证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-021 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 21 日以传真、专人送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五 楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、 马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表 决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 | 序 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授予限制性股 | 告日公司股本总 | | | | | 股） | 票总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 王 东 | 董事长、总经理 | 250 | 25.00% | 0.98% | | 2 | 何德军 | 董事 | 250 | 25.00% | 0.98% | | 3 | 李良仁 | 副总经理 | 50 | 5.00% | 0.20% | | 4 | 周昌山 | 董事、副总经理 | 40 | 4.00% | 0.16% | | 5 | 王 凯 | 财务总监 | 40 | 4.00% | 0.16% | | 6 | 缪龙飞 | 副总经理、董事 | 40 | 4.00% | 0.16% | | | | 会秘书 | | | | | | | 中层管理人员及 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在 归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,000 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 25,388.46 万股的 3.94%。本激励计划未设置预留 权益。 公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公 ...

一、基本情况 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-019 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更经营范围及修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司完成了经营范围的变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取 得由江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 统一社会信用代码：913200007132443988 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州工业园区和顺路 8 号 经营范围：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召 开第五届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 27 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和 时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-018 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开和出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 6 人，持 有或代表的股份数为 52,467,516 股，占公司股份总数的 20.6659％，其中，除上 市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东（以下简称"中小投资者"、"中小股东"）共 5 人，持有 或代表的股份数为 1,690,596 股，占公司股份总数的 0.6659％。 2、现场会议股东出席情况： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

2023年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事表决8次均赞成[6] - 召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] - 独立董事召集5次审计委员会会议[7] - 独立董事参加3次提名委员会会议[7] 2023年决策事项 - 同意续聘公证天业为年度审计机构[16] - 审议通过聘任高级管理人员等事项[17] 履职展望 - 2023年独立董事按规履职[19] - 2024年将继续维护公司和股东权益[19]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计 师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年 度经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收 入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研 究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 家数 50 家。 二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 关于续聘公证天业会计 师事务所 特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘公证天业为 公司 2023 年度审计机构。聘期一年。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制工作安排， 公证天业对公司 ...

| 第五届监事 | 2023 | 年 | 月 4 | 2023 | 年 4 | 月 | 审议通过了《2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第三次会 | 27 | 日 | | 28 | 日 | | 全文》 | | 议 | | | | | | | | | 第五届监事 会第四次会 | 2023 | 年 | 7 月 | 2023 | 年 7 | 月 | 审议通过了《关于续聘公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）为公 | | | 17 | 日 | | 18 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 司外部审计机构的议案》 | | 第五届监事 | | | | | | | 审议通过了《关于<2023 年半年度 | | 会第五次会 | 2023 | 年 | 8 月 | 2023 | 年 8 | 月 | 报告及其摘要>的议案》、《关于 | | | 25 | 日 | | 28 | 日 | | 补选公司第五届监事会非职工代表 | | 议 | | | | | | | | | | | | | | | | 监事的议案》 | | ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-008 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、 分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案 符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序 1、董事会审议情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并 ...