| | ■特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 鹤禧投资、鲸域资产、红杉资本、淡水泉、浙商证券资管、中原证券自营、 | | 人员姓名 | 上海环懿私募、浙商证券研究所 | | 时间 | 2025 年 7 月 31 日 15:30-17:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | 员姓名 | 睿智医药证券事务代表、投资者关系管理经理：徐璐瑶、朱子白 | | | 1、胡总上任以来对公司采取了哪些措施或者有哪些影响？ 部门协作顺畅，为业务发展提供了坚实的组织保障。 | | | （1）推进公司管理体系的优化升级：通过科学配置管理团队、明确权责 | | | 分工，建立了更加稳定高效的组织架构。目前公司核心管理层保持稳定，各 | | 投资者关系活动 | （2）强化市场营销与客户拓展体系：首先对 团队进行专业化重组， BD | | | 国内外团队分别设立专职负责人，团队规模从 10 余人扩充至近 30 ...

激励计划审批 - 2025年5月30日公司年度股东会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理[8] - 本次激励计划调整及首次授予已取得现阶段批准与授权[9][18] 激励对象与数量 - 首次授予激励对象由124人调整为123人，授予数量由4460.00万股调整为4456.00万股[11] - 公司拟向123名激励对象授予4456.00万股，约占总股本49796.3992万股的8.95%[13] 授予时间 - 本次激励计划首次授予日为2025年7月11日[12]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票总数5257万股[2] - 预留部分801万股，占授予总数15.24%，总股本1.61%[2] 人员获授情况 - 董事樊世新获授180万股，占授予总数3.42%[2] - 111名核心骨干共获3498万股，占授予总数66.54%[2] 规则限制 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2]

激励对象 - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括独董、5%以上股份股东等[3] - 因1人离职激励对象由124人调为123人[3] 授予情况 - 同意以2025年7月11日为首次授予日[5] - 授予价格为3.05元/股[5] - 向123名对象授予4456.00万股限制性股票[5]

激励计划调整 - 授予激励对象人数由124人调为123人[3] - 授予限制性股票数量由4460.00万股调为4456.00万股[3] - 因1名激励对象离职，董事会进行调整[7] 激励计划进程 - 2025年4 - 7月多次会议审议通过相关议案[4][5][6] - 2025年4月30日至5月9日公示拟激励对象，无异议[4] 调整影响与合规 - 调整对公司财务和经营无实质影响[8] - 薪酬与考核委员会同意，法律意见书认为合规[9][10]

激励计划 - 激励对象由124人调整为123人，限制性股票首次授予数量由4460.00万股调整为4456.00万股[1] - 以2025年7月11日为首次授予日，3.05元/股向123人授予4456.00万股限制性股票[3] 人事调整 - 补选樊世新担任审计和战略可持续发展委员会委员[4] 制度制定 - 制定《自愿性信息披露管理制度》[5]

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2025年7月11日[2] - 首次授予数量4456.00万股，占公司目前股本总额8.95%[2] - 授予价格为3.05元/股[2] - 授予人数为123人[2] 时间节点 - 2025年4月27日召开董事会和监事会会议审议议案[2][3] - 2025年4月30日至5月9日对拟激励对象进行公示[4] - 2025年5月30日召开股东会审议通过议案[4] 归属期安排 - 第一个归属期归属比例30%，时间为授予日起12 - 24个月[10] - 第二个归属期归属比例30%，时间为授予日起24 - 36个月[10] - 第三个归属期归属比例40%，时间为授予日起36 - 48个月[10] 人员及股份分配 - 核心骨干员工111人获授3498万股，占授予总数66.54%[11][12] - 预留部分801万股，占15.24%[11][12] - 樊世新获授180万股，占授予总数3.42%，占总股本0.36%[11] - 陈旺龙获授150万股，占授予总数2.85%，占总股本0.30%[11] 费用摊销 - 激励计划首次授予部分需摊销总费用34921.67万元[17] - 2025 - 2028年分别摊销9570.02万元、15431.64万元、7443.83万元、2476.18万元[17] 其他 - 用Black - Scholes模型测算4456万股第二类限制性股票公允价值[16] - 激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支[17][18] - 公司发布2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年7月11日[23]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿性信息披露有原则和特定情形[3][8] - 披露前需经核对、审查等程序[9] - 董事会秘书负责发布，成员承担连带责任[11][12] - 董秘办归档保存文件10年，制度审议通过生效[12][14]

人事变动 - 樊世新因内部工作调整辞去非独立董事等职务，辞职报告送达生效后继续任职[2] - 2025年7月8日职工代表大会选其为第六届董事会职工董事，任期至届满[3] 个人履历 - 樊世新曾任职多地，2021年4月起任公司董事长特别助理[6] 其他信息 - 截至公告日樊世新未持股，无关联关系等[6]

市场行情概览 - A股三大指数开盘涨跌不一，上证指数高开0.04%，深证成指和创业板指低开，但随后集体转涨，创业板指涨幅达1.16% [1][2] - 电子、建材、通信、计算机板块涨幅居前，电路板、CRO、消费电子代工等概念股表现强势，公用事业、银行板块表现疲软 [2] - 港股三大指数全线飘红，恒生指数上涨0.37%，国企指数上涨0.40%，快手领涨恒生科技指数成份股，涨幅近3% [3][4] 医药板块表现 - 医药板块盘初表现强势，CRO、创新药、减肥药等概念股集体走高，联环药业实现2连板，卫信康、哈三联、小方制药等多股涨停 [4] - 富士莱开盘后不到4分钟迅速涨停，涨幅达20.01%，股价报39.28元/股 [5][6] - 中金公司研报指出，中国创新药已进入渐进式创新时代，具备国际竞争力，一、二级融资便利及国际形势趋缓带来CXO/科研上游领域的投资机会 [7] PCB概念股表现 - PCB概念股持续走强，国际复材、奕东电子20cm涨停，金安国纪4连板，宏和科技6日4板，宏昌电子、博敏电子等涨停 [8][9] - PCB概念指数上涨3.40%，中信证券研报指出AI算力对高端PCB需求快速增长，今年将出现明显供需缺口，ASIC芯片增长有望成为2026年高端PCB增量需求主力 [9][10] 个股异动 - 瑞斯康达集合竞价阶段即跌停，股价报8.6元/股，跌幅9.95%，卖一近23万手，公司董事长兼总经理李月杰和董事朱春城因涉嫌违规披露被采取刑事强制措施 [11][12] - ST华铭复牌后一字跌停，股价报9.82元/股，跌幅20.03%，公司因2020年、2021年年报涉嫌虚假记载被上海证监局处以150万元罚款 [13][14]