证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-064 万达信息股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前， 公司第八届监事会及全体监事将严格按照法律法规继续尽职履责。自公司股东大 会审议通过该事项后，公司第八届监事会予以取消，全体监事的职务将自然终止。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述原因，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》 及修订后的《公司章程》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司 ...

万达信息股份有限公司 治理制度修订对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1、《股东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事规则》） | | | 1 | 万达信息股份有限公司股东大会议事规则 | 万达信息股份有限公司股东会议事规则 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 第五条 | 股东会是公司的权力机构，依法行 | | | 行使下列职权： | 使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）选举和更换非由职工代表担任的董 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事，决定有关董事的报酬事项； | | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； …… | | | | （四）审议批准监事会报告； | （五）对发行公司债券作出决议； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （六）对公司合并、分立、解散、清算或 | | | 决算方案； | 者变更公司形式作出决议； | | | …… …… | | | | （九）对公司合并、分立、解散、清算作出 | （八）对公司聘用、解聘承 ...

以下为《公司章程》主要修订对照表： | 序 号 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 1 | 第 1 | 条 为维护公司、股东和债权人的合 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，…… | 为，…… | | | 第 2 | 条 …… | 第 条 2 …… | | | | 公司在上海市市场监督管理局注册登记， | 公司在上海市市场监督管理局注册登记， | | 2 | 取 | 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 ： | 取得营业执照，统一社会信用代码： | | | | 310000000039855。 | 91310000132653687M。 | | | | | 第 8 条 经理为公司的法定代表人。 | | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时 | | 3 | 第 8 | 条 经理为公司的法定代表人。 | 辞去法定代表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | | 辞任之日起 30 日内 ...

证券日报网讯万达信息11月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，根据合并普 通账户和融资融券信用账户数据，公司总股本为1440628576股，公司股东总户数57805户。机构股东 3400户，机构股东持有573192752股；自然人股东54405户，自然人股东持有867435824股。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访财科院院长杨志勇：遏制地方政府新增隐性债务，债务 信息要透明，尽可能降低利息成本 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，万达信息的营业收入构成为：智慧政务占比45.72%，智慧医卫占比43.6%，互联网服 务占比6.74%，数智金融占比3.9%，其他业务占比0.03%。 截至发稿，万达信息市值为99亿元。 每经AI快讯，万达信息（SZ 300168，收盘价：6.89元）11月14日晚间发布公告称，公司于2025年11月 14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，以累 积投票方式选举郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举刘功润 先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事。前述 董事任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 ...

万达信息股份有限公司董事会 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-062 二〇二五年十一月十四日 公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的议案》，以累积投票方式选举郑卫东先生、何 红女士为公司第八届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举刘功润先生为公 司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举刘功润先生为公司第八届董事会独 立董事。前述董事任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。 特此公告。 万达信息股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于提名第八届董事会独立董事候选人的 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-061 万达信息股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,440,628,576股。 一、会议召开和出席情况 2025 年 10 月 30 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第三次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》； （1）选举郑卫东先生为公司第八届董事会非独立董事； 现场会议召开时间为 2025 年 11 月 14 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 33 楼会议室；网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派易慧律师、江颖杰律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关 事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 判断，并据此出具法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律 ...

互联网保险概念板块市场表现 - 截至11月11日收盘，互联网保险概念板块整体下跌1.43%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内多数个股下跌，仅3只个股股价上涨，其中爱仕达、同方股份、旗天科技涨幅居前，分别上涨1.04%、0.80%、0.27% [1] - 天利科技、新华保险、佳云科技等个股跌幅居前 [1] 板块内个股资金流向 - 当日互联网保险概念板块遭遇主力资金净流出，净流出总额为13.01亿元 [2] - 板块内10只个股遭主力资金净流出，其中7只个股净流出金额超过1000万元 [2] - 东方财富主力资金净流出规模最大，达到12.30亿元，卫宁健康、金证股份、中国平安紧随其后，分别净流出4440.48万元、3081.04万元、2316.25万元 [2] - 同方股份、新华保险、新致软件获得主力资金净流入，金额分别为6976.72万元、1051.10万元、580.52万元 [2][3] 板块内个股具体交易数据 - 东方财富股价下跌1.85%，换手率为1.87% [2] - 天利科技股价下跌2.88%，换手率为3.03% [2] - 新华保险股价下跌2.23%，换手率为0.72% [2][3] - 同方股份股价上涨0.80%，换手率为2.16% [2][3] - 爱仕达股价上涨1.04%，换手率为1.42% [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月7日[4] - 会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼会议室[7] 提案信息 - 提案1.00为选举2名第八届董事会非独立董事累积投票提案[8] - 提案2.00为选举刘功润为独立董事非累积投票提案[8] - 提案需经出席股东表决权二分之一以上通过[9] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[11] 投票信息 - 网络投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，需相关证书或密码投票[30]