证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-06 睿智医药科技股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举 WOO SWEE LIAN 先生担任公司第五届董事会董事长，根据《公司章 程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将同 步变更为 WOO SWEE LIAN 先生。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO） 暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-04）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了由江门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：睿智医药科技股份有限公司 统一社会信用代码 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕153 号 关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、 华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞 采取出具警示函措施的决定 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹 樱、许剑、梁宝霞： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查，公司存 在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房 拆除后因工程验收未完成，未进行资产报废处理，至 2021 年 拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资产报废处理，涉及金 二、商誉减值测试有关销售收入预测不够谨慎。睿智医药 2020 年对上海睿智化学研究有限公司采用收益法进行商誉减 值测试时，对资产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称 启东项目）的销售收入预测不谨慎，依据不充分。公司管理层 预测启东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性 研究报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。经查，上述 可行性研究报告关于销售收入 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕154 号 关于对广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司、潘赤戈、张晗采取出具 警示函措施的决定 三、睿智医药评估项目相关《评估说明》载明"预测后阶 段上海睿智进入稳定期（2026 年至永续年限），保持前阶段 最后一年（2025 年）的预期收益额水平基础上每年固定增 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查，并对广东联信 资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称联信评估）执业 的睿智医药 2020 年商誉减值测试评估项目（以下简称睿智医 药评估项目）进行了延伸检查。经查，联信评估在评估执业中 存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，公司管理层对资产组包 二、睿智医药评估项目相关《评估报告》《评估说明》对 在建工程的说明不完整，未包含对完工时间、工程内容、完工 后对收益的影响、工程预算情况、评估基准日的账面情况、后 续投资情况的核查验证过程。上 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0001 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-02 出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份 520,600 股，占公司 总股本的 0.1042%；参加网络投票的股东 12 人，所持有表决权的股份 103,326,615 股， 占公司总股本的 20.6745％。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:30 4、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-04 睿智医药科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO）暨调整 董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长的情况 四、独立意见 公司独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审 议并发表了如下独立意见： 经认真审阅，我们认为：WOO SWEE LIAN 先生具备履行职责的任职条件 及工作经验，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关 规定。因此，我们一致同意公司聘任 WOO SWEE LIAN 先生担任公司首席执行 官（CEO）。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-03 睿智医药科技股份有限公司 三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司实际情况，董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行 调整，审计委员会成员不变。由 WOO SWEE LIAN 先生担任公司董事会战略委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，WOO SWEE LIAN 先生董事会专门委 员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 1 月 10 日当日以现场结合通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与 会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会 议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-01 《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《企业会计准则第 8 号——资产 减值》第五条等相关规定。 整改措施：公司子公司凯惠药业动物房于 2020 年拆除，在当年年末未及时进 行资产报废处理，而是于 2021 年完成工程验收后才进行了资产报废处理。该事项 涉及金额 381.17 万元，金额占 2020 年末公司资产总额 0.09%；该事项同时影响 固定资产和商誉两个科目，且方向相反，两相抵消后对公司 2020 年度的财务状 况、经营成果和现金流量等财务指标未造成重大影响。 针对上述问题，公司组织相关人员认真学习《企业会计准则》及《企业内部 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、 采取出具警示函措施的决定》（【2023】15 号）（以下简称"《警示函》"）， 要求公司就《警示函》中提出的问题进行 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入1481591872.64元，较2019年增长11.58%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润154550403.78元，较2019年增长11.25%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82898722.44元，较2019年下降30.31%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额343160357.56元，较2019年增长59.56%[17] - 2020年末资产总额4121581017.24元，较2019年末增长9.39%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2427903737.42元，较2019年末增长5.93%[17] - 2020年四个季度营业收入分别为278744900.86元、391483249.16元、399134189.48元、412229533.14元[19] - 2020年非经常性损益合计71651681.34元[24] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%，因增加对ShangPharma Capital LP的投资[44] - 固定资产期末余额比年初增加5.20%，因江苏启东项目从在建工程转固定资产[44] - 无形资产期末余额比年初减少14.28%，因部分土地使用权转投资性房地产[44] - 在建工程期末余额比年初增加628.90%，因江苏启东项目投入增加[44] - ChemPartner Corp.股权资产规模142348909.48元，收益22816465.69元，占公司净资产5.80%[46] - Chemparter Europe Aps股权资产规模23999637.35元，收益 -9243938.59元，占公司净资产0.98%[46] - Chemexplorer Company Limited股权资产规模344583898.15元，收益 -4965329.92元，占公司净资产14.05%[46] - 2020年公司全年营业收入148159.19万元，同比增长11.58%，归属于上市公司股东的净利润15455.04万元，同比增长11.25%[60] - 医药研发服务与生产外包业务毛利率36.04%，较2019年增长0.22%，归属于公司普通股股东的净利润19079.79万元，同比增长0.54%[63] - 2020年营业收入合计1481591872.64元，较2019年增长11.58%[79] - 国内地区2020年营业收入558350497.65元，同比下降8.60%；境外地区2020年营业收入923241374.99元，同比增长28.78%[79] - 前五名客户合计销售金额259574379.46元，占年度销售总额比例17.52%[87] - 前五名供应商合计采购金额146884928.17元，占年度采购总额比例24.44%[87] - 2020年销售费用52202849.23元，较2019年下降9.36%[89] - 2020年管理费用229259710.79元，较2019年增长25.97%[89] - 2020年财务费用58026530.96元，较2019年增长13.77%[89] - 2020年研发费用71677600.12元，较2019年增加13.98%[89][90] - 2020年研发人员数量1934人，占比72.79%，研发投入金额71677600.12元，占营业收入比例4.84%[91] - 2020年经营活动现金流入小计1589905513.70元，同比增15.95%；现金流出小计1246745156.14元，同比增7.85%；现金流量净额343160357.56元，同比增59.56%[92] - 2020年投资活动现金流入小计797993421.27元，同比增65.74%；现金流出小计1205003386.95元，同比增63.59%；现金流量净额 -407009965.68元，同比增59.53%[92] - 2020年筹资活动现金流入小计664800953.59元，同比增164.34%；现金流出小计550640122.40元，同比增170.64%；现金流量净额114160831.19元，同比增137.69%[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额48152404.37元，同比增476.71%[92] - 2020年投资收益94254855.98元，占利润总额比例48.71%；资产减值43229193.70元，占比22.34%；营业外收入352136.06元，占比0.18%；营业外支出6274983.56元，占比3.24%[95] - 2020年末长期股权投资较年初增加32.22%，在建工程较年初增加628.90%，长期借款较年初增加29.50%[97] - 2020年末货币资金受限13287412.18元，投资性房地产受限51294351.49元，固定资产受限166466148.21元，无形资产受限125120601.87元，合计受限356168513.75元[100] - 2020年报告期投资额37343202.59元，上年同期29394887.97元，变动幅度27.04%[101] - 上海睿智化学研究有限公司注册资本138926608元，总资产3527447948.73元，净资产2727931478.39元，营业收入1213501736.69元，营业利润194917230.74元，净利润167207402.08元[110] - 量子高科（广东）生物有限公司注册资本5000000元，总资产301564371.83元，净资产181207953.83元，营业收入76640334.83元，营业利润13464491.31元，净利润11135698.46元，本报告期净利润1113.57万元[110] - 2020年公司医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[139] - 2020年利润分配预案以2020年12月31日总股本499,776,892股为基数，每10股派息0.7元（含税）[140][141] - 2020年现金分红金额34,984,382.44元（含税），占利润分配总额比例100.00%[140] - 2020年可分配利润361,903,181.69元[140] - 2020年每10股送红股数0股，每10股转增数0股[140] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额0.00元[140] - 2020年度拟10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金股利34984382.44元[142] - 2018年度以2017年12月31日总股本499776892股为基数，10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金34984382.44元[142] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[142] - 2020年现金分红金额34984382.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.64%[144] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[144] - 2018年现金分红金额34984382.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.72%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2020年12月31日，公司医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）员工2357人，收入121350.17万元，海外收入占比73%[27] - 2020年12月31日，微生态营养与医疗板块员工人数279人，报告期内收入27994.20万元[28] - 2020年医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块营业收入占全公司收入比例为81%[29] - 截止报告期末，CRO/CDMO板块中化学类CRO、生物类CRO、小分子CDMO、大分子CDMO技术团队人数分别为754人、765人、411人、222人[30] - 生物制剂药物研发服务板块成立于2010年，有近200名科学家团队，生物药研发部门累计推进超100个治疗性抗体进入不同研发阶段[33] - 大分子CDMO有超200名科学家及专业人员，未来江苏启东项目I期4500L原液产能及配套生产线投产后可覆盖客户从临床前研究至商业化生产需求[36] - 公司累计推动超200个靶点的新药研发[42] - 医药研发及生产服务板块2020年营业收入121350.17万元，同比增长10.52%，后三季度同比增长15.96%[60] - 微生态营养与医疗板块2020年营业收入27994.20万元，同比增长20.47%，国际业务收入同比增长65.61%[60] - 医药研发服务与生产外包业务中，生物类CRO收入61165.33万元，同比增长7.01%[62] - 化学类CRO收入37362.99万元，同比增长14.28%，后三季度同比增长21.51%，毛利率从29.57%改善至38.30%[62][64] - 大分子CDMO收入8376.97万元，同比增长10.81%，小分子CMO收入12809.34万元，同比增长9.49%[62] - 其他业务收入1635.53万元，同比增长138.32%[62] - 小分子CDMO为64家客户122个项目提供服务[68] - 药物代谢动力学与早期毒理业务部门将项目平均完成交付时效缩短至七天[69] - 完成7000 m² SPF级与普通级动物房的GLP改造并获环评批复[70] - 生产出与新冠病毒相关的全部26个病毒体蛋白[71] - 2020年2月张江金科中心及江苏启东实验动物中心获国际AAALAC完全认证[71] - 微生态营养与医疗业务2020年营业收入27994.20万元，同比增长20.47%，净利润5717.38万元，同比增长61.38%[73][74] - 微生态营养事业部全年为853家全球客户服务，新增359家，国际收入4994.15万元，同比增长65.61%[75] - 总部及量子磁系产业基金2020年管理费用4856.03万元，同比增长156.67%[76] - 总部及量子磁系产业基金2020年财务费用4516.27万元，同比下降9.50%[76] - 总部及量子磁系产业基金2020年调整后净亏损2835.21万元，同比减亏52.14%[76] - 医药研发服务及生产外包业务2020年营业收入1197146399.49元，同比增长9.72%[79] - 微生态营养制剂2020年营业收入268931238.66元，同比增长19.96%[79] 公司风险相关 - 公司存在服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、原材料价格波动、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等风险[5] - 若行业增长趋势放缓或逆转，客户对医药研发服务外包需求降低，将对公司产生重大不利影响[123] - 若高级管理层或主要科研人员离职，可能对公司业务及运营造成重大不利影响[124] - 若公司未能遵守法规及行业标准，可能面临罚款、取消认证资格等惩罚[126] - 公司收购上海睿智后确认较大金额商誉，若其业绩未达预期，商誉存在减值风险[127] 公司战略与发展规划 - 公司未来将巩固CRO优势并转化为订单及市场占有率，加大国内医药市场开拓力度等[115][116] - 有序推进江苏启东生物药商业化生产基地I期4500L产能投产[119] - 2021年公司将推开建设事业合伙人制度[120] - 2021年1月公司发布回购公司股份方案，用于员工持股计划或股权激励[120] - 2021年公司将持续建设DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台等[122] - 2021年公司将按计划推进GLP中心建设，完成前期筹备工作[122] - 公司将以生物医药研发服务为核心驱动力，设立多个事业部协同发展[129] 公司股权与投资相关 - 2020年11月12日，公司控股子公司量子医疗等共同出资32000万元设立广东开新睿智生物医药有限公司，量子医疗认缴16320万元占51%，上海科岑认缴10880万元占34%，迪一优品认缴4800万元占15%，报告期内量子医疗已出资250万元，上海科岑已出资1875万元，迪一优品已出资375万元[103] - 江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台项目本报告期投入220928570.75元，截至报告期末累计实际投入32573

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为16.91亿元，同比增长14.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.02亿元，同比下降360.27%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.22亿元，同比下降609.42%[22] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降361.29%[22] - 加权平均净资产收益率为-18.40%，同比下降24.95个百分点[22] - 公司2021年总营业收入为169,067.79万元，同比增长14.11%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,224.51万元[45] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.17亿元[23] - 营业收入扣除后金额为16.85亿元[22] - 公司2021年营业收入总额为16.91亿元，同比增长14.11%[72] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 医药研发服务直接材料成本同比增长65.18%至2.74亿元[76] - 研发费用为1.2465亿元，同比增长73.91%[80] - 销售费用为6357.19万元，同比增长21.78%[80] - 财务费用为8235.11万元，同比增长41.92%[80] - 研发投入占营业收入比例为7.37%，较上年增加2.53个百分点[83] - 资产减值损失为3.7148亿元，占利润总额比例102.90%[88] - 公司计提商誉减值36,760万元[45] - 计提商誉减值损失3.676亿元，导致商誉价值下降23.3%至12.07亿元[91] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比增长10.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7822亿元，同比增长10.22%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.1089亿元，同比改善48.19%[84] - 资产总额为42.18亿元，同比增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.64亿元，同比下降19.09%[22] - 货币资金为1.6046亿元，占总资产比例3.80%，同比下降1.70个百分点[90] - 交易性金融资产期末余额1.90亿元，本期新增购买3.77亿元[92] - 受限资产总额3.55亿元，其中货币资金746.72万元、投资性房地产4985.74万元、固定资产1.74亿元、无形资产1.22亿元均用于银行借款抵押[92] - 其他应付款同比下降25.6%至1.87亿元，占总负债比例下降0.9个百分点至4.43%[91] - 一年内到期非流动负债同比增长35.5%至4.03亿元，占总负债比例上升3.24个百分点至9.55%[91] 各条业务线表现：CRO/CDMO业务 - 医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块2021年营业收入135843.51万元，占总收入80.35%[37] - 药物临床前研发外包服务(临床前CRO)2021年营业收入121989.39万元，占医药研发及生产服务板块89.80%[37] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块收入135,843.51万元，同比增长11.94%[45][48] - 生物类CRO收入78,965.87万元，同比增长29.10%[48] - 化学类CRO收入43,023.52万元，同比增长15.15%[48] - 大分子CDMO收入6,785.02万元，同比下降19.00%[48] - 小分子CMO收入6,526.38万元，同比下降49.05%[48] - 医药研发服务及生产外包业务收入为13.53亿元，占总收入80.03%，同比增长13.02%[72] - 生物类CRO业务收入为7.90亿元，同比增长29.10%，毛利率为41.03%[72][74] - 化学类CRO业务收入为4.30亿元，同比增长15.15%，毛利率为30.15%[72][74] 各条业务线表现：微生态健康业务 - 微生态健康业务收入33,340.34万元，同比增长19.10%，占总收入19.72%[43][45] - 微生态健康业务归属于普通股股东的净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[45] - 微生态健康业务营业收入33,340.34万元，同比增长19.10%[54] - 低聚半乳糖-健康配料收入9,064.51万元，同比增长34.27%[54] - 终端微生态营养品收入3,337.45万元，同比增长29.12%[54] - 国内收入28,542.05万元，同比增长24.10%[54] - 国际收入4,798.29万元，同比下降3.92%[54] - 毛利率43.50%，同比下降2.66个百分点[54] - 归属于普通股股东的净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[54] - 微生态营养制剂业务收入为3.20亿元，同比增长19.01%，毛利率为43.91%[72][74] 各地区表现 - 境外收入为10.28亿元，占总收入60.79%，同比增长11.31%[72] - 境内收入为6.63亿元，同比增长18.74%，毛利率为35.12%[72][74] - 公司境外业务主体包括USCP（ChemPartner Corporation）和EuroCP（ChemPartner Europe ApS）[15] - 公司境内主要经营实体包括上海睿智化学研究有限公司及成都睿智化学研究有限公司[15] 管理层讨论和指引 - 公司计划剥离出售益生元业务以集中资源发展CRO/CDMO业务[106] - 江苏启东生物药商业化生产基地I期将新增4500L产能[108] - 公司2021年回购股份用于实施员工持股计划或股权激励[109] - 2022年将增加对DNA编码化合物库、PROTAC及ADC技术平台的投入[110] - 全球药物CDMO服务市场规模预计2026年增至1188亿美元，2021-2026年复合增长率13.3%[33] - 公司主营业务涵盖临床前研究服务及益生元（低聚果糖FOS/低聚半乳糖GOS）业务[15] 经营风险 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败等多项经营风险[5] - 公司因收购上海睿智形成大额商誉存在减值风险[117] - 全球医药研发服务需求下降可能对公司业务产生重大不利影响[112] - 严格的质量监管要求可能带来罚款或取消认证等合规风险[115] - 公司业务收入主要来源于境外客户，以美元或欧元结算，并持有部分境外资产，汇率变动将影响公司业绩和财务指标[118] - 公司须取得多项批准、牌照、许可证或证书以开展正常业务，否则可能面临制裁或执法行动[119] - 公司在境外设立子公司负责业务拓展和药物研发，需遵守当地法律法规，政策变动或管理能力不足可能对经营产生不利影响[120] - 公司业务发展与保护客户知识产权和机密资料密切相关，任何未经授权披露可能导致违约责任和声誉受损[121] - 公司自主开发的知识产权可能面临保护不充分或被第三方侵犯的风险，影响竞争优势和业务[121] - 自然灾害或突发公共卫生事件如COVID-19可能严重影响公司日常经营能力，导致生产暂停和劳动力短缺[123] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规和公司章程要求[130] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工监事，符合法律法规和公司章程要求[131] - 公司建立了贯穿生产经营各层面的内部控制体系，并不断完善以提高治理水平[133] - 审计委员会下设独立内部审计部门，负责对公司内部控制有效性进行评价和监督[133] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[137] - 公司内部控制制度完备未发现重大缺陷[178][179] - 子公司管理符合规范未出现失控情况[179] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[181] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[181] - 财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[181] 人事变动和高管信息 - 胡瑞连于2021年10月31日离任董事长，持股1,124,100股[143][144] - 曾宪经于2021年8月23日离任董事，持股24,555,275股[143][144] - 杨新球于2021年8月9日解聘副总经理，持股199,810股，增持18,000股[143][144] - 公司2021年报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[143] - 曾宪维于2021年11月18日被选举为董事长，2021年7月5日任免总经理[143] - 华风茂于2021年7月8日聘任首席执行官，2021年8月23日被选举为董事[143] - 夏丹樱于2021年9月1日聘任财务总监[144] - 许剑于2021年11月18日聘任董事会秘书[144] - 胡瑞连董事长离任原因为个人原因[144] - 杨新球、梁宝霞、辜团力解聘原因为个人原因[144] - 公司独立董事汪献忠于2021年8月起任职[149] - 公司监事会主席张大超于2021年8月起任职[150][151] - 公司监事齐家辉于2018年7月起任职[151] - 公司监事陈旺龙于2021年8月起任职[151] - 公司首席财务官夏丹樱于2021年9月起任职[152] - 公司董事会秘书许剑于2021年11月起任职[152] - 公司高管HUI MICHAEL在上海璎黎药业有限公司任董事长并领取报酬[153] - 公司高管华风茂在乐普生物科技股份有限公司任独立董事并领取报酬[154] - 公司高管华风茂在圣诺医药有限公司任独立董事并领取报酬[154] - 公司高管华风茂在花样年控股集团有限公司任独立董事并领取报酬[154] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-2163.74万元，2020年为-3426.44万元，2019年为4352.03万元[27] - 计入当期损益的政府补助2021年为15869.51万元，2020年为594.41万元，2019年为869.45万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为97.34万元，2020年为174.06万元，2019年为267.53万元[27] - 处置合营公司的投资损益2021年为1000万元[27] - 以联营企业所持投资的公允价值计量的长期股权投资收益变动损益2021年为521.10万元，2020年为1812.35万元，2019年为227.33万元[28] - 业绩补偿收益2020年为7469.10万元[28] - 非经常性损益合计2021年为2005.89万元，2020年为7165.17万元，2019年为1997.20万元[28] 子公司和投资表现 - 子公司上海睿智化学实现净利润1.43亿元，量子高科生物实现净利润6536万元[100] - 凯惠药业亏损9391.31万元，睿智医药江苏公司亏损1.06亿元[100] - 总部及量子磁系产业基金净利润-5,215.72万元，同比增亏101.52%[56] - 管理费用1,939.28万元，同比下降60.06%[56] - 财务费用3,640.81万元，同比下降19.38%[56] - 公司出资9000万元参与设立产业并购基金，占基金份额33.21%[102] - 公司为量子磁系产业基金提供最高不超过3.4亿元的回购担保额度[103] - 公司以2.38亿元受让量子磁系产业基金持有的上海睿智10%股权[103] - 量子磁系产业基金持有中以生物科技有限责任公司14%股权[104] 审计和合规 - 安永华明会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 审计报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 年度报告经公司负责人曾宪维及主管会计工作负责人夏丹樱签字确认[3] - 公司注册A股代码为300149[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年业绩亏损主要原因为计提大额商誉减值及期间费用增长[4] 员工和客户信息 - 公司员工总数2300余名，其中硕士及以上学历占比超过32%[66] - 公司累计服务客户超过2300家，包括18家全球前20大制药企业[67] - 前五名客户合计销售金额为1.9345亿元，占年度销售总额比例11.44%[79] - 前五名供应商合计采购金额为1.3927亿元，占年度采购总额比例19.15%[79] - 报告期末在职员工总数2636人，其中母公司13人，主要子公司2623人[167] - 员工专业构成中技术人员1877人，占比71.2%；生产人员354人，占比13.4%；行政人员300人，占比11.4%[167] - 员工教育程度：博士133人占比5.0%，硕士640人占比24.3%，本科1203人占比45.6%[167] 股东大会和董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.16%[140] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.98%[140] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.43%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.01%[140] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.37%[140] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为34.95%[140] - 报告期内董事会共召开19次会议，其中4次会议决议免于公告[158][159] - 第四届董事会召开8次会议，第五届董事会召开11次会议[158][159] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[160][161] - 审计委员会召开3次会议，审议2020年第四季度内部审计报告及定期报告[164] - 薪酬与考核委员会审议2021年限制性股票激励计划，涉及考核管理办法[165] - 战略委员会审议终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件[164] 薪酬和激励 - 2021年董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为661.48万元[155] - 首席执行官华风茂获得税前报酬最高为189.13万元[156] - 董事长曾宪维获得税前报酬94.07万元[156] - 离任高管中副总裁兼董事会秘书梁宝霞获得报酬最高为58.93万元[157] - 独立董事报酬较低，其中张继国和汪献忠各获得2.88万元[156] - 董事樊世新在关联方获取报酬，金额为17.17万元[156] - 离任财务总监辜团力获得报酬38.84万元[157] - 监事会主席张大超获得报酬2.16万元[156] - 监事齐家辉本期增持股份数量为22,000股[142] - 财务总监夏丹樱被聘任时持有股份数量为9,200股[142] - 独立董事汪献忠持有股份数量为1,500股[142] - 2021年限制性股票激励计划向116名激励对象授予2571万股授予价格7.16元/股[175] - 董事及高管共获授710万股限制性股票其中CEO华风茂获授500万股[176] - 董事长曾宪维获授100万股限制性股票董事樊世新获授80万股[176] - 首席财务官夏丹樱获授30万股限制性股票授予价格均为7.16元/股[176] - 报告期末公司股票市价为13.81元/股[176] - 所有已授予限制性股票均未解锁[176] 分红和股份回购 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度现金分红总额3498.44万元，以498,326,892股为基数每10股派0.702036元[171] - 公司通过集中竞价交易回购股份145万股，不参与2020年度权益分派[171] - 公司2021年度发生亏损未进行现金分红但通过股份回购视同现金分红金额2044.33万元[174] - 公司以集中竞价方式回购股份145万股使用自有资金2044.33万元（含交易费）[174] 环保和安全合规 - 上海睿智化学研究有限公司为上海市2021年危险废物重点监管单位[186] - 凯惠药业非甲烷总烃平均排放浓度为14.7mg/m³，远低于许可的最大排放浓度70mg/m³[187] - 凯惠药业设有3套废气处理设备，最大处理能力分别为12000m³/h、15000m³/h和15500m³/h[191] - 凯惠药业污水处理站排放标准执行《综合污水排放标准（DB31/199-2018）》[191] - 公司所有危险废物均委托有资质的处置单位完成合规转移和处置[186][188] - 所有防治污染设施均正常运行[192] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[200] 研发和项目进展 - 报告期投资额1601.98万元，较上年同期下降57.1%[94] - 江苏启东研发生产