证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-23 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书 面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。因拟审 议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原 因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与 会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu） ...

一、关于解聘公司高级管理人员的事项 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》， 由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘后， 许吕（Lilly Xu）女士不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营 的正常运行。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-24 睿智医药科技股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，我们认为：由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，解 聘其公司副总裁职务符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，该项解聘不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们同意上述解聘事项。 公司董事会对许吕（Lilly Xu）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 睿智医药科技 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-18 睿智医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理 利用闲置资金增加公司收益，2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公 司及子公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金 和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资 期限不超过 12 个月。在上述额度内，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内资 金可滚动使用。 二、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳 务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出等。预计公司及控股子公 司 2024 年度日常关联交易总金额不超过 4,530.00 万元。2024 年 4 月 25 日，公司 第五届董事会第三十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事惠欣先生回避表决。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-13 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日 ...

睿智医药科技股份有限公司拟进行以财务报告为目的 的商誉减值测试所涉及的上海睿智化学研究 有限公司含商誉资产组可收回金额项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 中锋评报字（2024）第01046号 （共一册 第一册） 北京中锋资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 委托人、资产组持有人及其他评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 14 | | 三、 关于评估对象和评估范围的说明 14 | | 四、 价值类型及其定义 20 | | 五、 评估基准日 20 | | 六、 评估依据 20 | | 七、 评估方法 23 | | 八、 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 评估假设 27 | | 十、 评估结论 28 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 评估报告日 31 | | 附件一、委托人、资产组持有人营业执照 | | --- | 上海睿智化学研究有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告 睿智 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-11 睿智医药科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度共 实现净利润-1,610,805,478.31 元，合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净 利润-907,942,668.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 324,803,931.57 元，合并报表累计未分配利润为-429,326,885.15 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-10 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 睿智医药科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 年发生的 2023 | 2023年期末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金占用余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 计发生金额 | 其他转出金额 | 用资金余额 | 形成原因 | | | | | | | | 含利息） | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | ...

营业收入及利润情况 - 睿智医药科技2024年第一季度营业收入为234,594,741.64元，同比下降12.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,460,550.66元，同比增长10.87%[5] - 睿智医药科技股份有限公司2024年第一季度净利润为-25,499,750.88元，较上一季度净利润-28,595,596.14元有所改善[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为25,233,688.30元，同比增长222.17%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-32,705,291.85元，主要系上期赎回理财及定期存款较多所致[12] - 经营活动现金流入小计为267,606,773.94元，较上一季度312,899,927.86元有所下降；经营活动现金流出小计为242,373,085.64元，较上一季度333,554,328.44元有所减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,705,291.85元，较上一季度215,815,097.92元出现较大下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,828,622.33元，较上一季度-269,984,196.03元有所改善[24] 资产负债情况 - 公司预付款项减少主要系预付材料款的减少[7] - 公司其他应收款增加主要系当期应收出口退税款增加所致[8] - 公司应付账款减少主要系支付上年度应付材料以及服务款导致[9] - 流动资产合计为676,526,244.27元，其中货币资金为331,046,367.03元，应收账款为234,103,763.64元，存货为20,833,132.12元[18] - 非流动资产合计为1,694,657,918.87元，其中长期股权投资为199,329,451.61元，固定资产为366,646,718.61元，使用权资产为450,162,025.55元[19] - 资产总计为2,371,184,163.14元，流动负债合计为384,931,622.86元，非流动负债合计为524,220,743.46元[20] 股东情况 - 公司股东中，北海八本创业投资有限公司持股比例最高，为13.69%[13] - 公司股东中，曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人[14] - 股东“北海八本创业投资有限公司”持有19,147,954股，股东“曾宪经”持有9,000,000股，股东“上海睿钊企业管理中心（有限合伙）”持有8,605,018股[15] - 韶关宝桃企业管理持有13,437,200股，湖南嘉泉商务持有11,988,918股[16] - 股东夏丹樱持有6,900股，解除限售1,725股，期末限售5,175股[17]

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来公司经营成果、财务状况和现金流量情况，现就公司财务情况 报告如下： 公司2023年度财务会计报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了安永华明（2024）审字第70055119_B01号标准的无保留意见审 计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,138,365,803.00 | 1,326,584,320.12 | -14.19% | 1,690,677,943.33 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -907,942,668.84 | 378,585,006.97 | -339.83% | -402,245,074.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -910,509,253.44 | -607,459,492.95 | -49.89% | -422,303,938.34 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...