根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 财务报告和非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[31][32][34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[8] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[11] - 公司设立审计部并配备专职审计人员开展内部审计工作[13] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成系统治理框架文件[9] - 公司制定资金管理、担保、关联交易、风险投资等相关制度[20][24][25][27] 市场扩张和并购 - 2024年7 - 12月，公司分别以500万、100万、650万自有资金成立三家子公司[23] 资产处置 - 2024年5 - 6月，公司将优世联合资产整体打包出售，交易对价8500万元[25][26] - 公司处置优世联合股份后，资金占用问题解决[38]

朗源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认 真履行监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检 查，并审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下： | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | | | | | | | 6、《关于 ...

朗源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。 二、执业记录 1、项目组人员信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-026 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更日期及原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032 朗源股份有限公司 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-007 朗源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-020 朗源股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、审议程序 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -36,442,150.18 | -53,625,494.75 | -27,754,531.18 | | 研发投入（元） | 0 | 0 | 0 | | 营业收入（元） | 245,373,170.28 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入245,373,170.28元，较2023年的220,239,975.13元增长11.41%[4][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 36,442,150.18元，较2023年的 - 53,625,494.75元增长32.04%[4][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,702,165.46元，较2023年的 - 5,841,595.09元下降494.05%[22] - 2024年末资产总额为727,519,148.80元，较2023年末的662,488,290.76元增长9.82%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为520,321,318.37元，较2023年末的499,512,733.44元增长4.17%[22] - 2024年营业收入扣除金额为1,427,930.74元，较2023年的1,004,173.47元有所增加[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为2024年5,737,249.09元、2023年 - 30,003,887.32元、2022年 - 8,328,265.61元、2021年 - 6,965,048.85元[25] - 经营活动产生的现金流量净额分别为2024年30,059,717.01元、2023年15,545,986.42元、2022年6,223,953.76元、2021年 - 86,531,822.65元[25] - 非经常性损益合计分别为2024年3,117,802.51元、2023年2,135,913.19元、2022年10,262,393.47元[28][29] - 报告期营业收入245,373,170.28元，较去年同期220,239,975.13元增加11.41%[35] - 报告期营业成本217,819,009.81元，较去年同期183,548,831.12元增加18.67%[35] - 报告期销售费用5,481,651.47元，较去年同期3,923,190.86元增加39.72%[35] - 报告期管理费用32,254,996.95元，较去年同期15,304,219.78元增加110.76%[35] - 报告期财务费用977,824.18元，较去年同期1,530,106.80元减少36.09%[35] - 2024年营业收入245,373,170.28元，同比增长11.41%；制造业收入占比100%，同比增长32.20%；服务业收入为0，同比下降100%[44] - 2024年销售费用5,481,651.47元，同比增长39.72%；管理费用32,254,996.95元，同比增长110.76%；财务费用977,824.18元，同比减少36.09%[55] - 2024年经营活动现金流入小计265,168,583.88元，同比增长30.81%；现金流出小计299,870,749.34元，同比增长43.78%[56] - 2024年投资活动现金流入小计173,426,976.89元，同比增长100.00%；现金流出小计78,946,877.31元，同比增长3,159.09%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计13,605,578.56元，同比增长413.05%[56] - 2024年投资收益3,697,967.73元，占利润总额比例 -11.35%；资产减值 -1,295,422.11元，占比3.97%[58] - 2024年末货币资金67,926,979.61元，占总资产比例9.34%，比重较年初增加6.03%[60] - 2024年末应收账款46,685,031.90元，占总资产比例6.42%，比重较年初减少14.44%[60] - 其他权益工具投资期初数为5196万元，本期计提减值3880.7万元，期末数为1315.3万元[62] - 报告期投资额为1250万元，较上年同期变动幅度为100%[64] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为70,065,968.82元，归属于上市公司股东的净利润为7,061,973.18元[24] - 2024年第二季度营业收入为38,123,851.02元，归属于上市公司股东的净利润为 - 28,827,982.02元[24] - 2024年第三季度营业收入为53,563,057.20元，归属于上市公司股东的净利润为 - 7,927,293.17元[24] - 2024年第四季度营业收入为83,620,293.24元，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,748,848.17元[24] 业务线收入结构及占比变化 - 2024年鲜果收入37,369,793.45元，占比15.23%，同比下降37.43%；果干收入177,336,503.36元，占比72.27%，同比增长76.99%[44] - 2024年外销收入139,141,234.67元，占比56.71%，同比增长50.52%；内销收入106,231,935.61元，占比43.29%，同比下降16.88%[44,45] 业务线毛利率变化 - 制造业毛利率11.23%，同比增长3.75%；鲜果毛利率 -4.04%，同比下降5.74%；果干毛利率15.00%，同比增长3.54%[46] - 外销毛利率12.32%，同比增长9.61%；华北地区毛利率15.66%，同比下降25.66%；华东地区毛利率6.75%，同比下降3.63%[46] 业务线产品产销存数据变化 - 2024年鲜果销售量7,999.07吨，同比下降20.37%；生产量7,948.69吨，同比下降21.10%；库存量114.12吨，同比下降24.02%[47] - 2024年果干销售量12,867.43吨，同比增长101.42%；生产量13,269.14吨，同比增长86.03%；库存量1,053.64吨，同比下降26.27%[47] - 2024年坚果销售量177.41吨，同比增长365.77%；生产量205.27吨，同比增长446.51%；库存量0.11吨，同比下降86.90%[47,48] 业务线原材料数据变化 - 2024年制造业原材料金额205,661,712.60元，占营业成本比重94.41%，同比增长27.91%[50] 客户与供应商数据 - 2024年前五名客户合计销售金额122,940,923.34元，占年度销售总额比例50.10%[53] - 2024年前五名供应商合计采购金额70,458,843.14元，占年度采购总额比例28.47%[53] 公司业务相关情况 - 数据中心项目报告期内有1,400余个机柜对外出租[35] - 公司农副产品加工业务主要产品有葡萄干、新鲜苹果、松子及松子仁等，已与洽洽食品等众多知名品牌及烘焙企业达成合作[33][35] - 公司拥有注册商标140余项，有7万余吨储量的冷库规模[36,41] - 报告期内向农户采购农产品11,589.92万元，占全年采购额的47%，采购款已支付约90%[38] 公司未来发展战略 - 公司未来将发展国内烘焙市场及预包装业务，由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变[76] - 公司将大力开发国内市场，提高业务转型速度，或引入战略投资人和产业方，不排除并购重组[77] - 2025年公司将做强农副产品加工主业，巩固海外市场优势，加强国内市场渠道建设[77] - 公司将加强人员培训和人才引进，完善薪酬和激励制度，培养多层次人才队伍[78] - 公司将加强合规建设，提升公司治理水平，规范运营，增强抗风险能力[78] - 公司依托7万吨冷链仓储库和相关技术及品控体系，降低农产品市场周期性影响[78] - 公司加强东南亚、南亚、中东等地区市场开发力度，同时加强国内市场开发，打造综合性食品供应平台[79] 公司治理与信息披露 - 2024年5月10日公司通过网络平台线上交流方式，在价值在线与参与2023年度报告网上业绩说明会的个人投资者就经营情况、业绩释疑等进行沟通[80] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[84] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[85] - 公司董事会下设审计委员会负责内部与外部审计沟通等工作，审计部为日常办事机构[86] - 公司合法拥有开展主营业务相关资产的所有权和使用权，资产独立完整[87] - 公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东、实际控制人[87] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，财务独立[87] - 公司拥有独立、完整的业务体系，能自主制定产品营销策略，业务独立[88] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为24.33%，于2024年5月20日召开并披露决议[89] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.20%，于2024年5月31日召开并披露决议[90] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.66%，于2024年9月18日召开并披露决议[90] 公司人员变动与薪酬 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他增减变动均为0股[91][92] - 报告期内公司第四届董事会非独立董事张丽娜、朱强国、徐晶因任期届满离任[92] - 报告期内公司第四届董事会独立董事孙宁、刘宗晓因任期届满离任[92] - 2024年5月20日公司换届，赵征当选董事、董事长[94] - 2024年5月20日曹宇晨当选董事、被聘任为总经理[94][96][99] - 2024年5月20日王涛当选董事、被聘任为财务总监[94][96][100] - 2024年5月20日陈博文、戴晨义当选独立董事[94][98][99] - 2024年5月20日戚永楙董事长、总经理任期满离任，现任副董事长[94][95] - 2024年5月20日张丽娜董事、财务总监任期满离任，现任副总经理[94][100] - 王涛2018年5月至2024年5月任宁波梅山保税港区龙晟行知私募基金管理合伙企业相关职务[96][100] - 李春丽2018年4月至2024年5月任公司证券事务代表，2021年3月至今任副总经理、董事会秘书[100] - 姜丽红2009年5月至今任公司鲜果业务部经理，现任监事会主席[99] - 迟凯德2006年4月入职，2014年7月至今任公司仓储部经理，现任职工代表监事[99] - 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为232.5万元[104] - 董事长赵征从公司获得税前报酬总额为12万元[105] - 副董事长戚永楙从公司获得税前报酬总额为28.8万元[105] - 董事、总经理曹宇晨从公司获得税前报酬总额为30万元[105] - 董事、财务总监王涛从公司获得税前报酬总额为18万元[105] - 独立董事刘嘉厚从公司获得税前报酬总额为6.08万元[105] 公司违规处罚情况 - 2023年4月26日，公司现任副董事长戚永楙、现任副总经理张丽娜收到山东证监局警示函[102] - 2024年1月17日，公司现任副董事长戚永楙、副总经理张丽娜收到深交所通报批评处分[103] - 2025年3月，公司现任副董事长戚永楙、现任副总经理张丽娜收到山东证监局行政处罚事先告知书[103] - 朗源股份被中国证监会处以500万元罚款，董事戚永楙被处以200万元罚款并被采取5年证券市场禁入措施，高级管理人员张丽娜被处以100万元罚款[163] 公司会议相关情况 - 2024年公司召开多次董事会会议，如第四届董事会第十五次会议于4月26日召开[107] - 审计委员会在2024年召开4次会议，分别为4月25日、5月20日、8月29日、10月28日[112][113][114] - 薪酬与考核委员会在2024年召开3次会议，分别为4月25日、5月9日、8月29日[114] - 审计委员会审议了《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[112][113] - 薪酬与考核委员会审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》等多项议案[114] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[110] - 董事对公司有关建议被采纳[111] -