一、基本情况 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-019 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更经营范围及修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司完成了经营范围的变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取 得由江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 统一社会信用代码：913200007132443988 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州工业园区和顺路 8 号 经营范围：高低压电器及成套设备（含断路器）、变压器、配用电终端及其 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-018 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召开和出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 6 人，持 有或代表的股份数为 52,467,516 股，占公司股份总数的 20.6659％，其中，除上 市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东（以下简称"中小投资者"、"中小股东"）共 5 人，持有 或代表的股份数为 1,690,596 股，占公司股份总数的 0.6659％。 2、现场会议股东出席情况： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召 开第五届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 27 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和 时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会同意提名郁强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补 选郁强先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 本事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、关于董事辞职事项 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事顾一峰先生提交的书面辞职报告。顾一峰先生因个人原因，申请辞去公司 董事职务。辞去上述职务后，顾一峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，顾一峰先生的书面辞职报告自送达董事会之日 起生效。 顾一峰先生原定董事任职期满日为 2026 年 3 月 29 日。截至本公告日，顾 一峰先生未持有公司股份。 顾一峰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， ...

2023年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事表决8次均赞成[6] - 召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] - 独立董事召集5次审计委员会会议[7] - 独立董事参加3次提名委员会会议[7] 2023年决策事项 - 同意续聘公证天业为年度审计机构[16] - 审议通过聘任高级管理人员等事项[17] 履职展望 - 2023年独立董事按规履职[19] - 2024年将继续维护公司和股东权益[19]

2023 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi Jiangsu China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn W[2024]A601 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 : 1 4 1 2023 12 31 2 38,496.26 7,134.90 2 1 2 3 4 2023 2 4 1 6 2 3 4 5 3 4 公证天业会计师事务所 措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重 要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁 止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事 项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。 公证 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目1 三十六十分 320 SU00 ...

| 第五届监事 | 2023 | 年 | 月 4 | 2023 | 年 4 | 月 | 审议通过了《2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第三次会 | 27 | 日 | | 28 | 日 | | 全文》 | | 议 | | | | | | | | | 第五届监事 会第四次会 | 2023 | 年 | 7 月 | 2023 | 年 7 | 月 | 审议通过了《关于续聘公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）为公 | | | 17 | 日 | | 18 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 司外部审计机构的议案》 | | 第五届监事 | | | | | | | 审议通过了《关于<2023 年半年度 | | 会第五次会 | 2023 | 年 | 8 月 | 2023 | 年 8 | 月 | 报告及其摘要>的议案》、《关于 | | | 25 | 日 | | 28 | 日 | | 补选公司第五届监事会非职工代表 | | 议 | | | | | | | | | | | | | | | | 监事的议案》 | | ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计 师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年 度经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收 入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研 究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 家数 50 家。 二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 关于续聘公证天业会计 师事务所 特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘公证天业为 公司 2023 年度审计机构。聘期一年。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制工作安排， 公证天业对公司 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-008 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、 分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案 符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序 1、董事会审议情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并 ...

人员任职 - 袁文雄在2023年1 - 3月任公司独立董事[2] 会议情况 - 报告期内召开1次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议[6][7] - 袁文雄应出席董事会1次，实际表决1次均赞成，亲自出席股东大会1次[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 换届选举 - 2023年3月14日审议通过董事会换届选举事项[13] - 提名委员会审查认为换届候选人符合任职资格[14]