股东大会 - 公司拟定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[3] 股东情况 - 股东1、2、3均为持有公司1%以上股份的股东[5] - 范朝持有公司3,256,461股股份，占公司股份总数的0.61%[9] - 邱波持有公司20,000股股份[15] - 何谓持有公司90,900股股份[22] - 牛建军直接持有公司股份7,500股，占公司总股份的比例为0.0014%[23] 人员关联 - 雷志卫暂未取得独立董事资格证书且未持有先河环保股份，与控股股东等无关联关系[18] - 江喜庆不持有公司股票且未买卖，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[13] - 赵春玉不持有公司股票且未买卖，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[19] - 邱波与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15] - 何谓与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[22] 人员履历 - 刘水东2004 - 2015年在石家庄中煤装备制造股份有限公司工作，2016年进入公司[10] - 杨晓丽2014.5 - 2017.7任唐山成联电子商务有限公司政研部经理，2017.9 - 2019.1任唐山启奥科技股份有限公司战略发展部主管[11] 人员科研 - 范朝参与科研项目9项，其中国家级3项，省部级5项[8] - 范朝获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项[8] - 范朝有国家级新产品6项，起草企业标准7项[8]

股东大会安排 - 2024年8月16日决议召开第一次临时股东大会，8月17日披露通知[2] - 现场会议9月2日14:45，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月26日[5] - 会议登记8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部[9] - 投票代码"350137"，简称为"先河投票"[17] 股东信息 - 陈荣强、范朝合计持股11,987,267股，占总股本2.23%[4] - 唐山启奥科技持股8,623,619股，占总股本1.61%[4] - 胡亚啸持股11,987,485股，占总股本2.23%[4] 会议审议 - 审议修改《独立董事制度》等议案[7] - 董事会换届选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] 投票方式 - 议案2、3、4差额选举和累积投票表决[8][29] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 股东选举票数=有表决权股份总数×应选人数[20][29] 其他 - 本次股东大会预期半天，现场股东自行安排食宿交通[12] - 备查文件含相关董事会、监事会决议[13] - 持《授权委托书》可代表委托人股份出席并表决[32] - 受托人出席需提交《授权委托书》并出示身份证明[32]

公司动态 - 2024年8月19日公司收到控股股东等通知[2] - 清利新能源等因涉嫌信披违规被立案[2] - 公司各项生产经营活动有序开展[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[3]

独立董事提名 - 朱艳冰被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱艳冰具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 朱艳冰及直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 朱艳冰近十二个月无限制情形[9] - 朱艳冰近三十六个月无相关处罚及不良记录[10][11][12] - 朱艳冰担任独立董事公司数量及任期合规[14][15]

公司治理 - 2024年8月16日召开第四届董事会第二十八次会议[1] - 会议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[1][3] - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，9月2日14:45在石家庄召开[5] 股权与人员 - 姚国瑞权益变动后将成公司实际控制人[9] - 时若栋入职公司，直管多方面工作，为青岛清利监事[10] - 赵顺现任公司总经理，曾任职北京箕星[12] - 张南珊有十七年并购投资经验，任中慧云创相关职务[14] - 陈荣强持股8730806股，占比1.63%，主持参与制定企业标准67项[16][17]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名6位第五届董事会非独立董事候选人[2] - 公司第四届董事会提名3位第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 独立董事认为提名程序合法有效，候选人具备任职条件和经验[2] - 朱艳冰、张振伟未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] 后续流程 - 同意提名并提交股东大会审议，独立董事任职资格需深交所审核[3] - 独立董事签署意见时间为2024年8月16日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张振伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12]

股东大会信息 - 2024年9月2日召开第一次临时股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 会议登记时间为2024年8月29日9:00 - 16:30[6] 审议事项 - 审议修改《独立董事制度》，董监事会换届选举[3] - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人[20] - 监事会换届选非职工代表监事2人[20] 表决方式 - 议案1非累积投票，2、3、4累积投票[21] - 累积投票选举票数=表决权股份数×应选人数[4][21] 投票相关 - 网络投票代码"350137"，简称"先河投票"[13] - 中小投资者表决结果单独计票披露[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐华希为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

会议情况 - 2024年8月16日召开第四届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 会议通过监事会换届选举非职工代表监事议案，3票赞成[1][2] 候选人信息 - 提名曹雪松、陈运辉为第五届非职工代表监事候选人[1] - 曹雪松1985年生，任人力资源副总监[5] - 陈运辉1976年生，任互联新能总裁[7] - 二人均无关联关系且不持股[6][8] 后续安排 - 第五届非职工代表监事任期三年[2] - 议案需提交股东大会审议[2]