第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际 出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-054 万达信息股份有限公司 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 《2025 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、《第八届监事会第十四次会议决议》； 2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 1 特此公告。 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-053 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委 员会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2025 年 第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 8 票同意，0 ...

万达信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-055 万达信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 395,635,896.65 | -0.63% | 1,328,632,958.14 | 0.57% | | 归属于上市公司股东 | -108,574,852.67 | 43.83% | -407,628,466.74 | 27.07% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -111,213,011.07 | 43.00% | -441,645,228.91 | 26.07% | ...

核心人事变动 - 公司独立董事樊瑜波因个人原因辞去所有职务，包括独立董事、董事会提名委员会主席及战略委员会委员职务 [1] - 辞职报告于2025年10月22日由公司董事会收到，辞职后不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 2025年10月22日公司董事会收到独立董事樊瑜波书面辞职报告[2] - 樊瑜波因个人原因辞职，原定任期至2026年7月25日[2] - 樊瑜波辞职将在股东大会选出新任独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序推进独立董事补选工作[2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年10月24日审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为3.12亿元 [1] - 资金使用期限不超过12个月 [1] 资金用途与项目 - 所涉资金与未来公卫数字化管理等6个项目相关 [1] 资金管理与归还 - 在使用期间，公司合理安排使用资金，未影响募投项目正常进行 [1] - 公司已于2025年10月21日将3.12亿元全部归还至对应募集资金专户 [1] - 资金归还后，公司已通知保荐机构及保荐代表人 [1]

资金使用 - 2024年10月24日公司审议通过不超6亿元闲置募集资金补流议案[1] - 公司实际用3.12亿元闲置募集资金补流[1] 项目补充 - 未来公卫数字化管理项目补流7000万元[2] - DIP综合应用管理项目补流2000万元[2] - 智能医疗数据平台及应用体系项目补流2200万元[2] - 市民云开放服务平台补流6000万元[2] - 未来社区运营服务平台补流1.1亿元[3] - 企业人力资源数字化平台项目补流3000万元[3] 资金归还 - 2025年10月21日公司将3.12亿元归还至专户[4]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中股价上涨2.23%至6.87元/股，成交7365.08万元，换手率0.76%，总市值98.97亿元 [1] - 当日主力资金净流入371.35万元，其中特大单净买入324.74万元（占比4.41%），大单净买入46.61万元 [1] - 公司今年以来股价下跌13.48%，近5个交易日上涨0.73%，近20日下跌8.76%，近60日下跌11.92% [1] 公司基本概况 - 公司成立于1995年11月9日，于2011年1月25日上市，主营业务为以公共事务为核心的城市信息化领域的软件开发和服务 [1] - 主营业务收入构成为：软件开发收入47.86%，运营维护服务32.37%，集成收入19.74%，其他收入0.03% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括电子身份证、数据交易中心、互联医疗等 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入9.33亿元，同比增长1.09% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-2.99亿元，亏损额较去年同期收窄18.20% [2] 股东与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为5.81万户，较上期增加0.53%，人均流通股24774股，较上期减少0.53% [2] - A股上市后累计派现2.92亿元，但近三年未进行分红 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股1242.38万股，较上期增加189.12万股 [3]

股价与资金流向 - 10月17日盘中股价上涨2.09%至6.84元/股，成交金额为5836.86万元，换手率为0.60%，总市值为98.54亿元 [1] - 当日主力资金净流入572.22万元，其中特大单买入695.34万元（占比11.91%），大单买入1059.62万元（占比18.15%）同时卖出1182.73万元（占比20.26%） [1] - 公司股价今年以来下跌13.85%，近5日、20日、60日分别下跌0.73%、9.64%和12.20% [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为以公共事务为核心的城市信息化领域软件开发和服务，收入构成为：软件开发47.86%，运营维护服务32.37%，集成收入19.74%，其他0.03% [1] - 2025年1-6月，公司实现营业收入9.33亿元，同比增长1.09%，归母净利润为-2.99亿元，亏损额同比收窄18.20% [2] - A股上市后累计派现2.92亿元，但近三年未进行分红 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为5.81万户，较上期增加0.53%，人均流通股为24,774股，较上期减少0.53% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股1242.38万股，较上期增加189.12万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [1] - 所属概念板块包括电子身份证、数据交易中心、互联医疗、家庭医生概念、华为盘古等 [1]

股东大会信息 - 2025 年 9 月 27 日刊登 2025 年第二次临时股东大会通知[5] - 2025 年 10 月 16 日 15:00 召开现场会议[5] 投票情况 - 现场 2 名代表 1,117,650 股，占比 0.0776%[7] - 网络 343 人代表 443,776,526 股，占比 30.8044%[9] 审议结果 - 审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》并通过[10][11] - 股东大会决议合法有效[13]