证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-028 盈康生命科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 决定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-15:00期间的任意 时间。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 备注 召开，公司股 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 目的 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条、第六条及第七条规定的担保事项； 盈康生命科技股份有限公司 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（ ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务代表的任职条件应符合相关法律、法规和规范 性文件的要求。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第六条 具有下列情形 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 第一条 为了规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 违反有关法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 1 盈康生命科技股份有限公司 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 盈康生命科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员不得在公司担任高级管 理人员，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业 人士。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计 专业人士担任，负责主持委员 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 《中华人民共和国公司法》和有关法律的规定，并结合《盈康生命科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则适用于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司依法设置经理一名。经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副经理若干名，财务负责人一名，协助经理工作。副经理和财务负 责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规及《盈康生命科技股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责并对其进行年度考核；负责对公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者 ...