市场扩张和并购 - 2025年3月27日公司收购长沙珂信肿瘤医院51%股权，交易金额35700万元[10] 业绩总结 - 2025年度长沙珂信业绩实现数6084.78万元，承诺数5700万元[17] 未来展望 - 2025 - 2027年度业绩承诺分别不低于5700万元、5800万元和6000万元[11] - 三年累计未达17500万元，公司有权要求珂信集团补偿[12] - 补偿上限不超过珂信集团持有的长沙珂信20%股权[15]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.3293999706亿元，净额7.2788821088亿元，2020年7月2日到账[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额9.6999999936亿元，净额9.6038927771亿元，2024年10月18日到账[3] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用7.1017048936亿元，余额2327.740707万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计使用2.1524503538亿元，余额7.4854384522亿元[5] - 2025年，2020年非公开发行股票实际使用691.160108万元，截至2025年12月31日余额1642.958676万元[6] - 2025年，2022年向特定对象发行股票实际使用7.4554216289亿元，截至2025年12月31日余额为0[9] - 截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额1642.958676万元[16] - 截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金专户已销户[18] 监管协议 - 2020年7月6日，公司就2020年非公开发行股票与农行青岛市南第三支行及安信证券签三方监管协议，2023年8月10日重新签署[12] - 2024年11月4日，公司就2022年向特定对象发行股票与交行青岛分行及国泰海通签三方监管协议[13] 项目情况 - 2023年28日公司将“集团信息化平台建设项目”建设期限延期至2026年12月[21] - 2020年公司将“集团信息化平台建设项目”实施地点由广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号变更为山东省青岛市城阳区春阳路37号[21] - 截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[27] 投资进度 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额960,389,277.71元，本报告期投入745,542,162.89元，累计投入960,787,198.27元，投资进度100.04%[24][25] - 另一笔募集资金总额727,888,210.88元，本报告期投入6,911,601.08元，累计投入717,082,090.44元，投资进度98.52%[20][21] - 集团信息化平台建设项目募集资金承诺投资58,150,000.00元，本报告期投入6,911,601.08元，累计投入44,654,567.72元，投资进度76.79%[20] - 补充流动资金项目（2022年发行股票对应）募集资金承诺投资960,389,277.71元，本报告期投入745,542,162.89元，累计投入960,787,198.27元，投资进度100.04%[24][25] - 补充流动资金项目（另一笔募集资金对应）募集资金承诺投资669,738,210.88元，本报告期投入0元，累计投入672,427,522.72元，投资进度100.40%[20] 合规情况 - 公司严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形[28] - 和信会计师事务所认为公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映2025年度募集资金存放与实际使用情况[29] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及规范性文件规定[30] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情况[30] - 保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议[31]

业绩总结 - 2026年预计与关联人日常关联交易总金额不超7596.17万元[1] - 上一年度与关联方实际日常关联交易总金额为3958.61万元[2] - 截至2024年12月31日，海尔集团公司总资产4768.7亿元，净资产1583.44亿元，2024年度营业收入3395.93亿元，净利润215.7亿元[15] 未来展望 - 2026年度公司及下属子公司向海尔集团公司及其控制企业销售商品及提供劳务预计金额874.00万元[18] - 2026年度公司及下属子公司向海尔集团及其下属企业采购商品预计金额为1750万元[20] - 公司将努力提高业务需求预测准确度，加强日常关联交易管理与预计工作[8] 关联交易数据 - 2026年预计向关联人销售商品及提供劳务金额为874.00万元[1] - 2026年预计向关联人采购商品金额为1750.00万元[1] - 2026年预计接受关联人提供的劳务金额为2159.60万元[1] - 2026年预计向关联人租赁房屋金额为2812.57万元[1] - 上一年度向关联人销售商品及提供劳务实际金额为211.44万元[2] - 上一年度向关联人采购商品实际金额为176.52万元[2] - 上一年度接受关联人提供的劳务实际金额为806.44万元[2] - 上一年度向关联人租赁房屋实际金额为2764.23万元[2] - 系统研发等辅助性支持服务实际发生额806.44万元，预计993.00万元，占同类业务比例3.00%，差异 -18.79%[8] - 海尔集团（青岛）金盈控股有限公司租赁办公场地实际发生额49.82万元，预计25.00万元，占同类业务比例0.90%，差异99.29%[8] - 四川品尧锦物业管理有限公司租赁经营场地实际发生额487.66万元，预计487.66万元，占同类业务比例8.40%，差异0%[8] - 青岛盈康医院管理有限公司租赁经营场地实际发生额2226.74万元，预计3000.00万元，占同类业务比例38.40%，差异 -25.78%[8] - 向关联人租赁房屋小计实际发生额2764.23万元，预计3512.66万元，占同类业务比例47.60%，差异 -21.30%[8] - 截至2026年3月27日，公司及子公司与海尔集团公司控制企业累计发生未提交董事会审议关联交易总金额237.06万元[10] 其他新策略 - 公司日常关联交易预计需获股东会批准，关联股东回避表决[11][12] - 2026年3月26日独立董事专门会议全票通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[28] - 2026年3月27日董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[29] - 公司已就商旅服务、物业管理、工作餐配送服务等与关联方签订框架协议[23] - 四川友谊医院已就租赁经营场所与关联方签订《租房合同》[25] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计事项无异议[32]

市场扩张和并购 - 2022年10月25日公司收购深圳圣诺100%股权，交易总金额3亿元，最高不超3.45亿元[10] 业绩总结 - 2023 - 2025年度深圳圣诺累计业绩实现数8740.47万元，高于业绩目标数6857万元[17] 其他新策略 - 2023 - 2025年度深圳圣诺净利润以扣非前后孰低为准，含自有资金利息及理财收益[11] - 实际净利润低于6857万元，转让对价调减；高于则调增[14][15] - 因业绩实现数高于目标数，公司需调增股权转让对价4500万元[17]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

关于盈康生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"盈康生命 "）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了和 信审字（2026）第 000294 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，盈康生命编制了本 专项说明后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表 "）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是盈 康生命管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 和信专字（2026）第 000036 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十七日 ...

关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度 业绩目标实现情况的鉴证报告 和信专字（2026）第 000038 号 | | | 一、业绩目标实现情况的鉴证报告 1-2 二、业绩目标实现情况的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告 和信专字（2026）第 000038 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"） 编制的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实 现情况的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下 简称" 自律监管指南") 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对盈康生命2025年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、盈康生命内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境 （1）治理结构 公司按《中华人民共和国公司法》（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 3 | 1 | 业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3 | 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显 | √ | | | | 异常 | | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | | 现场检查手段：查阅公司和股东出具的承诺；查阅公司定期报告；访谈相关负责人 | | | | 1 | 公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2 | 公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段：查阅公司现金分红制度；查阅公司三会文件和定期报告；查阅公司银行 | | | | | 流水和定期报告；查阅相关交易的合同、发票、凭证等资料；查阅公司重大合同；查阅 | | | | | 公司和同行业上市公司披露的定期报告；查阅行业研究报告；访谈相关负责人 | | | | 1 | 是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | ...

薪酬管理制度 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为紧扣盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员及其他对公司整体 业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以下简称"骨干员工核心员工"） 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法》等有 关法律法规、规范性文件和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监等《公司章程》约定的高级管理人员，骨干员工核心员工包括关键岗位的管理 人员、核心技术（业务）人员以及其他对公司整体业绩及战略实现有重要作用的 核心人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理人员及骨干员 工核心员工薪酬管理的专门机构，负责公司董事、高级管理人员及骨干员工核心 员工的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高 ...