会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事召集召开3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次董事会独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] 其他事项 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月25日审议通过补选非独立董事事项[15] - 董事和高管薪酬方案依经营和绩效制订[16] - 依法披露相关报告，董监高签署确认意见[13] - 独立董事2025年继续履职[18]

上市公司与关联方资金往来 - 2024年期初往来资金余额22.76万元[3] - 2024年度累计发生金额2197.10万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2000.50万元[3] - 2024年末往来资金余额219.36万元[3] 江苏中导电力有限公司资金往来 - 2024年期初余额4.19万元[3] - 2024年度累计发生金额1997.10万元[3] - 2024年末余额1.29万元[3] 安徽和顺新能源科技有限公司资金往来 - 2024年期初余额10.00万元[3] - 2024年度累计发生金额200.00万元[3] - 2024年末余额210.00万元[3]

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度外部审计机构[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年公证天业收入30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[4] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种处分[4] - 21名从业人员近三年受多种处分，15名受行政处罚各1次[4] - 项目相关人员近三年均有执业行为处理处罚记录[8] 续聘进展 - 2025年4月17日相关会议审议通过续聘议案[11][12][13] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁建军、马云星、徐茜独立性进行评估[1] - 独立董事在职期间未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2025 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2025 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州工 业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcsr.cn）"进行查 " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1121号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州工业园区和顺电气股 份有限公司(以下简称和顺电气)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 股份限制 - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 本次发行不会导致公司控制权变化[7] - 募集资金用途需符合多项规定[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 董事会获授权办理小额快速融资相关全部事项[12]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议决议 审议通过了《2023 年度监事会工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 报告》、《2023 年度财务决算报 | | | | | | | | | 告》、《2023 年度利润分配预 | | | | | | | | | 案》、《2023 年度报告全文及摘 | | | | | | | | | 要》、《2023 年度内部控制自我评 | | | | | | | | | 价报告》、《关于公司 2024 年度 | | 第五届监事 | | | | | | | 监事薪酬的议案》、《关于公司及 | | 会第八次会 | 2024 | 年 | 月 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 子公司 2024 年度向银行申请综合 | | | | 25 日 | | 27 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 授信额度及担保的议案》、《关于 | | | | | | | | | <2024 年 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董事会、 监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投 资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可 由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权 并由财务负责人负责组织实施和管理。 关于公司及子公司使用闲置自有资金 现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 购买理财产品的公告 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...