盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 55 | | 第十章 | | 修改章程 57 | | 第十一章 | 附 | 则 57 | 盈康生命科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《盈康生命科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； 1 盈康生命科技股份有限公司 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部制约和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规 定，特制定本制度。 第六条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，委员由经理、独 立董事组成。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展， 贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： ...

（2025 年 6 月） 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等的有关规定，为进一步 规范盈康生命科技股份有限公司 (以下简称"公司")投资者投诉处理工作，切实 保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 6 月） 第一条 为了进一步加强盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规，结合公司生 产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的遵循； 4、提高公司经营的效益及效率； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 风险控制管理制度 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1、战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2、经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为切实维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所 选聘行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共 和国会计法》等有关法律法规、中国证监会的相关要求，以及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 （六）监督及评估会计师事务所审计工作，负责《审计业务约定书》履行情 况的监督检查工作； 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则:确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 审计委员会的职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）向公司董事会 提出选聘会计师事务所的议案。审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督 其审计工作开展情况。 审计委员会的职责: （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用盈康生命科技股份有限公司及 其控股子公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东 占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及相关法 律法规特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售、租赁和运输服务等生产经营相关环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控 ...