证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-013 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独 立董事 2024 年度述职报告》。 （二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱 维章、 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-018 万达信息股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《2024 年度利润分 配预案》。该议案尚需提交股东大会审议。 董事会和监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》以及 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相 关规定，综合考虑了公司经营现状及 2024 年度的盈利情况，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 二、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于上市公司股东 的净利润-685,617,528.86 元，母公司实现净利润-891,696,332.92 元。根据《公司 法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 2 法律意见书 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信 息本激励计划回购注销部分限制 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-020 万达信息股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,148,550 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 131,500 股，回购价格为 4.08 元/股；因第二个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,017,050 股，回购价格为 4.29 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注 销后，2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票将全部注销完毕。本次回购 注销事宜尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为20.11亿元，同比下降18.19%[4][20] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.86亿元，同比亏损收窄23.70%[4][20] - 基本每股收益为-0.48元/股，同比改善23.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.117亿元，同比下降37.6%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.124亿元，同比下降11.9%[24] - 公司实现营业收入20.11亿元，同比下降18.19%[130] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.86亿元[130] - 2024年公司营业收入为20.11亿元，同比下降18.19%[132] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降14.00%，管理费用下降15.31%，财务费用下降15.79%[4] - 销售费用、管理费用和财务费用分别同比降低14.00%、15.31%和15.79%[130] - 2024年销售费用为124,889,644.76元，同比下降14.00%[144] - 2024年管理费用为364,931,094.85元，同比下降15.31%[144] - 2024年财务费用为68,565,192.85元，同比下降15.79%[144] - 2024年研发费用为314,713,333.56元，同比下降33.51%，主要原因是部分无形资产摊销完毕[144] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.37亿元，净流出同比减少75.50%[4][20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.886亿元，同比恶化59.0%[24] - 经营活动现金净流量同比改善75.50%，从-1.4897亿元收窄至-0.3650亿元[151][152] 业务线表现 - 数智医卫业务收入8.52亿元，占比42.34%，同比下降13.83%[132][136] - 数智政务业务收入8.24亿元，占比40.98%，同比下降25.24%[132][136] - 数智金融业务收入8463万元，同比增长65.65%，毛利率下降19.96个百分点[132][136] - 软件开发产品收入9.70亿元，占比48.23%，同比下降12.23%[132][136] 地区表现 - 上海地区收入10.89亿元，占比54.13%，同比下降18.71%[132][136] 营业成本结构 - 营业成本中原材料占比58.50%，同比下降23.68%，人工成本占比37.23%，同比上升4.74%[140] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.63亿元，占年度销售总额18.05%[142] - 前五大供应商合计采购金额为84,946,752.52元，占总采购额的5.86%[143] 研发投入 - 研发人员数量从3,180人减少至2,681人，同比下降15.69%[148] - 研发投入金额从6.4058亿元降至3.5596亿元，同比下降44.42%[148] - 研发投入占营业收入比例从26.05%降至17.70%[148] - 研发支出资本化比例从65.39%降至47.02%[149] 资产和负债 - 资产总额为63.41亿元，同比下降8.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.40亿元，同比下降29.54%[20] - 加权平均净资产收益率为-34.56%，较上年下降0.17个百分点[20] - 货币资金占总资产比例从23.04%降至19.34%[154] - 合同资产占总资产比例从10.20%上升至11.20%[154] - 短期借款从15.8796亿元降至14.3336亿元，占资产比例微降0.2个百分点[154] 现金和投资 - 现金及现金等价物净减少4.3891亿元，同比下降214.83%[152] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益5,249万元[155] - 报告期投资额为11,469,000元，较上年同期13,958,000元下降17.83%[158] 募集资金使用 - 2021年募集资金总额19.784亿元，净额19.521亿元，累计使用12.792亿元，使用比例65.53%，剩余未使用资金3.883亿元[161] - 2023年末募集资金余额为8.753亿元，2024年项目投入1.843亿元，补充流动资金3.12亿元，期末余额降至3.883亿元[161][163] - 公卫数字化管理项目承诺投资2.35亿元，累计投入1.161亿元，进度49.42%[162] - 病种分值付费（DIP）项目承诺投资1.15亿元，累计投入6,052.24万元，进度52.63%[162] - 智能医疗数据平台（WiseHDP）项目承诺投资1.113亿元，累计投入2,481.43万元，进度22.33%[162] - 2024年募集资金存款利息收入931.89万元[163] 子公司表现 - 宁波万达信息系统有限公司净利润为23,891.20元[174] - 杭州万达信息系统有限公司净利润为497,651.39元[174] - 美国万达信息有限公司净利润为38,799.54元[174] - 上海万达信息系统有限公司净利润为1,749,646.64元[174] - 深圳市万达信息有限公司净利润为776,560.81元[174] - 上海万达信息服务有限公司子公司收入为10,000,000元，净利润为1,345,262.93元[175] - 四川浩特通信有限公司子公司收入为499,752,734.40元，净亏损为43,414,627.11元[175] - 宁波金唐软件有限公司子公司收入为528,158,807.53元，净利润为62,818,164.36元[175] - 上海复高计算机科技有限公司子公司收入为376,184,680.40元，净利润为3,704,249.33元[175] - 上海市民信箱信息服务有限公司子公司收入为89,860,954.56元，净利润为2,776,465.79元[175] 行业趋势 - 中国医疗行业IT支出预计到2026年将达到920.7亿元人民币[180] - 预计2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元，2019-2025年CAGR为7.71%[182] - 2023年中国金融信息化市场规模约为1500亿元人民币，预计到2026年将超过2500亿元人民币[184] - 2028年中国ICT市场规模预计接近7517.6亿美元，五年CAGR为6.5%[185] - 中国智慧城市市场预计到2027年将增长至约1.2万亿元，2023-2027年年均复合增长率为8.0%[188] - 预计到2028年整体健康管理市场将突破30000亿元[189] 公司战略 - 公司将继续深耕数智医卫、数智政务、数智金融三大领域[191] - 2025年是公司改革调整之后的巩固发展之年和产品创新之年[193] - 公司力争实现新签规模、签单质量、回款等进一步改善[194] - 公司重点研发全栈式数据服务产品、技术平台产品和人工智能技术产品[196] - 公司持续加大人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等能力建设[196] - 公司科学分类完善一线经营单元、中台和后台人工成本管理办法[197] - 公司采取多种措施促进应收账款的回款，加大长期应收账款的催收力度[197] - 公司深化与国寿体系在保险科技、大健康大养老等领域的协同[198] - 公司加强与宁波通商控股集团有限公司的业务协同[199] - 公司高度重视合规管理，定期开展风险评估[199]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的聘请，指派易慧律师、薛冰鑫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《万达信息股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）发表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 2025 年 3 月 28 日，公司董 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 28 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-012 万达信息股份有限公司 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 460 名，所持有表决 权的股份数 474,561,794 股，占公司有表决权股份总数的 32.9151%；其中中小股 东代表共 456 名，所持有表决权的股份数 77,482,095 股，占公司有表决权股份总 数的 5.3741%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数 为 1,031,851 股，占公司有表 ...

股东大会安排 - 公司定于2025年4月15日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月8日[4] 审议提案 - 审议《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[6] 网络投票 - 网络投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[26] 联系信息 - 股东大会联系电话021 - 62489636，地址为上海市静安区北京西路968号33楼[10]

文章核心观点 公司为规范选聘会计师事务所行为、提高审计和财务信息质量、维护公司及股东利益，依据相关法律法规和公司章程制定本制度，对选聘的职责权限、资质要求、方式、程序、改聘特别程序、信息披露与监督等方面作出规定 [1] 总则 - 制度制定目的是规范公司选聘会计师事务所行为、提高审计和财务信息质量、维护公司及股东利益 [1] - 选聘会计师事务所指公司聘任其对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，从事其他法定审计业务可参照执行 [1] - 选聘应遵循公平、公正和诚实守信原则 [1] 职责权限 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定 [1] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展，需履行制定政策流程、提议启动工作、审议文件、提出建议、监督评估等职责 [2] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如变更事务所、事务所受处罚或被调查等 [3] - 财务部门协助选聘工作，保存相关文件资料，审计委员会可要求其他职能部门协助 [3] 会计师事务所资质要求 - 拟聘用的会计师事务所应符合在中国境内依法注册成立三年及以上、具备证券期货相关业务执业资格等多项条件 [3] 选聘会计师事务所的方式 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标及其他方式，以保障公平公正 [3] - 公开选聘应通过公司官网等渠道发布包含基本信息、评价要素和评分标准的选聘文件 [5] - 招标文件评标标准至少包括事务所资质、工作方案、资源配备、质量管理等内容 [5] - 公司应确保事务所获取信息时间，不限制排斥潜在应聘方，不量身定制条件 [6] - 组建评标委员会评标，成员含财务等部门人员，评标可要求现场述标 [6] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15% [6] - 评价质量管理水平重点关注质量管理制度及实施情况 [6] - 审计费用报价得分按公式计算，选聘原则上不设最高价，确需设置应说明依据和合理性 [6][7] - 保证评标保密，任何人不得干预，评标委员会按原则评标并提供书面报告 [7][8] - 财务部门妥善保存选聘相关文件资料 10 年 [8] 选聘会计师事务所的程序 - 一般程序包括审计委员会提议、财务部门编制文件、事务所报送资料、评标委员会评标、审计委员会审核、董事会和股东大会审议、发出通知书、签订业务约定书 [8][10] - 聘任期内可根据因素调整审计费用，下降需披露相关信息 [10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满 5 年后连续 5 年不得参与，不同事务所服务期限合并计算 [10] - 公司应提高信息安全意识，审查事务所信息安全管理能力，设置合同条款，管控涉密信息 [11] - 审计委员会续聘时应评价事务所工作和质量，肯定则续签，否定则改聘 [11] 改聘会计师事务所的特别程序 - 出现事务所执业质量缺陷、人员时间安排问题等情形时公司可解聘或改聘，年报审计期间一般不得改聘 [11][12] - 改聘时审计委员会应与前后任事务所沟通，提交书面审核意见 [12] - 解聘或不再续聘应通知事务所，股东大会表决时事务所可陈述意见，辞聘应说明公司有无不当情形 [12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，按规定程序执行 [14] 信息披露与监督 - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限、审计费用等信息 [14] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更事务所还需披露相关情况 [15] - 审计委员会发现违规应报告董事会，公司追责 [15] 附则 - 制度未尽事宜或与相关规定不一致时按国家法律和公司章程执行 [15] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释 [16]

文章核心观点 公司为加强市值管理工作、规范管理行为、提升投资价值、增强投资者回报能力，依据相关法律法规和公司章程制定市值管理制度，通过多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量，并建立监测预警机制及应对措施 [1][2] 总则 - 制度制定目的是加强市值管理、规范管理行为、提升投资价值、维护各方合法权益 [1] - 市值管理指上市公司以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [1] - 公司应树立回报股东意识，保护投资者利益，推动提升经营水平和发展质量，做好投资者关系管理 [1] 市值管理的目的与基本原则 - 市值管理主要目的是引导市场价值与内在价值趋同，建立稳定优质投资者基础，实现公司整体利益和股东财富增长 [2] - 市值管理基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则 [2] 市值管理的机构与职责 - 市值管理工作由董事会领导负责，经营管理层参与，董事会秘书具体负责，董事会办公室是执行部门 [3] - 董事会应重视公司质量提升，制定投资价值长期目标，考虑投资者利益和回报，促进投资价值合理反映公司质量 [3] - 董事长应督促执行董事会决议，完善相关制度，协调各方促进投资价值合理反映公司质量 [3] - 董事、高级管理人员应参与提升投资价值工作，参加投资者关系活动 [3] - 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露工作，加强舆情监测分析 [4] - 董事会办公室负责协助董事会秘书监测、评估与维护市值 [4] - 各职能部门及下属公司应支持配合市值管理工作，参与体系建设 [4] 市值管理的主要方式 - 公司应聚焦主业，综合运用多种方式促进投资价值合理反映公司质量 [4] - 可开展并购重组，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应 [4] - 适时开展股权激励或制定员工持股计划，绑定利益，提升公司价值 [5] - 制定分红计划，积极实施分红，提升股东回报 [6] - 多渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者交流互动 [6] - 及时、公平披露信息，保证信息真实准确完整，可自愿披露相关信息 [6] - 适时开展股份回购，增强投资者信心，维护市值稳定 [6] - 还可采用其他合法合规方式开展市值管理工作 [7] - 公司及相关人员不得在市值管理中从事操控信息披露、内幕交易等违规行为 [7] 监测预警机制及应对措施 - 公司应对市值等指标及行业平均水平进行监测，设定预警阈值 [7] - 股价短期连续或大幅下跌时，应分析原因、加强沟通、运用市值管理方式等 [7][8] 附则 - 明确股价短期连续或大幅下跌的情形 [8] - 制度未尽事宜按国家相关规定执行 [8] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释 [8]