盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； 1 盈康生命科技股份有限公司 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部制约和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规 定，特制定本制度。 第六条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，委员由经理、独 立董事组成。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展， 贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： ...

盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 55 | | 第十章 | | 修改章程 57 | | 第十一章 | 附 | 则 57 | 盈康生命科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 国家其他有关法律、法规规定及《公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则： （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资类型及审批权限 第五条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办企业； （二）公司出 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外 公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为提高盈康生命科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平， 确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定 履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不 良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息 ...

盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十八次（临时） 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公 | 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— | | 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指 | 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指 | | 引》）和其他有关规定，制订本章程。 | ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-028 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 决定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 15 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 6 月 18 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人，董事谭丽霞 以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事 姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞 女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 ...