万达信息股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第二章 突发事件范围 1 第一条 为提高万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件和 保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法 利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《万 达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制 度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职 ...

万达信息股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席（即召集人，以下称"主席"）一名，负责主持委 员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连选连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去战略委员会职务，并由董事会根据上述第三至第五条及相关法律 法规的规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《万达信息股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责 ...

万达信息股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公 司募集资金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《万达信息股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（即审计委员会主席，以下 简称"主席"）。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

万达信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由独立董事担任 召集人（即提名委员会主席，以下简称"主席"）。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连选连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不 ...

万达信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 1 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务 人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《万达 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 ...

万达信息股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对外 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《万达信息股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司资本运营部门为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； 第二章 ...

万达信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，实现 公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理 的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）行为合规性：保证公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业 规范、公司内部管理制度及诚信准则； （二）资产安全 ...

万达信息股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件，及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《万达信息股份有限公司信息披露管理制度》等公司规章 制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会 秘书的领导下，统一负责公司的信息披露事务。董事会办公室为公 司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动 ...

万达信息股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"）等规定及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 1、合规性原则。公司投资者 ...