公司整体业绩表现 - 2025年前三季度营业收入为2.86亿元，同比微增0.44% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1899.82万元 [1] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损2148.57万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.0743元 [1] 公司第三季度业绩表现 - 2025年第三季度单季营业收入为1.58亿元，同比大幅增长74.29% [1] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为394.38万元，同比激增267.55% [1] - 2025年第三季度单季扣除非经常性损益的净利润为312.34万元，同比大幅增长204.46% [1] - 2025年第三季度单季基本每股收益为0.0161元 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年10月20日发出，应到董事7名，实到7名，程序合法有效 [2] - 公司部分监事及高级管理人员列席，会议由董事长王东主持 [2] 核心议案审议结果 - 2025年第三季度报告以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [3] - 为适配最新法律法规，对公司章程进行修订，议案以7票同意通过，尚需股东大会审议 [3] - 会议审议通过修订及制定共15项公司治理制度，均获7票同意 [3] 公司治理制度修订详情 - 修订的10项制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则、融资与对外担保管理制度等 [3] - 新制定的5项制度包括信息披露管理制度、投资者关系管理制度、董事离职管理制度等 [3] - 其中5项修订制度需提交股东大会审议，全部制度全文已刊登于指定网站 [3] 后续安排 - 公司决定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议修订公司章程及相关治理制度等议案，采取现场与网络投票结合方式 [3] - 市场分析认为此举有望提升公司规范运作水平，为长期稳健发展奠定基础 [4]

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约2.86亿元，同比微增0.44% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1900万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0743元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为29亿元 [1] 行业市场 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [1] - 科技主线重塑市场，开启“慢牛”新格局 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年10月27日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[5][22] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，大会将于2025年11月14日召开[23]

会议召集与召开 - 公司应提前3日通知全体独立董事召开专门会议[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 会议需全部独立董事出席方可举行[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议审议与决策 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等职权经会议审议且过半数同意[5] 会议记录与保密 - 会议应制作记录，独立董事需签字确认[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] 执行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起执行，由董事会解释[11][13]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 管理责任与流程 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2][14] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记等事宜[2] - 知情人应在一个工作日内告知董事会秘书[18] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[14][17] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案至深交所[17] - 发现内幕交易等情况两个工作日内报送情况及处理结果[17] 其他规定 - 公司进行重大事项应制作进程备忘录并签名确认[16] - 公司保留追究违规股东责任权利[24] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[28]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议安排 - 例会每年至少召开4次，每季度1次，提前3天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 审计工作监督 - 每季度召开会议审议内审报告并向董事会报告[10] - 督导内审部半年对重大事项和资金往来检查1次[10] 资料保存 - 会议记录及资料由董事会秘书保存10年[17] 细则规定 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19][20]

董事变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事辞职公司应在60日内完成补选[6] 职务确定与解除 - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[6] - 公司应在事实发生之日起三十日内解除特定情形董事职务[6] 股份转让限制 - 任职期间董事每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[13] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[13] 其他规定 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事正式离职5个工作日内办妥移交手续[10] - 离职董事对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[15] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 单独或合计持股百分之一以上股东可提名独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年，连任已满六年36个月内不得再被提名[11] 独立董事履职规范 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[25] 独立董事辞职补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事解职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[15] 审议决策规则 - 审计委员会事项全体成员过半数同意提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[14] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 董事会审计委员会审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交董事会[18] 董事会专门委员会职责 - 董事会提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[20] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[20] 公司支持保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[27] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[27] - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少十年[27] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司给予独立董事与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[5,6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价，无对应价格则按成本加合理利润确定[10] 关联交易审批披露 - 与关联自然人交易30万元以上（特定除外）需董事会批准并披露[15] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会批准并披露[15] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需披露、评估或审计并提交股东会审议[16] - 为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议，有关股东回避表决[15] 关联交易计算 - “委托理财”等以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[16] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算[17] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易根据协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[18] - 正在执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，根据协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[18] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并审议披露，超预计需重新审议披露[19] - 与关联人签订超三年的日常关联交易协议，应每三年重新履行审议及披露义务[20][21] 重大关联交易 - 与关联自然人交易总额高于30万元，与关联法人交易总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] - 股东会审议关联交易，特定关联股东回避表决[26][27] 子公司关联交易 - 控股子公司与关联人交易视同公司行为，履行审批及披露义务[30] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于十年[32] - 制度由董事会修改报股东会审批，由董事会负责解释[33] - 制度经股东会审议通过后生效并执行[34] - “以上”含本数，“过”不含本数[32]