交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需提交董事会审议[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润 10%以上且超 100 万元需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10％以上且超 1000 万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润 10%以上且超 100 万元需提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的相关主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上且超 5000 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润 50%以上且超 500 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超 5000 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润 50%以上且超 500 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] 对外投资方案 - 确定对外投资方案应考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等关键指标[16] 对外投资实施 - 股东会等决议通过对外投资项目实施方案时应明确出资时间、金额等内容[18] - 签订投资合同前不得支付投资款，投资完成后应取得有效凭据[19] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[20] 对外投资管理 - 财务部门应加强对外投资收益控制，严禁设账外账[21] - 财务部门应设置对外投资账目并定期与被投资单位核对[17] - 档案室应加强对外投资档案管理[17] 对外投资处置 - 对外投资的收回等须经股东会、董事会决议通过后方可执行[20] - 对外投资项目终止时应按规定清算[20] - 核销对外投资应取得不能收回投资的证明文件[20]

报告情形 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需报告[10] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元的诉讼、仲裁需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职达或预计达三个月以上需报告[12] - 控股股东拟转让股份致股权结构变化，应在达成意向前报告公司[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化应告知公司[15] - 持有公司5%以上股份被质押等情形，股东应及时报告公司[15] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告并报送书面文件[18] - 重大信息内部报告义务人应在2个工作日内提交进一步相关资料[18] 职责与制度 - 董事会秘书负责回答投资者咨询、管理监督信息披露等[20] - 因瞒报等导致重大事项未及时上报或失实，公司追究责任人责任[20] - 本制度“以上”均包含本数[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23]

子公司设立与人员 - 子公司设立形式有全资、持股50%以上、持股50%以下但能实际控制[2] - 推选到子公司任职人员原则上从公司职员中产生，也可推荐外部董事或监事[6] 财务与管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[10] - 子公司财务部门自主收支、独立核算，做好财务印章管理[11] - 子公司应严格控制与关联方往来，避免非经营占用[13] - 未经批准，子公司不得对外担保或互相担保[13] 经营与决策 - 子公司经营及发展规划需服从公司发展战略和总体规划[15] - 子公司投资决策需制度化、程序化，实现投资效益最大化[15] - 子公司交易事项按规定权限提交董事会或股东会审议[15] 信息报送 - 子公司应在会议结束1个工作日内报送会议决议及文件[19] - 每季度结束后提供上季度经营报告和财报，年度结束后提供四季度及全年报告和财报[19] 审计与档案 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 建立相关档案两级管理制度，子公司和公司同时存档[25] 人力资源 - 子公司需建立考核奖惩等人力资源制度[27] - 子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[27] - 每个会计年度结束后对子公司高级管理人员考核并奖惩[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改和解释权归董事会[30]

朗源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 朗源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布 和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《朗源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第三条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在 ...

公司制度 - 修订及新增共35项公司内部制度，33项修订，2项新增[1][2] - 10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为47,080万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权诉讼[8][9] 股东大会 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] 独立董事 - 公司设三名独立董事，应具有五年以上相关工作经验[28] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年[30] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[36] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销登记[42]

朗源股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生金 额 2025 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生金 额 2025 年 6 月 30 日往来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 上市 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大 会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-053 朗源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 （3）公司聘请的律师 ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-048 朗源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-047 朗源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比下降4.72% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损522.69万元 较上年同期净亏损2176.6万元收窄76.0% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]