权益变动 - 本次权益变动涉及112,752,960股，占上市公司总股本23.95%[6] - 2024年4月30日，王贵美、新疆尚龙将合计112,752,960股股份表决权委托给东方行知[45] - 东方行知向王贵美、新疆尚龙提供2.00亿元借款，王贵美、新疆尚龙将合计112,752,960股股份质押给东方行知[45] - 权益变动完成后，东方行知将持有112,752,960股股份对应表决权[46] 公司财务 - 龙晟行知2023年总资产4289.41万元，总负债385.40万元，净资产3904.01万元，资产负债率8.98%[19] - 龙晟行知2023年营业收入1497.58万元，净利润 - 158.17万元，净资产收益率 - 4.05%[19] - 新疆尚龙2023年总资产4272.43万元，总负债5500.00万元，净资产 - 1227.57万元，资产负债率128.73%[20][21] - 新疆尚龙2023年净利润 - 1.24万元[21] 公司信息 - 东方行知成立于2023年12月25日，认缴出资额43148万元[16] - 新疆尚龙成立于2002年1月28日，注册资本700万元[17] - 新东方行知教育文化产业基金（张家港）合伙企业注册资本151500.00万元，龙晟行知持股0.30%[22] 未来展望 - 未来12个月内，上市公司计划将优世联合资产出售给新疆尚龙及王贵美或其指定主体[51] 公司治理 - 《表决权委托协议》约定，上市公司董事会由7名董事组成，东方行知有权提名5名董事候选人，新疆尚龙及王贵美有权提名2名董事候选人[54] - 上市公司总经理、财务总监由东方行知推荐，经改选后的董事会决议通过后任命[54] 合规情况 - 财务顾问已履行尽职调查义务，确信专业意见与公告文件内容无实质性差异[9] - 财务顾问核查《详式权益变动报告书》，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[13] - 财务顾问认为信息披露义务人收购目的不违背现行法律法规[14] - 本次权益变动前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联关系和关联交易[70]

权益变动 - 本次权益变动后东方行知控制112,752,960股表决权，占总股本23.95%[2] - 2024年4月30日新疆尚龙和王贵美与东方行知签《表决权委托协议》[3] - 新疆尚龙、王贵美分别委托52,800,000股、59,952,960股表决权给东方行知[3] 股份质押 - 截至披露日新疆尚龙35,800,000股质押，占总股本7.60%[2] - 交易完成后新疆尚龙、王贵美累计质押112,752,960股，占总股本23.95%[2]

朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：朗源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：朗源股份 股票代码：300175 信息披露义务人：杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：杭州市临平区乔司街道科城街 180 号 1 幢 2 层 213-213 室 通讯地址：北京市朝阳区东四环北路 2 号阳光上东双子座 1407 一致行动人（一）：新疆尚龙股权投资管理有限公司 住所/通讯地址：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总 部服务中心 3 楼 301 室 一致行动人（二）：王贵美 住所/通讯地址：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 权益变动性质：表决权委托 签署日期：二〇二四年五月 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 ...

权益变动 - 王贵美和新疆尚龙将112,752,960股股份（占总股本23.95%）表决权委托给东方行知[9] - 本次权益变动后王贵美和新疆尚龙有表决权股份数量为0股，占比0%[19] - 东方行知获得112,752,960股表决权，占比23.95%[20] - 本次权益变动完成后，东方行知成为控股股东，赵征成为实际控制人[55] 股份情况 - 上市公司股份总数为47,080万股[31] - 王贵美披露前持股59,952,960股，占比12.73%；新疆尚龙披露前持股52,800,000股，占比11.21%[65] - 新疆尚龙持有的3580万股公司股份被质押，质权人为邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业[54] 协议情况 - 2024年4月30日签署《表决权委托协议》《借款协议》《股份质押协议》[9] - 表决权委托期限自协议生效起18个月，期满可协商延长[26] - 借款期限自第一期借款实际放款日起18个月[32] - 借款分二期支付，第一期1亿元用于归还疌盛并购基金股份转让价款[32] - 第二期1亿元用于支付购买优世联合资产对价[34] - 借款贷款利率为8%/年（单利），逾期按8%/年的利率按日计算逾期利息[35] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增减持股份计划，但不排除可能[17][66]

朗源股份有限公司 审计委员会工作细则 朗源股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，实现对朗源股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《朗源股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事且至少有 1 名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面的高级职称，且在会计、审计或者财务管理 ...

董事会提名 - 杭州东方行知股权投资基金合伙企业提名陈博文为朗源股份第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，无证券市场禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无证券期货犯罪处罚等情况[31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][38]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-043 朗源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙 企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永楙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7 票赞成，0 票反 ...

董事会换届 - 2024年5月9日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 杭州东方行知、新疆尚龙提名董事候选人[2] - 第五届董事会任期三年[2] 候选人情况 - 戚永楙间接持股5227.2万股，曾受处分[10] - 陈博文、戴晨义未取得培训证明，承诺参加[3] - 陈、戴二人无直接或间接持股，符合规定[14][15] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需深交所审核无异议[3] - 新一届就任前原董事履职[3]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3天通知并提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年，会后五日交董事会秘书存档[14][16] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[9] 其他 - 证券投资部负责日常事务和指定工作[10] - 委员任期与每届董事会任期一致，连选可连任[5]

独立董事提名 - 陈博文被提名为朗源股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在朗源任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]