国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盈康生命（300143） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛宁 | 联系电话：010-83939152 | | 保荐代表人姓名：陈聪 | 联系电话：010-83939181 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. 公司 ...

关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2024 年度 承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2025）第 000076 号 | | | 一、承诺业绩实现情况的鉴证报告 1-2 二、承诺业绩实现情况的专项说明 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命 "） 编制的《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2024 年度承诺业绩实现情况的专项说 明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命管理层的责任是参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重 大资产重组管理办法》编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2024 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2025）第 000076 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的其他鉴 ...

盈康生命科技股份有限公司 重大资产重组注入标的资产减值测试的 专项审核报告 和信专字(2025)第000077号 | | | 目 录 页 码 一、盈康生命科技股份有限公司重大资产重组注入标的资产减 1-2 值测试的专项审核报告 二、盈康生命科技股份有限公司重大资产重组注入标的资产补 偿期满减值测试报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 重大资产重组注入标的资产减值测试的 专项审核报告 和信专字( 2 0 2 5 )第0 0 0 0 7 7号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及盈康生命签订的 《股权转让协议》、《业绩补偿协议》及相关补充协议的约定，编制减值测试报告 是盈康生命管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报减值测 试报告有关的内部控制，采用适当的编制基础，以及确保减值测试报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对减值测试报告发表专项审核意见。 我们按照《 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 陈晓满，1980年1月 ...

会议与报告 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[20] - 2024年董事会、股东大会召集召开符合法定程序[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，均亲自出席[6] - 2024年独立董事参加5次股东大会[6] - 2024年独立董事应出席专门会议8次，均亲自出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[13] 审计委员会会议 - 2024年1月16日审计委员会第三次会议通过2023年审计工作等事项[9] - 2024年2月5日审计委员会第四次会议通过2024年内部审计计划等事项[9] - 2024年4月18日审计委员会第五次会议通过2023年年度报告等事项[9] - 2024年4月25日审计委员会第六次会议通过2024年第一季度报告等事项[9] 董事会会议 - 2024年2月5日第六届董事会第六次（临时）会议审议2024年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年4月19日第六届董事会第七次会议审议因公开招标形成关联交易事项[17] - 2024年9月23日第六届董事会第十次（临时）会议审议关联交易及共同投资进展事项[17] - 2024年10月25日第六届董事会第十一次（临时）会议审议子公司关联交易事项[17] - 2024年12月10日第六届董事会第十四次（临时）会议审议委托管理协议事项[17] 薪酬与考核委员会会议 - 2024年4月18日薪酬与考核委员会第三次会议审议确认2023年薪酬并制定2024年方案[10] - 2024年9月23日薪酬与考核委员会第四次会议审议授予预留部分限制性股票事项[10] 限制性股票 - 2024年9月23日公司以5.08元/股向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票[22] - 2024年11月8日公司作废77.2253万股限制性股票[22][23] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为189.6247万股，归属人数为171人[23] - 2023年首次授予部分第一个归属期的189.6247万股于2024年11月25日上市流通[23] 其他 - 2024年公司未更换会计师事务所[21] - 2024年任期内公司无会计政策等更正情形（除会计准则变更）[24] - 2024年任期内公司未发生提名或任免董事等情况[25] - 2024年任期内公司未发生聘任或解聘财务总监情况[27] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[29]

公司治理 - 2024年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策合法有效[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次[6] - 2024年独立董事参加5次股东大会[7] - 2024年独立董事应出席专门会议8次，亲自出席8次[8] 委员会会议 - 2024年4月18日薪酬与考核委员会第三次会议审议2023年董事薪酬及制定2024年薪酬方案[9] - 2024年9月23日薪酬与考核委员会第四次会议通过授予预留部分限制性股票事项[9] - 2024年11月8日薪酬与考核委员会第五次会议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项[10] - 2024年4月18日战略与ESG委员会第一次会议审议通过公司中长期发展战略目标及2024年度经营规划[10] 信息披露与审计 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年公司未更换会计师事务所，和信会计师事务所为审计机构[19] 限制性股票 - 2024年9月23日，公司以5.08元/股向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票[20] - 2024年11月8日，公司作废77.2253万股限制性股票，首次授予部分第一个归属期归属数量为1,896,247股，归属人数为171人[21] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,896,247股于2024年11月25日上市流通[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提高决策质量、保护股东权益、促进公司发展[28]

文章核心观点 3月28日晚盈康生命披露2024年年度报告，公司营收、利润双增长，经营提质增效，高质量发展态势向好，各业务板块表现良好 [1] 分组1：整体业绩表现 - 2024年公司实现营收15.59亿元，同比增长6.01%；归母净利润1.15亿元，同比增长14.92% [1] - 2024年公司经营现金流2.59亿元，同比增长36.4%，总资产达35.37亿元，较去年初增长47.35% [1] 分组2：医疗服务板块 - 公司持续深耕肿瘤特色，通过学科差异化路径驱动业务增长，2024年末经营及管理10家医院及养老机构，医疗服务收入11.92亿元，同比提升3.76% [2] - 2024年肿瘤收入3.8亿元，占医疗服务收入比重达31.9%，提升17%，门诊达496,658人次，同比提升4%，入院达48,355人次，同比提升6%，三、四级手术量持续提升 [2] - 公司围绕“三专体系”差异化发展，引入多项临床新技术，开展区域领先手术，2024年50%病区通过“三心”示范病区验收 [3] 分组3：AI创新应用平台 - 公司自2021年起战略布局“AI+医疗”，是业内率先实现集团化AI部署的企业，秉持“三全”概念打造智慧医疗服务和健康管理平台 [4] - 公司数字化应用经历三个阶段，已基本形成AI+医疗三层布局，重塑医院诊疗生态 [4] 分组4：医疗器械板块 - 2024年公司医疗器械业务收入3.67亿元，同比提升14.05%，在多个市场空白国家实现突破，南美洲地区客户量增长75% [5] - 公司推动产品和渠道高端升级，对标国际一流产品，CT高压注射器Discovery - D系列上市，国内领先 [5] - 2024年公司突破三甲医院高端市场，全国三甲医院客户提升至617家，渗透率超35%，同比提升107% [5]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月8日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 拟出席人员有董事兼总经理彭文等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年4月8日15:00[2] - 投资者可通过指定网址、二维码、全景网系统参与[2]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-014 盈康生命科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...