睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理睿智医药科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕161 号）。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2025-57） 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-65 睿智医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 9 月 12 日 鉴于公司已于 2025 年 8 月 29 日披露了《2025 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉及的财务数据及相关内容 进行了更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关文件。 公司本次向特定 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：(86-10) 5809 1000 传真：(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年九月 北京市竞天公诚律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：睿智医药科技股份有限公司 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任 本次发行的专项法律顾问。 针对本次发行，本所于 2025 年 8 月 20 日出具了《北京市竞天公诚律师事务 所关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见 书》（以下称"《法律意见书》"）和《北京市竞天公诚律师事务所关于睿智医 药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下称 "《律师工作报告》"）。 鉴于自本次发行申请文件首次报送基准日后即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间（以下称"新期间"） ...

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中股价上涨2.16%至13.23元/股 成交额3.00亿元 换手率4.89% 总市值65.88亿元 [1] - 主力资金净流出2057.22万元 特大单买入占比3.76%(1129.38万元) 卖出占比3.85%(1156.35万元) 大单买入占比16.01%(4804.55万元) 卖出占比22.78%(6834.80万元) [1] - 今年以来股价累计上涨106.07% 近5日涨0.38% 近20日跌0.45% 近60日涨23.41% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近7月29日净买入1.65亿元 买入总额2.56亿元(占比16.71%) 卖出总额9095.17万元(占比5.93%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为医药研发与生产外包服务(收入占比99.06%) 微生态营养及医疗 益生元产品收入占比0.52% [2] - 所属申万行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 涉及生物医药/阿尔茨海默/多肽药/创新药/抗癌治癌等概念板块 [2] - 注册地址广东省广州市 成立于2000年1月26日 2010年12月22日上市 [2] 股东结构与财务表现 - 截至8月8日股东户数5.25万户 较上期减少18.89% 人均流通股9038股 较上期增加23.28% [2] - 2025年上半年营业收入5.34亿元 同比增长14.75% 归母净利润2538.21万元 同比增长140.35% [2] - A股上市后累计派现1.80亿元 近三年未进行分红 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股2433.19万股(截至2025年6月30日) 持股数量未变动 [3]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.34亿元 同比增长14.75% [1] - 归母净利润2538.21万元 同比增长140.35% [1] - 大分子业务营收1.05亿元 同比增长54.68% [1] - 毛利率大幅改善 利润实现扭亏为盈 [1] 业务结构转型 - 新模态药物业务订单占比从8%升至17% [3] - XDC、多肽、小核酸等新型疗法成为重点发展方向 [1][2] - 传统化学服务FTE单价从50余万元降至约40万元 [2] - 市场正回归理性 价格竞争状态改善 [2] 技术优势积累 - 拥有超过15年ADC/XDC实战经验 [2] - 累计设计合成两千多个Linker-payload项目 [2] - 完成上万批次ADC/XDC偶联和表征 [2] - 在多肽、PROTAC、小核酸领域积累丰富研发经验 [2] 战略合作布局 - 与海优生物深化小核酸肝外递送合作 [4] - 与圣诺医药加强小核酸领域协作 [4] - 与璃道医药、科恩泰等创新药企达成合作 [4] - 设立医疗健康产业投资基金 重点投向创新药领域 [4][5] 客户结构变化 - 当前以中小Biotech客户为主 [4] - MNC客户呈现回流趋势 [4] - 新客户数量加速增长 [3] - 客户储备与合作潜力持续释放 [3] 技术平台建设 - 完成Deepseek AI本地化部署 [4] - 实现药物成药性评价AI本地化部署 [4] - C2LP™技术使ADC副作用更小且疗效相当 [4] - AI技术与药物研发深度融合 [4] 行业发展态势 - 新模态药物研发活跃度提升带来行业增长空间 [5] - 技术突破将成为未来十年生物制药产业核心驱动力 [5] - 行业竞争焦点从价格竞争升级为技术实力比拼 [5] - ADC、XDC等新型疗法成为行业关注焦点 [1] 公司发展目标 - 设定2027年营业收入25亿元目标 [5] - 2027年净利润目标不低于2亿元 [5] - 新模态业务被视为重要增长引擎 [5] - 致力于成为中国CRO行业第二选择 [1]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中股价上涨2.18%至14.05元/股 成交额1.83亿元 换手率2.82% 总市值69.96亿元 [1] - 主力资金净流入743.36万元 其中特大单净买入319.55万元(买入868.88万元占比4.74% 卖出549.33万元占比2.99%) 大单净买入423.81万元(买入3312.12万元占比18.05% 卖出2888.31万元占比15.74%) [1] - 今年以来股价累计上涨118.85% 近5日/20日/60日分别上涨8.58%/11.24%/20.70% [2] - 年内两次登上龙虎榜 最近7月29日龙虎榜净买入1.65亿元 买入总额2.56亿元(占比16.71%) 卖出总额9095.17万元(占比5.93%) [2] 股东结构与机构持仓 - 截至8月8日股东户数5.25万户 较上期减少18.89% 人均流通股9038股 较上期增加23.28% [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东 持股2433.19万股 持股数量较上期未发生变化 [4] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入5.34亿元 同比增长14.75% 归母净利润2538.21万元 同比增长140.35% [3] - A股上市后累计派现1.80亿元 但近三年未进行分红 [4] 公司基本情况 - 公司成立于2000年1月26日 2010年12月22日上市 总部位于广东省广州市越秀区 [2] - 主营业务为医药研发与生产外包服务、微生态营养、微生态医疗 其中医药研发服务及生产外包服务收入占比99.06% 益生元产品收入占比0.52% [2] - 所属申万行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 概念板块包括CRO概念、创新药、生物医药、AI医药、抗癌治癌等 [2]

公司担保状况 - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0元 [2] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额 [2]

公司治理与关联交易 - 睿智医药第六届董事会第十二次会议于9月8日晚间审议通过《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》[2]

公司治理动态 - 公司第六届第十二次董事会会议于2025年9月8日以通讯方式召开 审议关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案等文件 [1] 财务与业务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成中 医药研发服务及生产外包占比99.06% 益生元系列占比0.52% 租金收入占比0.35% 其他行业占比0.07% [1] - 截至发稿时公司市值为68亿元 [1] 行业背景 - 中国创新药行业实现快速发展 跨国药企对中国数据的信任度显著提升 [1]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-64 睿智医药科技股份有限公司 关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事专门会议 审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项 经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：上海美鑫融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1FL07T95 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室 成立日期：2015 年 10 月 21 日 法定代表人：万冬琦 注册资本：20,000 万人民币 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开的第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司与 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-63 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公 司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称"上海睿智"）拟以售后回租方 式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币298万 元，融资期限为36个月。公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供不可撤销 的连带责任保证担保。 上海睿智为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制 权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备较好的偿债能 力。本次开展融资租赁业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不 会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司开展融资租赁业务提供担 保。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董 ...