万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限公 司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件 的要求，对《万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查方 式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性以及《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-019 万达信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。根据相关规定， 无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因和日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准 ...

万达信息股份有限公司 万达信息股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关规定要求，结合独立董事出具的《独立董事 2024 年 度独立性自查情况报告》（以下简称"《自查报告》"），对公司独立董事 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事樊瑜波先生、江泓先生、孟添先生的任职经历及其出具 的《自查报告》，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-017 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 一是全力提升市场开拓能力。聚焦主要业务领域及区域市场，紧密贴合国家 及行业政策导向，深度挖掘业务需求，全力拓展数智医卫、数智政务、数智金融 等优势领域，同时加快发展市民云、健康云、蛮牛健康等创新业务。细化和完善 销售制度，确保制度执行落到实处；持续完善营销过程管理，用好数字化工具， 强化报价和合同管理；加强销售队伍建设，强化销售能力培养；建立良好的生态 合作体系，加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司等的合作， 进一步开拓市场，占领更多市场份额，扩大新签规模。 二是进一步提高签单质量和收入转化。聚焦签单毛利，通过优化定价体系和 业务结构，在新签规模增长的基础上，持续提升签单质量。通过强化项目一体化 管理、完善组织级服务等精细化管理措施，提高交付效率及交付质量，提升客户 满意度，促进项目快速落地，加速收入转化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司 ...

万达信息股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10830号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们认为，万达信息2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映了万达信息2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （20 ...

万达信息股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年度，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东赋予董事会的各项职责， 切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和 发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有 效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.11 亿元， 规模同比下降 18.19%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导致 报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-6.86 亿元。 面对外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内， 销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低 14.00%、15.31%和 15.79%。经营 活动产生的现金流量净额-0.37 亿元， ...

万达信息股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司 全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的依法运作情况、信息披露情况、 内部控制情况及董事会重大决策程序的合法合规性等方面进行了监督和检查，促 进了公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于 <2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度审计报告>的议案》《关 于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销 的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于会计政策与会计估计变更的议案》《关 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期末 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...