会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事未无故缺席[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 报告披露与审计机构 - 2023年按时编制披露多份报告[13] - 2023年4月续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年12月变更审计机构为北京大华国际[15] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易[11] - 2023年董高薪酬符合规定[17] - 2023年独立董事未提异议等多项情况[17] - 2023年未发生征集股东权利情况[17] - 2023年支持独立董事工作，其提供有效建议[18]

江苏宝利国际投资股份有限公司 第 1 页 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度 往来资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 新疆宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,892.45 | ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-027 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-026 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于2023年6月29日、2023年7月17日召开的第六届董事会第五次会、 第六届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展 期套期保值业务的议案》，为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营 带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的 风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。随着公司业务不断发展，外币结 算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳 健性， ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下: 除第5项议案《关于公司2022年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基 （1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （3）《关于2022年度利润分配预案的议案》； （4）《2022年年度报告及摘要的议案》； （5）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》； （6）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； （7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； （8）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-021 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000506号《审计报告》，2023年度公司归属于母公司股东的净利润 -44,682,718.95元，年末可供股东分配利润-60,820,845.70元。其中母公司净利 润为4,025,718.94元，年末可供股东分配利润173,377,245.12元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保 障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审 慎研究，决定公司2023年度利润分配 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-020 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.c ...

人员情况 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户0家[3] 审计决策 - 2023年12月相关会议审议通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[4][5][6] 审计进展 - 2024年4月审计委员会沟通审计事项、通过财务决算报告[8] 审计评价 - 北京大华国际出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[7][11]

业绩数据 - 2023年营业总收入21.46亿元，总成本22.02亿元[3] - 2023年期间费用14,542.12万元[3] - 2023年营业利润-4,359.14万元，净利润-4,839.38万元[3] 资产负债 - 截止2023年底总资产22.94亿元，流动资产占比57.63%[4] - 总负债13.60亿元，流动负债占比94.76%[5] 权益与分红 - 所有者权益合计9.34亿元[5] - 2023年度不进行现金分红等[6] 审计情况 - 2023年度财务报告审计为标准无保留意见[2]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-015 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）。 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民 币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购股份的 实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容 详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司 ...