财务相关 - 2024年全年度申请综合授信额度不超过30亿元[3] - 公司为子公司4.5亿元项目贷款提供连带责任担保[10] - 报告期内公司未发生控股股东、关联方占用资金情况[11] 股票激励 - 2024年9月23日，以5.08元/股向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票[15] - 2024年11月8日，作废77.2253万股限制性股票，首次授予部分第一个归属期归属数量为189.6247万股，归属人数为171人[16] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的189.6247股于2024年11月25日上市流通[17] 监事会工作 - 2024年度公司监事会召开九次会议[2] - 监事会认为2024年度公司各项决策符合规定[5] - 监事会认为公司财务制度健全，运作规范，状况良好[7] - 监事会认为公司财务报告真实准确完整[8] - 监事会认为公司严格按规定使用募集资金，披露无违规[9] - 监事会列席董事会、股东大会会议，监督议案和程序[4] - 监事会对董事会、高级管理层及其成员开展履职评价工作[6] - 监事会对公司经营各方面进行监督检查并发表意见[5] - 2024年度三名监事自评履职无违规[22] - 经监事互评，三名监事评价结果均为“称职”[23] 未来展望 - 2025年监事会将加强对董事、高管监督检查[24] - 2025年监事会将强化日常监督，检查财务，监督重大事项[24] - 2025年监事会将督促公司完善治理结构，提高信披质量，增强风控意识[24]

盈康生命科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独 ...

会计政策变更 - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][7] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入“主营业务成本”[8] - 原计提保证类质量保证计入“销售费用”的进行追溯调整[9] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整后为1,054,905,166.17元[10] - 2023年度合并报表销售费用调整后为58,839,938.68元[10] 变更影响 - 对母公司利润表无影响，不产生重大财务影响[10]

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额为2399.30万元[4] - 2025年预计与关联人发生日常关联交易总金额不超过6333.66万元[3] 关联交易数据 - 2025年预计向关联人销售商品及提供劳务金额为1246.00万元，2024年为331.76万元[3][4] - 2025年预计向关联人采购商品金额为582.00万元，2024年为187.82万元[3][4] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额为993.00万元，2024年为441.67万元[3][4] - 2025年预计向关联人租赁房屋金额为3512.66万元，2024年为1438.05万元[3][4] 交易差异情况 - 2024年向关联人销售与采购实际发生额和预计金额有差异，受客户及自身需求变化等因素影响，不影响正常经营[12] - 向海尔集团公司及其下属企业销售商品及提供劳务实际发生额占预计金额0.90%，差异 -88.51%[10] - 向青岛海尔生物科技有限公司采购商品实际发生额占预计金额0%，差异 -100%[10] - 向青岛好品海智信息技术有限公司等采购商品实际发生额占预计金额2.91%，差异 -80.80%[11] - 接受青岛海尔国际旅行社有限公司提供劳务实际发生额占预计金额10.67%，差异 -65.01%[11] - 接受海尔集团公司及其下属企业提供劳务实际发生额占预计金额11.88%，差异 -60.81%[11] - 向海尔集团（青岛）金盈控股有限公司等租赁房屋实际发生额占预计金额38.45%，差异 -4.93%[12] 其他情况 - 截至2025年3月27日，公司及子公司与关联方累计发生未提交董事会审议关联交易总金额688.33万元[14] - 本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议[14] - 公司及下属子公司已就商旅、物业、工作餐配送等服务与关联方签订框架协议[29] - 四川友谊医院已就租赁经营场所与关联方签订《租房合同》[31] - 2025年3月26日独立董事专门会议全票通过2025年度日常关联交易预计议案[35] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司情况，决策程序合法合规[37] - 保荐人对盈康生命2025年度日常关联交易预计事项无异议[39]

财务审计 - 和信会计师事务所审计盈康生命2024年度财报，2025年3月27日出具标准无保留意见[3] 关联资金往来 - 与多家公司有经营性、非经营性往来，涉及金额不等[9] - 总计非经营性往来期初余额56,702.22，累计发生48,233.86，利息195.32[10] - 总计非经营性往来偿还7,523.60，期末余额97,607.80[10]

可持续发展报告 2024年度 盈康生命科技股份有限公司 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于盈康生命 | 08 | | 数说 2024 | 10 | | 荣誉 2024 | 11 | | 可持续发展管理 | 12 | | 01 | 责任共"盈" 夯实发展基础 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 20 | | 强化风险管理 | 21 | | 保障信息安全 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | | 02 | 健康共"盈" 增强医疗品质 | | 健全质量体系 | 30 | | --- | --- | | 践行医疗创新 | 33 | | 专注客户服务 | 36 | | 加强供应链管理 | 40 | 济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效， 旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相 关方的期望和诉求。 生态共"盈" 打造绿色医疗 03 05 | 高效资源管理 | 44 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 47 | | 深化绿色运营 | 50 | 梦想共"盈" 打造幸福职场 04 | 保障员工权益 | ...

盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成 立于1987年12月，经财政部批准于2013年4月转制为特殊普通合伙企业，名称为 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-010 盈康生命科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000336 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配 利润为-1,398,071,615.80 元，归属于上市公司股东的净利润为 115,423,812.48 元，公 司实收股本为 749,451,604.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总 额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损的主要原 ...

盈康生命科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 ...