37亿股 占总股本比例77 84% [5]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-042 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名程翠翠女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股 东大会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的相 关公告。 同日，公司董事会收到公司股东周德洪先生发出的《2024 年年度股东大会增 加临时提案的通知》。为提高决策效率，周德洪先生书面提请公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 （周鹏） 提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名周鹏为江苏 宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 （周鹏） 声明人周鹏作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）提名为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-038 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事、监事会主席张凯红女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞 去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞任后仍在公司任职。张 凯红女士的原定任期为 2022 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。截至本公告披 露日，张凯红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会， 选举谢欢女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工 代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 谢欢简历：谢欢，女，1989年8月生，硕士研究生学历，法律职业资格，中 国国 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 （邓效） 声明人邓效作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）提名为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红 女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致 行动人周秀凤女士出让公司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"池州投科"）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"池州市国资委"）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资 委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文彬先生、周文婷女士、王斌军先 生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和 丁言同先生商议，决定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先 生同时辞去公司副总经理职务。 周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。 周文婷女士、王斌 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-037 江苏宝利国际投资股份有限公司 （一）会议通知情况： 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 公司董事会于2025年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年4月29日14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29 日上午 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-040 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务， 监事会成员共同推举谢欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2、审议并通过《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事季珍女士辞任公司监事的报告，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-039 江苏宝利国际投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） 关于提名董事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊先生、 笪扬先生和郑毅先生担任公司非独立董事，任期自 ...