可持续发展报告 年度 盈康生命科技股份有限公司 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于盈康生命 | 06 | | 荣誉2025 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | ESG成绩 | 08 | | ESG管理 | 08 | | 议题重要性评估 | 11 | | 专题：AI赋能医疗可及性 | 14 | | 展望未来 | 75 | | --- | --- | | 绩效附录 | 76 | | 审验声明 | 83 | | SDGs索引 | 87 | | 指标索引 | 88 | | 意见反馈 | 89 | 01 责任共"盈" 夯实发展基础 | 完善公司治理 | 20 | | --- | --- | | 强化风险管理 | 21 | | 保障信息安全与客户隐私 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | 02 健康共"盈" 增强医疗品质 | 健全质量体系 | 30 | | --- | --- | | 践行医疗创新 | 32 | | 专注客户服务 | 34 | | 加强供应链管理 | 36 | Contents 目录 03 生态共"盈" 打造绿色医疗 | ...

盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对 《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修改如下： 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修订 尚需提请公司 2025 年年度股东会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的三分之二以上通过后生效。 《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会 授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二六年三月二十八日 1 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 749,451,604 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 972,931,746 | | 元。 | | 元。 | | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | 749,451,604 | 股，公司的股本结构为： ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度报告网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间段内登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 2025 年度业绩说明会。 目前拟出席本次2025年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理马安捷先生、独 立董事杜媛女士、财务总监江兰女士、董事会秘书刘泽霖先生，具体以当天实际出席人 员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-011 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》，同意公司 下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称"盈康一生"） 通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下 简称"优尼器械"）70%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易完成后，优尼 器械成为公司下属控股子公司。 2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、 李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以 下简称"优尼控股"）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协 议》（以下简称"《优尼控股股权转让协议 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-008 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日 7、出席对象 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-002 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2026 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭丽霞、黄雯瑶、 龚雯雯、马安捷、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓 满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-004 盈康生命科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2025 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2、公司 2025 年年度利润分配以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 749,451,604 股 扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795 股后的 744,933,809 股为基数分配利润，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届 董事会 2026 年 ...

财务数据 - 2025年12月31日资产总计41.93亿元，较2024年增长约18.5%[19] - 2025年12月31日负债合计15.76亿元，较2024年增长约48.9%[21] - 2025年12月31日股东权益合计26.16亿元，较2024年增长约5.6%[23] - 2025年度营业总收入18.86亿元，2024年度为15.59亿元[34] - 2025年度净利润8735.04万元，2024年度为1.16亿元[34] - 2025年度基本每股收益0.09元/股，2024年度为0.18元/股[35] - 2025年经营活动产生的现金流量净额3.4083159358亿元，2024年为2.5924996905亿元[41] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -6.7257173941亿元，2024年为 -4.4279887462亿元[41] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额1.6730919026亿元，2024年为9.3826956515亿元[42] 资产变动 - 2025年12月31日货币资金1067041955.56元，较2024年减少[18] - 2025年12月31日交易性金融资产199000000元，较2024年大幅增加[18] - 2025年12月31日应收账款297971317.78元，较2024年增加[18] - 2025年12月31日其他应收款128739631.87元，较2024年大幅增加[18] - 2025年12月31日存货87163958.47元，较2024年略有减少[18] - 2025年12月31日固定资产567022868.11元，较2024年大幅增加[18] - 2025年12月31日在建工程99538885.53元，较2024年减少[18] - 2025年12月31日使用权资产208644826.49元，较2024年大幅增加[18] 企业发展 - 公司前身为东莞市星河实业有限公司，1998年8月6日成立，历经多次更名、增资、发行股份等[60][61][64][65][66][67][68][70][71] - 公司注册地址由“东莞市塘厦镇蛟坪大道83号”变更为“青岛市城阳区春阳路37号”[69] 业绩目标完成情况 - 深圳圣诺2023 - 2025年业绩目标6857万元，2025年末累计业绩实现数8740.47万元，完成率127.47%[197] - 深圳优尼2023 - 2025年业绩目标4746万元，2025年末累计业绩实现数8768.65万元，完成率184.76%[198] - 长沙珂信2025年承诺净利润5700万元，业绩实现数6084.78万元，完成率106.75%[198] 未来展望 - 四川友谊医院2026 - 2030年收入增长率0.51% - 1.90%，利润率7.10% - 8.04%[195] - 苏州广慈肿瘤医院2026 - 2030年收入增长率0.03% - 5.52%，利润率10.97% - 11.36%[195] - 深圳圣诺医疗设备2026 - 2030年收入增长率1.71% - 14.38%，利润率13.91% - 18.22%[195] - 河北爱里科森医疗2026 - 2030年收入增长率 - 35.09% - 107.91%，利润率41.17% - 48.57%[195] - 深圳优尼麦迪克2026 - 2030年收入增长率1.88% - 4.59%，利润率28.01% - 29.61%[195] - 长沙珂信肿瘤医院2026 - 2033年收入增长率0.12% - 13.20%，利润率13.54% - 23.42%[195]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.3293999706亿元，净额7.2788821088亿元，2020年7月2日到账[10] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额9.6999999936亿元，净额9.6038927771亿元，2024年10月18日到账[14] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用7.1017048936亿元，余额2327.740707万元[11] - 2025年，2020年募集资金实际使用691.160108万元，截至2025年12月31日余额1642.958676万元[12] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用2.1524503538亿元，余额7.4854384522亿元[15] - 2025年，2022年募集资金实际使用7.4554216289亿元，截至2025年12月31日余额为0元[16] 资金收支 - 2025年，2020年募集资金支付银行手续费656元，收到利息收入63780.77元[14] - 2025年，2022年募集资金支付银行手续费1933.4元，收到利息收入249039.32元[18] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储和严格审批程序[19] - 2020年和2023年分别签署《募集资金三方监管协议》，2022年情况待明确[20] - 2024年11月4日公司与交通银行青岛分行及国泰君安签署《募集资金三方监管协议》[22] 投入进度 - 2020年度非公开发行股票募集资金投入进度98.52%[26] - 2020年度集团信息化平台建设项目投入进度76.79%，补充流动资金投入进度100.40%[26] - 2022年向特定对象发行股票募集资金投入进度100.04%[28] - 2022年补充流动资金投入进度100.04%[28] 项目变更 - 2023年3月28日公司将集团信息化平台建设项目建设期限延期至2026年12月[26] - 2020年12月9日公司将集团信息化平台建设项目实施地点由广东东莞变更为山东青岛[27] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[31] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[32]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次，共12次[3] - 保荐代表人发表独立意见4次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，2025年12月30日[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[8] 其他新策略 - 2025年5月23日中鼎恒盛项目被深交所通报批评[8] - 2025年7月14日江苏中润光能项目被深交所口头警示[8] - 2025年9月16日洛阳中超新材料项目被深交所口头警示[8]