内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日财务和非财务报告内控无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围含母公司及三家子公司[7] 制度标准 - 制定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[19][22] 未来展望 - 公司将强化内控建设并随经营调整制度[27] 其他新策略 - 制定新技术研发制度并重视保密[11] - 建立完整人力资源管理制度与培训计划[12]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月22日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2025年4月22日通过网址或小程序码互动[3] - 可于2025年4月22日前进行会前提问[3]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-014 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办 公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符 合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-005 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 2025年4月21日 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，经核查，公司监 事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内 部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2024 年度内部控制自我评 价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行 ...

业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配[10][11] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[38] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴标准为税前每年7.8万元[16] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬等构成[20] 资金运作 - 2025年向银行申请综合授信额度及担保，内容待披露[22] - 同意用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限1年[24] 股票相关 - 拟调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核[26] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[29] 其他决议 - 审议通过多项报告及议案，包括ESG报告等[1][2][5][7][10][14][31][33][35][37] - 拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[40][41]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司确认归属 于上市公司股东的净亏损 26,768,767.03 元，公司累计可供股东分配利润为 117,190,957.50 元。其中母公司净亏损为 16,440,614.22 元，母公司累计可供分配 利润为 142,218,840.93 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为 提高公司财务 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入42,812.59万元，比上年同期增加26.52%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 2,676.88万元，全年利润由盈转亏[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,994.53万元[4] - 2024年公司资产总额为1,069,673,254.79元，较2023年末增加4.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为648,248,739.77元，较2023年末减少3.04%[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.1100元/股，较2023年减少466.67%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.09%，较2023年减少5.13%[19] - 2024年营业收入扣除金额为9,454,828.91元，较2023年的9,111,122.57元有所增加[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为69,801,775.18元、124,249,852.72元、90,409,000.19元、143,665,222.69元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东净利润分别为856,935.81元、953,966.34元、 - 2,353,733.49元、 - 26,225,935.69元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为325,999.30元、 - 86,571.20元、 - 2,990,019.32元、 - 26,247,682.45元[23] - 经营活动产生的现金流量净额分别为28,072,259.32元、19,600,874.81元、19,706,700.72元、32,565,482.92元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2,229,506.64元、 - 2,586,612.35元、339,017.42元[26][27] - 2024年度公司营业总收入4.28亿元，同比增长26.52%[48] - 2024年公司营业收入4.28亿元，同比增长26.52%，输配电及控制设备制造业收入4.19亿元，占比97.79%，同比增长27.15%[57] - 2024年销售费用为25,887,127.32元，同比减少3.08%；管理费用为37,544,032.48元，同比增加38.79%；财务费用为1,724,723.07元，同比减少26.66%；研发费用为29,121,042.27元，同比增加91.51%[65] - 2024年经营活动现金流入小计为487,454,697.01元，同比增长40.08%；现金流出小计为387,509,379.24元，同比增长35.30%；现金流量净额为99,945,317.77元，同比增长62.32%[70] - 2024年投资活动现金流入小计为1,225,273,652.31元，同比增长573.07%；现金流出小计为1,280,466,940.48元，同比增长444.14%；现金流量净额为 -55,193,288.17元，同比减少3.59%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计为77,000,000.00元，同比增长18.46%；现金流出小计为89,375,509.53元，同比减少13.99%；现金流量净额为 -12,375,509.53元，同比增长68.19%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额为32,376,520.07元，同比增长205.76%[71] - 投资收益为3,781,338.42元，占利润总额比例为 -14.84%；公允价值变动损益为124,205.49元，占比 -0.49%；资产减值为 -15,524,468.45元，占比60.93%[73] - 营业外收入为548,815.19元，占利润总额比例为 -2.15%；营业外支出为1,278,072.71元，占比 -5.02%；其他收益为3,482,649.38元，占比 -13.67%[73] - 2024年末货币资金231,631,403.67元，占总资产比例21.65%，较年初比重增加3.42%[74] - 2024年末应收账款310,295,404.52元，占总资产比例29.01%，较年初比重减少1.71%[74] - 2024年末存货24,285,661.71元，占总资产比例2.27%，较年初比重减少2.64%[74] - 2023年公司合并报表归母净利润6896675.81元，母公司净利润9214967.26元，未分配利润147006338.43元[156] - 2023年度利润分配预案以253884600股为基数，每10股派现0.12元，共派发现金红利3046615.20元[156] - 2024年公司拟不派现、不送红股、不转增股本，未分配利润结转下一年度[159] - 2024年可分配利润117190957.50元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[158] 各业务线数据关键指标变化 - 电力成套设备业务2024年实现营业收入2.65亿元，同比增长0.72%，占营业总收入比例62.00%，营业成本2.13亿元，毛利率19.83%[48][50] - 防窃电电能计量装置业务2024年实现营业收入0.36亿元，同比增长304.13%，毛利率20.17%[49][51] - 安装施工业务2024年实现营业收入0.61亿元，同比增长214.25%，占营业总收入比例14.29%，毛利率约3.28%[49][52] - 储充装置业务2024年实现营业收入0.30亿元，同比增长129.49%[49] - 光伏发电业务2024年实现营业收入0.25亿元，同比增加5.11%，占营业总收入比例5.88%，毛利率约42.98%[49][52] - 2024年电力成套设备收入2.65亿元，占比62.00%，同比增长0.72%；安装施工收入0.61亿元，占比14.29%，同比增长214.25%[57] - 2024年防窃电电能计量装置收入0.36亿元，占比8.50%，同比增长304.13%；储充装置收入0.30亿元，占比7.12%，同比增长129.49%[57] - 2024年华东地区收入2.43亿元，占比56.85%，同比增长20.87%；华北地区收入0.65亿元，占比15.27%，同比增长198.50%[57] - 输配电及控制设备制造业毛利率18.41%，同比下降5.03%；电力成套设备毛利率19.83%，同比下降3.30%[59] - 安装施工毛利率3.28%，同比增长4.76%；防窃电电能计量装置毛利率20.17%，同比下降8.14%[59] - 2024年输配电及控制设备制造业销售量182,363套，同比增长25.55%；生产量173,485套，同比增长28.03%[60] - 2024年电力成套设备直接材料成本2.08亿元，占营业成本比61.34%，同比增长6.67%；储充装置直接材料成本0.24亿元，占比7.20%，同比增长138.46%[62] 行业环境相关 - 2024年年末全国新能源汽车保有量3140万辆，增加1099万辆，充电桩保有量1281.8万台，同比增长49%，车桩比2.45[31] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力[31] - 2024年全国新增光伏装机277.57GW，同比增长28.3%，累计装机突破880GW[34] 公司业务布局与发展 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，所处领域为电力行业及新能源行业[29] - 公司主营业务为智能电网产品制造，兼营储充装置及充电站建设运营、光伏发电项目建设运营、氢能电源系统等综合业务[35] - 公司输配电设备及一二次融合设备业务订单量有望受益于电网建设发展[30] - 公司推出一二次融合成套环网箱等相关智能电网产品和整体解决方案[30] - 公司自2015年起开展光伏、风电等项目投资、安装施工总承包业务，2018年启动投资建设运营光伏发电项目[38] - 公司是国内较早进入充电桩领域的公司之一，已成功研发并规模化生产多种规格交、直流充电设备[39] - 2024年新设天津、重庆、安徽三家能源科技公司，均纳入合并范围[63] - 2025年经营目标为稳定电网智能配电设备市场份额，推进光储充智能微电网建投运维，氢燃料电池实现多领域首台套应用[85] - 2025年度工作主题为“团结奋进，提质降本，变革突破”[86] - 2025年将多元拓展市场，加强营销网络建设，深耕电力系统，开拓新兴市场[87] - 报告期内通过设立或投资等方式取得天津、重庆、安徽三家全资子公司，有助于储充装置、光伏等领域业务[82] - 公司加大研发创新投入，瞄准大功率燃料电池发电机组研发，聚焦高压液冷超充、储充一体技术应用[88] - 公司精简管理团队，严格绩效考核，落实质量和成本管控[90] - 公司有效落实资金预算和两金管控，向金融机构申请授信确保资金供应[91] - 公司确保上市公司信息披露质量，探索新融资渠道，开展银企合作[92] - 公司加强对国家能源等政策研究预测，适时调整战略布局[93] - 公司加大应收账款考核力度，制定严格信用管理制度[94] - 公司建立健全市场政策、客户需求分析机制，开拓新业务[96] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[106] - 公司监事会设监事3名[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东等完全独立[114] - 王东为董事长兼总经理，任职起始于2023年3月30日[123] - 顾峰于2023年3月30日任职董事，2024年4月25日离任[123] - 郁强于2024年5月17日开始担任董事[123] - 顾一峰于2024年4月25日因个人原因辞任董事[124] - 郁强于2024年5月17日被选举为董事，补选董事[124][127] - 王东自2023年3月30日起任公司董事长兼总经理[126] - 何德军自2023年3月30日起任公司董事会非独立董事[127] - 周昌山现任公司非独立董事、副总经理，2010年至今就职于公司[128] - 袁建军自2023年3月30日起任公司独立董事[128] - 马云星自2023年3月30日起任公司独立董事[129] - 徐茜自2023年3月30日起任公司独立董事[124][129] - 赵川自2023年3月30日起任公司监事会主席[130] - 樊梦月自2023年9月13日起任公司监事[130] - 缪龙飞2023年5月15日起任公司副总经理兼董事会秘书[132] - 王凯2023年5月15日起任公司财务总监[133] - 何德军自2020年11月1日起任苏州绿脉电气控股（集团）有限公司董事长、总经理[134] - 赵川自2020年11月1日起任苏州绿脉电气控股（集团）有限公司监事[135] - 何德军自2022年10月1日起任星光农机股份有限公司董事长、董事[135] - 郁强自2023年02月01日起任中达通智慧物流（上海）有限公司董事长、总经理[136] - 赵川自2021年01月01日起任星光农机股份有限公司监事会主席[136] - 何德军自2024年03月01日起任中城捷运控股集团有限公司董事长[136] - 何德军自2024年04月01日起任卓越汽车有限公司执行董事[136] - 何德军自2024年09月01日起任云南文旅交通发展有限公司董事长[136] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，按职务领薪酬[139] - 董事、监事和高级管理人员薪酬按规定结合经营绩效等确定并发放，且已全额支付[139][140] - 董事长兼总经理王东税前报酬总额为107.30万元[142] - 董事周昌山税前报酬总额为36.30万元[142] - 独立董事袁建军、马云星、徐茜税前报酬均为7.80万元[142] - 监事束济银税前报酬总额为10.59万元[142] - 副总经理李良仁税前报酬总额为78.92万元[142] - 财务总监王凯税前报酬总额为56.54万元[142] - 副总经理兼董事会秘书缪龙飞税前报酬总额为44.54万元，公司报告期内董监高报酬合计357.59万元[142] - 第五届董事会第九次会议于2024年4月25日

财务预测与业绩表现 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元至2700万元，上年同期盈利689.67万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2345万元至2945万元，上年同期盈利948.33万元[3] - 预计2024年度营业收入为41000万元至44000万元，较上年同期的33838.31万元增长较快[3] - 扣除后营业收入预计为40100万元至43100万元，上年同期为32927.19万元[3] - 报告期内影响净利润的非经常性损益金额约为245万元[7] 经营策略与未来规划 - 公司2024年度经营业绩亏损的主要原因是新增股权激励费用摊销、研发费用增幅较大、预期信用损失及资产减值计提增长较大[6] - 公司将继续加大新产品研发力度，积极拓展市场，加强内部管理，推进降本增效，提升核心竞争力及盈利水平[6]

交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.34亿元，买入成交额为8951.05万元，卖出成交额为4439.08万元，合计净买入4511.97万元 [1] - 和顺电气今日涨停，全天换手率21.98%，成交额6.12亿元，振幅20.69% [2] - 机构净卖出704.74万元，营业部席位合计净买入5216.71万元 [2] 股价表现 - 和顺电气因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [3]