盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二六年三月 | | | | | | 盈康生命科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司以发起方式设立。 公司在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91441900708014002M，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2010 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会以证监许可 【2010】1631 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：盈康生命科技股份有限公司 简称"盈康生命" 英文全称：INKON Life Technology ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 1、2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 本人杜媛作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下 ...

经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 盈康生命科技股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相关 规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要 求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或 ...

独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 盈康生命科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 陈晓满，1980年1月 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜峰作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事 会独立董事，战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委 员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 姜峰，1962年5 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026年3月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范盈康生命科 技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》等规定及《盈康生命科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授 权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应当就投资者对已披露信息 的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息 及回复投资者提问，应 ...

盈康生命科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 盈康生命科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人马安捷、主管会计工作负责人江兰及会计机构负责人(会计主 管人员)侯兆坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》"第三章生物产业"之"第二节医疗器械业务"的披露要求。 请投资者注意阅读本报告第三节第十一条公司未来发展的展望章节对公司风 险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 749,451,604 股扣除回购专用证券账户中股份数 ...

公司战略升级 - 盈康生命发布肿瘤全周期管理智能体，并以此为核心推进战略升级，目标是从诊疗场所转型为提供健康导航系统的主动健康管理生态平台 [1] - 战略升级由“需求、能力与趋势”共同驱动，行业正从“疾病治疗”迈向“全周期健康管理”，从“机构中心化”走向“场景分布式” [2] - 肿瘤是公司三大战略场景中优先级最高的方向，原因在于需求最强、痛点最集中、公司积累最深 [2] 产品与解决方案 - 肿瘤健康管理智能体旨在成为患者的“专属AI私人医生”，通过全息健康档案与动态生理指标，实现对健康状态的持续感知与风险预判 [2] - 产品围绕“院前—院中—院后”构建五类能力：精准早筛智能体、诊断智能体、多学科诊疗智能体、居家健康管理智能体以及生态链接智能体 [3] - 生态链接智能体用于匹配医疗、保险、创新药械、监测设备等外部资源，实现从服务到资源的一体化供给 [3] - 运行机制概括为“一人一档、一病一案、医患协同”，建立全息健康档案并形成动态方案，将线上随访医生与线下主治医生纳入同一协作链路 [6] - 优先解决三类痛点：院后失管、突发无措、沟通低效，管理目标包括降低计划外再就诊发生率，并以患者净推荐值等指标衡量服务质量 [6] 技术架构与AI应用 - 公司以“盈康大脑”为智慧中枢，构建“算力与数据湖—能力组件—智能交互引擎”的三层技术架构 [4] - AI不应只做“分配优化”，而要通过沉淀与复制优质诊疗经验，实现供给侧能力扩容与下沉，目标是将“独木桥”变成可复制、可规模化的“高速公路” [3] - 多学科诊疗智能体被视为“最难但最关键”的能力，难点在于对复杂医疗决策流程的再造，需融合多模态数据并将专家经验转化为可复核、可追溯的决策支持 [7] - AI定位为“AI辅助、医生主导”，AI提供附带推理过程和可信度评分的建议报告供医生复核，临床决策主体责任在执业医师，并设置分级预警阈值确保人工介入 [7] - 通过“数据飞轮”概念驱动模型进化，一端是院内诊疗数据与经验的工程化沉淀，另一端是院外交互带来的反馈与疗效评估 [8] 商业模式与商业化路径 - 商业模式追求“价值驱动、生态共赢”，避免“烧钱获客”，盈利关键在于持续交付“降本增效或健康结果改善”的可量化价值 [8] - 大规模商业化主要风险来自三方面：服务质量一致性、医生供给与接受度以及支付闭环构建速度 [8] - 对应预案包括：将线下已验证服务流程数字化嵌入平台、用AI工具为医生减负并设计激励机制、前期以患者自费与商保合作为主并探索按价值付费试点 [8] - 公司计划通过穿戴等设备补足院外数据采集，使全周期管理具备更完整的健康视图 [8] 生态合作与差异化 - 公司将“生态共创”作为差异化重要来源，不与生态伙伴进行底层大模型研发竞争，而是协同整合影像、病理、核医学等垂类能力并在真实场景中验证落地 [5] - 与蚂蚁健康的关系是互补而非竞争，蚂蚁健康偏普惠健康管理，而盈康生命聚焦确诊肿瘤患者的全周期管理与服务闭环 [5] - 公司选择与联影智能、惠每科技等伙伴合作共建能力，从单病种、标准化程度高的场景切入，逐步建立临床信任 [7] - 技术架构采用开放架构，旨在链接外部模型与生态能力，实现“即插即用、持续升级” [4] 数据、合规与责任 - 数据治理与隐私合规被视为“红线”，坚持“知情同意、最小必要”原则，并通过数据脱敏、隐私计算等技术降低风险 [7] - 当AI建议与临床决策冲突时，以医生决策为准，同时将冲突案例纳入模型优化的反馈回路，形成可追溯的责任闭环 [7] - 公司旗下11家医疗机构每年服务近20万肿瘤患者，能够沉淀真实、连续的全流程数据 [2] 未来展望 - 公司希望将肿瘤全周期管理中沉淀的平台能力、数据治理模型与服务流程打包，形成可复制的区域解决方案，推动优质肿瘤诊疗经验下沉，提升基层可及性 [9] - 最终目标是让患者更安心、更连续地被照护，让科技成为有温度的健康伙伴 [9]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总数为24,872户 [2]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为24,659户 [1]