万达信息股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 条 | 6 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 1,441,777,126 | | | 1,440,628,576 | | | 元。 | | 2 | 第 20 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 20 | 条 | 公司股份总数为 1,440,628,576 股， | | | 1,441,777,126 | | 股，公司的股本结构 | 公司的股本结构为：普通股 | | | 1,440,628,576 | | | 为：普通股 1,441,777,126 | | 股。 | 股。 | | | | 万达信息股份有限公司 2025 年 4 月 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576 股，注册资本亦将相应减少，由人民币 1,441,777,12 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-016 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值 准备、信用减值损失及资产核销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计 273,066,679.71 元。 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 经过公司及下属子 ...

万达信息股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金 总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不 ...

万达信息股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,011,374,718.65 | 2,458,573,579.02 | -447,198,860.37 | -18.19% | | 营业成本 | 1,627,152,805.86 | 1,970,639,192.83 | -343,486,386.97 | -17.43% | | 营业利润 | -666,421,780.50 | -904,635,034.04 | 238,213,253.54 | 26.33% | | 利润总额 | -668,643,166.10 | -904,044,419.98 | 235,401,253.88 | 26.04% | | 归属于上市公司普通股股 | -685,617,528.86 | -898,566,433.91 | 212,948,905.05 | 23.70% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 | ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-022 万达信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"、"万达信息"）《2024 年年度报 告》于 2025 年 4 月 24 日披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入万达信 息路演厅（http://ir.p5w.net/c/300168.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有： 5、 保荐代表人欧阳凌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13: ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期末 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.63元改善至2024年的-0.48元，同比增长23.81% [1] - 每股净资产从2023年的1.61元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为2.7元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.19元恶化至2024年的-2.67元，同比下降21.92% [1] - 营业收入从2023年的24.59亿元下降至2024年的20.11亿元，同比下降18.22% [1] - 净利润从2023年的-8.99亿元改善至2024年的-6.86亿元，同比增长23.69% [1] - 净资产收益率从2023年的-34.39%略微下降至2024年的-34.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有57913.74万股，占流通股比40.24%，较上期减少2276.53万股 [1] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持有23400.78万股，占比16.26%，持股不变 [2] - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品持有11719万股，占比8.14%，持股不变 [2] - 宁波通商控股集团有限公司持有5062.02万股，占比3.52%，持股不变 [2] - 上海科技创业投资有限公司持有4135万股，占比2.87%，持股不变 [2] - 宁波通达富企业管理合伙企业减持474.6万股，现持有1653.31万股，占比1.15% [2] - 颜晓滨增持8.15万股，现持有1466.82万股，占比1.02% [2] - 陈耀远和信泰人寿保险股份有限公司为新进股东，分别持有1405.13万股和1402.68万股 [2] - 信达证券丰益1号单一资产管理计划和上海市市场监督管理局监测评价中心退出前十大股东 [2]

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-021 万达信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决 定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年4月22日公司 第八届董事会第十四次会议决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-014 万达信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 1 《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度 报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证 ...