董事会提名 - 公司董事会提名朱艳冰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[12] 日期信息 - 声明签署日期为2024年8月16日[13]

董事会提名 - 提名委员会审核第五届董事会候选人任职资格[1] - 同意提名姚国瑞等6人为非独立董事候选人[1] - 同意提名朱艳冰等3人为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 朱艳冰和张振伟未取证，承诺培训获取[2] 意见发布 - 董事会提名委员会意见于2024年8月16日发布[3]

独立董事提名 - 张振伟被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张振伟具备五年以上相关工作经验[6] - 张振伟及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 张振伟近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 张振伟担任独董公司数量及任期符合规定[14][15] 承诺事项 - 张振伟承诺材料真实准确完整并担责[15] - 张振伟承诺履职遵守规定、勤勉尽责[16] - 张振伟承诺不符资格及时报告辞职[16]

独立董事提名 - 徐华希被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐华希具备五年以上相关工作经验[6] - 徐华希及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 徐华希无相关处罚及限制情形[9][10][11] - 徐华希担任独董公司数量及任期合规[14][15] 声明时间 - 声明签署时间为2024年8月16日[17]

股东股份情况 - 股东李玉国持有62,990,929股，占总股本11.74%，累计被司法冻结100%[2][5] - 李玉国累计被轮候冻结15,802,699股，占其所持25.09%，总股本2.95%[2][4][5] 司法相关 - 本次司法冻结30,708,929股，占48.75%，总股本5.72%，2024 - 08 - 06起[3] - 本次轮候冻结15,802,699股，占25.09%，总股本2.95%，2024 - 08 - 06委托[4] - 清利新能源起诉李玉国索2.1亿元[6] - 段桂山起诉致李玉国49,386,000股被司法冻结[6] 其他 - 李玉国拟转让55,660,000股未过户[2][8] - 起诉及冻结或影响公司控制权稳定性[2][8] - 李玉国无侵害上市公司利益情形[8]

案件情况 - 公司为再审被申请人，再审已立案[3] - 2022年10月原告因公司决议撤销纠纷起诉[4] - 2023年7月一审驳回原告诉讼请求[4] - 2023年9月原告上诉，2024年3月二审维持原判[5][6] 影响与日期 - 本案不造成直接利润影响，结果不确定[3] - 公告日期为2024年7月17日[10]

人事变动 - 公司监事徐晓风因个人原因申请辞职，原定任期至第四届监事会届满[2] - 徐晓风未持股，辞职致监事会成员低于法定人数，补选后生效[2] - 补选前徐晓风仍履职，公司将尽快完成补选[2]

董事会会议 - 2024年6月24日公司第四届董事会第二十七次会议通讯表决召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于继续履行董事职责的议案》6票赞成，0票反对，1票弃权[2] - 《关于确认原第五届董事会履职期间形成的决议的议案》6票赞成，0票反对，1票弃权[3] 其他情况 - 投弃权票董事赵亚光因身体原因无法履职且已提辞呈[2] - 投弃权票董事范朝因非原第五届董事会成员，不了解决策过程[3] - 公司第四届董事会同意继续履职直至换届选举[1] - 公司确认原第五届董事会三次会议决议及聘任的全体高管[3]

会议情况 - 2024年6月24日公司第四届监事会第十七次会议通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于继续履行监事职责的议案》2票赞成，0票反对，1票弃权[1] - 《关于确认原第五届监事会履职期间形成的决议的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人员变动 - 投弃权票的监事徐晓风计划辞去监事职位[2] 监事会履职 - 原第五届监事会无法履职，第四届监事会同意继续履职直至换届[1] - 第四届监事会确认原第五届监事会第二次和第三次会议决议[3]

人事变动 - 独立董事赵亚光因个人身体原因辞职，原定任期至第四届董事会届满[2] - 赵亚光未持股，辞职在合规后生效，不影响公司运作[2] - 公司将尽快补选独立董事[2]