盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种交易价格、交易量或投资者的投资决策产生较大影响 的情形或事件时，报告义务人应当及时将相关信息向董事会和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻控股或参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）其他可能接触公司重大信息的相关人士。 第四条 报告义务人及因工作关系而了解公司未公开披露信息的人员，在该等 信息尚未 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》和其他相关 法律、法规的规定以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司"）为第三人提供 下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向 公司申请为其提供担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况 恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外 公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制定公司增加或减少注册资本、发行股票、债 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 国家其他有关法律、法规规定及《公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则： （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资类型及审批权限 第五条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办企业； （二）公司出 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》制订本制 度。 第二章 关联交易 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠予或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票 ...

盈康生命科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司 诚信自律、规范运作，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，实现 公司价值最大化和股东权益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 盈康生命科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） ...

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施。证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，在内幕消息依法披露前，公司任何部门和个人 或其他获取内幕消息的人不得公开或向外界透露、泄露、报道、传送有关公司内 幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应做好内幕 信息的保密工作。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为提高盈康生命科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运作水平， 确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定 履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不 良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息 ...