万达信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事 担任召集人（即提名委员会主席，以下简称"主席"）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席一名，负责主持委员会工作，由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以 连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（"以下简称《规范运作指引》"）和其他相关法律、法规、规 范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保，包括公司为其控股子公司提供担保，适用 本制度。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，严格控制对外担保产生的债务 风险，依法履行对外担保的审议程序和信息披露义务。 1 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业 前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行 评估，以作为董事会或者股东会进行决策 ...

万达信息股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第九条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常 经营活动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第十条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速 反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组 织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与 媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚 解答媒体的疑问，消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引 发不必要的猜测和谣传； （三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇 敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，并联合各相关 部门系统运作，积极配合做好相关事宜，努力将危机转变为商 机，塑造良好社会形象。 第十一条 各类舆情信息的报告流程： （一）知悉各类舆情信息时，要快速反应给公司相关职能部门负责人， ...

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息股份 有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规定, 公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，风险 管理委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下称"主席"）一名,负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 风险管理委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连 选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去风险管理委 ...

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能的目的是检查和评 价公司内部组织的经济活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 审计部门的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和 ...

万达信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 第五条 公司加强对董事、高级管理人员和相关股东持有本公司股票及买卖 本公司股票行为的申报、披露与监督。公司董事会秘书负责管理公 司董事、高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一 1 第一条 为了进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户（包括但不限于通过信托、资管计划等情形）持有的所有 本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记 ...

万达信息股份有限公司 承诺管理制度 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履 约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根据 当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行 承诺声明，明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批， 并明确如无法取得审批的补救措施。 第一条 为提高万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件并根据《万达信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高 ...

万达信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会 计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《万达信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二章 财务机构 第三条 公司设置独立的财务机构，即财务部门。 第四条 在经理领导下，公司财务部门管理整个公司的财务会计工作，主要 职责： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司财务相关日常事 务的管理工作。根据公司发展规划组织制定本部门的工作目标与责任制，并加以 贯彻、落实。对经理负责并报告工作； 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； 3、监督公司的财务会计人员执行国家相 ...

万达信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件及《万达信息股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》和本制度的规定，履行董事职 务： （一）因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律、行政法规或者《 ...

第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本细则。 万达信息股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十一月 1 | | | 第六条 董事会秘书不得由有下列情形之一的自然人担任： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员。法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历(含专科)，从事金融、工商管理、股权事务 等工作三年以上； （二）董事 ...