万达信息股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金 总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不 ...

万达信息股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,011,374,718.65 | 2,458,573,579.02 | -447,198,860.37 | -18.19% | | 营业成本 | 1,627,152,805.86 | 1,970,639,192.83 | -343,486,386.97 | -17.43% | | 营业利润 | -666,421,780.50 | -904,635,034.04 | 238,213,253.54 | 26.33% | | 利润总额 | -668,643,166.10 | -904,044,419.98 | 235,401,253.88 | 26.04% | | 归属于上市公司普通股股 | -685,617,528.86 | -898,566,433.91 | 212,948,905.05 | 23.70% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 | ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-016 万达信息股份有限公司 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值 准备、信用减值损失及资产核销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况 1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产 减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计 273,066,679.71 元。 2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围 经过公司及下属子 ...

二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。 万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-022 万达信息股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"、"万达信息"）《2024 年年度报 告》于 2025 年 4 月 24 日披露。为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入万达信 息路演厅（http://ir.p5w.net/c/300168.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有： 5、 保荐代表人欧阳凌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）13: ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 条 | 6 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 1,441,777,126 | | | 1,440,628,576 | | | 元。 | | 2 | 第 20 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 20 | 条 | 公司股份总数为 1,440,628,576 股， | | | 1,441,777,126 | | 股，公司的股本结构 | 公司的股本结构为：普通股 | | | 1,440,628,576 | | | 为：普通股 1,441,777,126 | | 股。 | 股。 | | | | 万达信息股份有限公司 2025 年 4 月 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576 股，注册资本亦将相应减少，由人民币 1,441,777,12 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 57913.74万股，累计占流通股比： 40.24%，较上期变化： -2276.53万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4800 | -0.6300 | 23.81 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.61 | -100 | 1.07 | | 每股公积金(元) | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.86 | | 每股未分配利润(元) | -2.67 | -2.19 | -21.92 | -1.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.11 | 24.59 | -18.22 | 32.24 | | 净利润(亿元) | -6.86 | -8.99 | 23.69 | -2.9 | | 净资产收益率(%) | -34.56 | -34.39 | -0.49 | -20.53 | 数据四舍五入，查看更多 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-021 万达信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决 定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年4月22日公司 第八届董事会第十四次会议决定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-014 万达信息股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 1 《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度 报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-013 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独 立董事 2024 年度述职报告》。 （二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱 维章、 ...