独立董事任职资格 - 公司独立董事为3名，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职导致不足应继续履职，公司60日内补选[12] - 任职后不符规定应辞职，否则董事会解除职务，公司60日内补足[12][13] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[22] - 每年至少召开一次定期会议[24] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[24] - 公司应不迟于专门会议召开前三日发通知并提供资料[24] - 部分事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[25] - 行使部分特别职权前应经专门会议审议[25] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司应保存董事会会议资料和专门会议记录至少十年[18][27] - 年度述职报告应在公司发年度股东会通知时披露[29] - 专门会议需记录所讨论事项基本情况等内容[27] - 独立董事应在专门会议发表明确意见，分歧时分别披露[27] - 出席会议人员对会议事项有保密义务[28] - 公司应健全与中小股东的沟通机制[28] - 独立董事及拟担任人士应参加培训[29] - 本制度为董事会议事规则补充，抵触时按新规定执行并修订，自股东会审议通过之日起实施[31]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名为会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，须三分之二以上成员出席[9] - 定期会议每年至少召开2次，每半年一次，提前七日发通知；临时会议提前三日，特殊情况可豁免[20] - 两名及以上成员提议或主任委员认为必要时应召开临时会议，主任委员三日内召集主持[20] 内部审计工作 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[13] 审计委员会职责 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[13] - 审核公司财务信息披露，监督内外部审计和内部控制工作[7] - 提议聘请或更换外部审计机构，监督评估其工作[7] - 监督评估内部审计工作，负责内外部审计协调[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 监督及评估外部审计机构审计工作，至少每年向董事会提交履职情况评估报告等[18] 会议决议及记录 - 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过[23] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限至少为十年[29] 其他 - 证券部等部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[17] - 审计委员会会议对相关部门提供的报告进行评议，并将书面决议材料呈报董事会讨论[18] - 可要求内部审计机构负责人列席会议，必要时邀请其他董事及高管列席[26] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[27]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事长、副董事长由全体董事过半数同意选举产生和罢免[10] - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任，需有相关经验、知识和资格证书[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额需提交董事会审议并披露[5] - 审议批准公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易[5] 专门委员会 - 董事会设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[18] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 各专门委员会会议出席和决议通过条件不同[19] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联关系时由过半数无关联关系董事出席[30] - 定期董事会会议提前十天通知，文件会前三天送达；临时会议提前三天，特殊情况当天通知当天召开[30] - 董事会决议表决一人一票，部分事项须三分之二以上董事同意[33] 其他规定 - 公司为董事会和董事履职提供条件和经费支持，可设专项基金[35] - 董事任期有突出贡献可获奖励，决议违法违规致损失参与董事负赔偿责任[37] - 议事规则由股东会审议通过实施和修改，由董事会负责解释[40]

公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[4] 股利派发 - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] 重大投资与现金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产的30%为重大投资或现金支出[8] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[9] - 当年盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于10%[9] - 资产负债率超过70%可不进行现金分红[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] - 连续三年现金分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[14] 利润分配决策 - 利润分配具体比例由董事会拟定，股东会审议决定[16] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还占用资金[16] - 利润分配以现金分红为主，特定情况可采用股票股利[16] 监督与披露 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[18] - 利润分配政策不得随意调整，变动需经董事会拟定方案，股东会审议通过[19] - 董事会决策分红预案要记录并保存相关内容[19] - 年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[19] - 调整或变更现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[19] - 年度报告中提示招股说明书中分红政策等执行情况[19] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[21]

风险分类 - 公司风险分为战略、经营、财务和法律风险四类[4] - 按能否带来盈利机会，风险分为纯粹风险和机会风险[10] - 按照影响程度，风险分为一般风险和重要风险[11] 风险管理职责 - 公司业务管理部门负责配合识别、控制、监督及处理调查等工作[15] 风险识别 - 公司收集战略、财务、经营、法律风险相关的内外部初始信息[17][18] - 公司可采取问卷调查等方法识别风险[20] 风险管理理念与目标 - 公司实行稳健的风险管理理念，风险接受程度为“低”类[21] - 公司目标包括战略、经营、合规性和财务报告目标[22] 风险分析与应对 - 风险分析从可能性和影响程度两个角度进行，分为重要和一般风险[22] - 公司风险应对方案有规避、接受、减少和分担风险[22] - 风险应对方法包括购买保险、期货套期保值、外包活动和接受风险[25] 风险管理方案与内控 - 公司根据风险应对策略制定风险管理解决方案，涵盖目标、组织等[27] - 公司制定内控方案，对重大风险全流程控制，对其他风险控制关键环节[27] - 内控措施包括建立授权、报告等制度[28][29] 方案实施与监督 - 公司应组织实施风险管理解决方案，确保措施落实[29] - 公司建立风险管理信息沟通渠道，保障信息及时准确完整[31] - 各部门和业务单位定期自查风险管理工作并报送检查报告[31] - 内部审计部门定期或不定期监管评价风险管理工作并报送监督报告[31] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[34]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议不定期召开，特定提议下十日内召集临时会议[13] 会议规则 - 提前三日发通知，特殊情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年，细则董事会通过实施，解释权归董事会[16][19][20]

人事变动 - 2025年6月18日彭文、马安捷辞职[2] - 董事会提名黄雯瑶、龚雯雯、马安捷为非独立董事候选人[5] - 聘任马安捷为总经理兼法定代表人[5] 股权情况 - 彭文持股54,000股，占比0.0072%[3] - 马安捷持股56,430股，占比0.0075%[3] - 黄雯瑶、龚雯雯截至披露日无持股[9][12] 董事会调整 - 拟将董事会成员由7名增至9名，独立董事不变[4]

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 6 月） 第一条 为了进一步加强盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等的有关规定，为进一步 规范盈康生命科技股份有限公司 (以下简称"公司")投资者投诉处理工作，切实 保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现 ...