本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-049 万达信息股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为 2024 年 9 月 23 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 277 名，所持有表决 权的股份数 495,3 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-048 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议决定 于2024年9月23日召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年8月28日公司 第八届董事会第十次会议决定于2024年9月23日召开公司2024年第四次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月23日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万达信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：敬启志 | 联系电话：010-88321538 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 资、委托理财、财务资助 ...

数智医卫业务 - 万达信息是区域卫生/公共卫生领域的领导者和引领者、医疗保障/药品管理领域的开创者和创新者、医疗服务/基层卫生领域的领先者和革新者[19] - 公司数智医卫业务已覆盖全国30多个省/自治区/直辖市，120多个地市，1000多个区县，涉及二、三级医疗机构200多家，社区卫生服务中心和乡镇卫生院1500多家，社区（村）卫生室（站）1万余家，累计为6亿多人提供卫生健康和医保服务[19] - 公司在医疗中心信息化建设领域取得显著成果，完成了河南省三级甲等儿童医院郑州儿童医院的区域中心信息化建设项目终验工作[23] - 公司承建了上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（一期）智能化信息化专项项目中医疗协作平台建设，构建数据标准统一、业务深度融合的一体化体系[23] - 公司中标重庆市巴南区人民医院区域健共体信息化服务项目、苏州市相城区基层医卫一体化系统项目、定海区医共体信息系统一体化建设项目等，在区域医疗信息化建设市场有所突破[23] - 公司在中医专科领域开拓"中医传承"项目，中标宁波市中医院云HIS升级改造项目、宁波市镇海区"中医药+"数字化项目、宁波市北仑区中医院的医院信息集成引擎及互联互通采购项目[23] - 万达信息在数智医卫领域具有显著优势,产品和解决方案得到客户认可和市场信赖[46][47] - 万达信息承建国家全民健康保障信息化工程核心基础平台,业务覆盖26个省份、100多个地市和1000多个区县[46] - 万达信息致力于构建区域医疗中心的高水平发展,为近2000家各级各类医疗机构提供高效可靠的信息化服务[46][47] 数智政务业务 - 公司构建城市级"数据中枢"，形成"数据资源运营+应用场景模型"的数据服务体系，有效支持全域数据要素的归集、融合、治理与赋能应用[24] - 公司通过发挥在城市信息化领域二十多年的深厚经验和技术积累优势，推进数字化技术与政务服务和城市精细化治理业务的深度融合，助力各地政府客户加速数字政府建设[25] - 公司已形成以上海市区两级政务市场为基本盘，向外地省级、副省级城市市场辐射的一站式产品服务体系和业务"护城河"[26] - 公司在上海率先落地数字化运营平台等项目，通过"平台底座+数字化运营"的方式持续推动政府服务的提质增效[26] - 公司已构建起以风险监测、事件处置、综合执法、应急指挥为基础的"一网统管"体系，聚焦城市运行态势分析、城市风险源头治理等方向[26] - 公司在市场监管领域完成多个行业平台的开发，构建数据、智能两个动力引擎，提供精准研判、智能预警等多种应用支撑[27] - 公司在城市安全领域完成多个行业平台的开发，推动城市安全领域的技术革新，提高城市安全的管理效率与智能化水平[27] - 公司在民生服务领域积极参与行业标准编制修订工作，持续扩大全国业务覆盖范围[27] - 公司在交通管理领域构建"交通大脑"数字底座和智能模型能力，打造未来交通服务生态圈[28] 数智金融业务 - 公司新设智慧金融中心，聚焦商保赋能、医保支付改革创新、数智养老等领域[29][30][31] - 公司在人力资源管理信息化服务领域为大中型企业打造了万达信息企业人力资源数字化平台[31] - 公司在数智金融业务中持续协同中国人寿为相关地市医保管理部门提供政策性保险相关的科技服务[30] 技术创新 - ICT 业务通过信息技术应用创新、云计算、大数据、人工智能等创新技术驱动和升级业务革新[32] - 公司信创业务紧跟国家和地方信创政策导向，加大公司优势行业产品信创适配力度[33] - 系统集成业务注重技术创新和应用，在云计算数据中心、行业大数据等新兴技术领域取得显著进展[34] - 公司网络安全业务包括等保2.0服务、网络安全服务、密码应用评估和数据安全建设等[35] - 数智治理业务围绕城市级"治理数字化"、基层"治理数字化"和住建、社会工作等专项领域[36,37] - 健康云业务从政府端、企业端、医院端和消费者端入手，科技助力健康中国战略落地[38,39,40] 市民云业务 - "市民云"是公司智慧城市业务的基点，是智慧城市服务总入口[41] - 市民云平台累计注册用户数超过1.5亿[42] - 市民云在多个城市探索商业机会与政府服务的融合,形成符合本地市场偏好的商业模式[42] - 市民云成功打造"社智立方"数据机器人产品,已在100余个社区得到应用[42] 蛮牛健康业务 - 蛮牛健康形成赋能金融机构和大中型企业的平台化业务形态,健康管理服务业务稳定发展[43] - 蛮牛健康优化以医院和医生为主要服务提供方的健康管家产品,打造"知名专家+智能AI助手+就医服务"的数字健康服务[44] 公司综合实力 - 公司在人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等关键技术方向取得突出成绩[50] - 公司系列

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 股东 12 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会秘书 | 42 | | 第五节 专门委员会 | 42 | | 第六章 | 党组织 43 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 46 | | | 第九章 | 财务会计制度 ...

一、 募集资金基本情况 万达信息股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达信息"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股 股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 募集资金总额为人民币 1,978,399,952. ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意公司注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购 专用证券账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,391,565 股。 公司于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注 销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。 上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。 根据前述股本及注册资本变动情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修 订，修订后的《公司章程》尚 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-041 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2024年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2024年半年度报告》全文及其 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-046 二〇二四年八月二十九日 1 附件：公司审计负责人简历 杨玲，女，1972 年生，中国国籍，中共党员，1994 年毕业于中国人民解放 军信息工程大学获计算机学士学位，1999 年毕业于中国人民解放军信息工程大 学获计算机硕士学位，高级工程师。杨玲女士 1994 年参加工作，1999 年加入本 公司，历任电子政务事业部总经理、副总裁、高级副总裁、董事。现任本公司党 委副书记兼纪委书记、高级副总裁、审计负责人。 万达信息股份有限公司 关于聘任公司审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。公司董 事会同意根据公司董事会审计委员会的提名，聘任杨玲女士（简历详见附件）为 公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 杨玲女士长期致力于电子政务领域的实践和研究， ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-044 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"），对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 ...