盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一节 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 盈康生命科技股份有限公司 现金分红管理制度 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《盈康生命科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 1 盈康生命科技股份有限公司 专业人士。 第五条 董 ...

盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十八次（临时） 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公 | 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— | | 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指 | 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指 | | 引》）和其他有关规定，制订本章程。 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况说明 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月18日收 到了公司董事、总经理兼法定代表人彭文先生、副总经理马安捷先生的书面辞职报 告。彭文先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理兼法定代表人职务，同时一并 辞去薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员一职，彭文先生原定的任职日期至 2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的 相关规定，彭文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马安捷先生因工作调动 原因申请辞去副总经理职务，原定的任职日期至2026年9月27日，马安捷先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，离任后将在公司担任总经理一职。 截至本公告披露日，彭文先生持有公司股份54,000股，占公司总股本的0.0072%， 马安捷先生持有公司股份56,430股，占公司总股本的0.0075%。彭文先生离任及马安 捷先生此次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-028 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 决定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 15 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 6 月 18 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人，董事谭丽霞 以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事 姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞 女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 ...

高压氧舱概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002173 | 创新医疗 | -2.29 | 36.76 | -30813.97 | | 002172 | 澳洋健康 | -7.93 | 17.53 | -2701.35 | | 600257 | 大湖股份 | -1.74 | 2.52 | -853.17 | | 300143 | 盈康生命 | -1.27 | 0.88 | -679.71 | | 000919 | 金陵药业 | -1.76 | 1.46 | -668.73 | | 688425 | 铁建重工 | -1.48 | 1.06 | -516.34 | | 605001 | 威奥股份 | -2.54 | 2.03 | -184.61 | | 000516 | 国际医学 | -2.66 | 1.76 | 42.78 | | 601567 | 三星医疗 | 1.30 | 0.87 | 124.28 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 | ...

截至6月10日收盘，高压氧舱概念上涨1.54%，位居概念板块涨幅第6，板块内，5股上涨，澳洋健康涨 停，盈康生命、金陵药业、国际医学等涨幅居前，分别上涨4.30%、1.70%、0.58%。跌幅居前的有创新 医疗、铁建重工、威奥股份等，分别下跌1.56%、0.74%、0.68%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 转基因 | 3.15 | EDR概念 | -2.63 | | 中韩自贸区 | 2.30 | MLOps概念 | -2.56 | | 毛发医疗 | 2.25 | 兵装重组概念 | -2.43 | | 玉米 | 2.18 | 华为盘古 | -2.40 | | 航运概念 | 2.00 | 华为昇腾 | -2.34 | | 高压氧舱 | 1.54 | 国家大基金持股 | -2.28 | | 减肥药 | 1.46 | 星闪概念 | -2.25 | | 重组蛋白 | 1.42 | 汽车芯片 | -2.14 | | 粮食概念 | 1.30 | 华为欧拉 | -2.07 | | 动物疫苗 | 1.29 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权 的进展公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购长 沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权的议案》，同意公司收购长沙珂信肿瘤医院有 限公司（以下简称"长沙珂信"）51%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易 股权转让的价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《盈康生命科技股份有限公 司拟收购长沙珂信肿瘤医院有限公司部分股权所涉及的长沙珂信肿瘤医院有限公 司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字2025第 0058 号）为定价参考 依据，经交易各方协商确定，本次交易总金额为人民币 35,700 万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-025 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购长 沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权的议案》，同意公司收购长沙珂信肿瘤医院有 限公司（以下简称"长沙珂信"）51%股权（以下合称"本次交易"）。本次交易 股权转让的价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《盈康生命科技股份有限公 司拟收购长沙珂信肿瘤医院有限公司部分股权所涉及的长沙珂信肿瘤医院有限公 司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2025]第 0058 号）为定价参考 依据，经交易各方协商确定，本次交易总金额为人民币 35,700 万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：20 ...