董事会议事规则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） - 1 - 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科 学决策水平，切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市昌 红科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换。董事任期三年，任期届满可连选连任。设董事长一人，董事长以全体董 事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于对外投资暨增资全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》。公司于 2023 年 12 月 15 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》， 董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过德盛投资增资越南昌红 2,000 万美 元，并授权公司经营管理层具体办理本次增资事宜。 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、 商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行越南当地投资许可和 企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规 及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决 ...

章 程 公司章程 二 O 二三年十二月 深圳市昌红科技股份有限公司 - 1 - | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于不向下修正"昌红转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]609 号）核准，深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发 行了 4,600,000.00 张 可转换 公司债 券， 每张面 值 100.00 元 ，发行 总额 460,000,000.00 元，并于 2021 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"昌红转债"，债券代码："123109"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市昌红科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的相关规定，"昌红转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 5、自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.87 元/股），预计触发"昌红转债"转股 价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 4 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司德盛投资有限 公司（以下简称"德盛投资"）拟认购 PharmaSens AG（以下简称"PharmaSens"） 新发行记名股份 33,569 股，发行价格 100 瑞士法郎/股，预计占其本次发行后总 股本比例的 5%股权，交易金额 3,356,900 瑞士法郎（具体金额以实际汇出当天汇 率计算为准）。本次投资认购资金来源于德盛投资自有资金。 2、董事会审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次交易在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一批股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 9 日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案；于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十 六次会议，并于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨业绩考核达成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 9 日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案；于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十 六次会议，并于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于修订 2022 年员工持股计划相关事 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第312号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

| 证券代码: | 300151 | 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 123109 | 债券简称: 昌红转债 | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号： 2023-089）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意， ...