会议基本信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东69人，代表股份114,541,260股，占总股份24.3291％[3] - 通过现场投票的股东5人，代表股份112,775,160股，占总股份23.9539％[3] - 通过网络投票的股东64人，代表股份1,766,100股，占总股份0.3751％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,788,300股，占总股份0.3798％[4] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意114,538,460股，占99.9976％[5] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意1,785,500股，占99.8434％[5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意114,538,060股，占99.9972％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意1,785,100股，占99.8211％[9] - 修订《朗源股份有限公司章程》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[17] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[18] - 制定及修订公司相关制度议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[20] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[21] - 调整公司独立董事津贴议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[22] 人员选举 - 选举赵征为第五届董事会非独立董事，总表决同意113,377,105股，中小股东同意624,145股[24] - 选举刘嘉厚为第五届董事会独立董事，总表决同意113,367,088股，中小股东同意614,128股[24] - 选举姜丽红为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意113,125,782股，中小股东同意372,822股[27] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议[2] - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和见证法律意见书[28]

人事变动 - 2024年5月20日聘任曹宇晨为总经理等，任期三年[2] - 戚永楙等因任期届满职务调整[4] 人员资质 - 李春丽取得董事会秘书职业资格证书[3] - 张雨婷取得董事会秘书培训证明[3] 联系方式 - 李春丽和张雨婷联系电话0535 - 8611766[3] - 传真0535 - 8610658，邮箱ir@lontrue.com[4] 公司地址 - 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路299号[4]

会议信息 - 朗源股份2023年年度股东大会于2024年5月20日下午14时召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5名，代表股份112,775,160股[8] - 参加网络投票股东64人，代表股份1,766,100股[9] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意114,538,060股，占比99.9972%[23] - 《关于修订<朗源股份有限公司章程>的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[37] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意114,538,460股，占比99.9976%[40] 人员选举 - 赵征、曹宇晨、王涛、戚永楙当选第五届董事会非独立董事[45][48][51][54] - 刘嘉厚、陈博文、戴晨义当选第五届董事会独立董事[57][60][63] - 姜丽红、王萍当选第五届监事会非职工代表监事[65][67]

人事变动 - 2024年5月20日选举赵征为董事长，戚永楙为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任曹宇晨为总经理，张丽娜、李春丽为副总经理，任期三年[7][8] - 聘任王涛为财务总监，李春丽为董事会秘书，张雨婷为证券事务代表，任期三年[9][11][12] 人员信息 - 戚永楙间接持有公司5227.2万股股份，2024年1月17日受深交所通报批评[16] - 张丽娜1999年7月入职，2024年1月17日受深交所通报批评[21][22] - 李春丽2016年3月入职，2021年3月起任董事会秘书[23]

会议情况 - 公司于2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 选举姜丽红为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 姜丽红1972年出生，高中学历，任鲜果销售部经理[6] - 截至公告披露日，姜丽红未持股[6]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] - 选举姜丽红、王萍为第五届监事会非职工代表监事[2] - 迟凯德由职工代表大会选举为职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过起[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

董事会换届 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会通过董事会换届议案[2] - 第五届非独立董事为赵征等4人[3] - 第五届独立董事为刘嘉厚等3人[3] - 任期自通过之日起三年[3] 人员变动 - 第四届非独立董事张丽娜等3人换届后仍任职[4] - 第四届独立董事孙宁等2人换届后不再担任[4] - 上述5人未直接或间接持股[4]

股份质押 - 新疆尚龙及王贵美分别质押1700万股、5995.296万股，合计7695.296万股，占总股本16.35%[2] - 累计质押1.1275296亿股，占总股本23.95%[7] - 预计未来半年内到期质押3580万股，占总股本7.6%[13] 公司财务 - 新疆尚龙2023年末资产4272.43万元，负债5500万元，营收0，净利润 - 1.24万元[11] 股权结构 - 新疆尚龙及王贵美合计持股1.1275296亿股，占总股本23.95%，市值约14.86亿元[11] - 东方行知控制1.1275296亿股表决权，为控股股东[11] 其他 - 新疆尚龙注册资本700万元，东方行知认缴出资额43148万元[9][11] - 质押借款用于偿还股权转让价款和支付资产对价[12]

业绩情况 - 公司所属行业静态市盈率29.87，2023年度业绩亏损[1] 资产交易 - 拟8500万元将优世联合资产售予上海虞长翊实业，为关联交易[2] 股票情况 - 2024年5.14 - 16日公司股票涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 股份变动 - 2024.4.30新疆尚龙等将1.1275296亿股表决权委托给东方行知[5] - 2024.4.30东方行知借款2亿，新疆尚龙等质押对应股份给东方行知[5] 其他说明 - 公司无应披露未披露重大事项，前期信息无更正补充[6] - 近期经营及环境无重大变化，董监高未买卖股票[6] - 公司不存在违反信息公平披露情形[9]

业绩总结 - 审计机构对公司2023年财务报表无法表示意见[4] - 截止2023年12月31日，归属于母公司的所有者权益为 -127,637,898.57元，连续三年亏损[5] - 2023年度营业利润为 -57,442,773.05元，较2022年度亏损扩大76.32%[18] - 2023年度净利润为 -60,519,908.05元，较2022年度亏损扩大85.76%[18] - 2023年度基本每股收益为 -0.34元，较2022年度亏损扩大88.89%[18] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为202,719.43元，较年初大幅减少[12] - 2023年12月31日应收账款为21,766,078.71元，较年初有所减少[12] - 2023年12月31日其他应收款为71,076,144.99元，较年初减少[12] - 2023年12月31日流动资产合计93,045,843.13元，较年初减少[12] - 2023年12月31日流动负债合计220,683,741.70元，较年初增加[14] - 2023年12月31日负债合计220,683,741.70元，较年初增加[14] - 2023年12月31日未分配利润为 -313,246,868.45元，较年初亏损扩大[14] - 2023年12月31日所有者权益合计 -127,637,898.57元，较年初减少[14] - 2023年12月31日资产总计184,679,067.61元，较2023年1月1日下降18.52%[15] - 2023年经营活动现金流入小计为200,870.38元，2022年为2,677,112.36元[21] - 2023年经营活动现金流出小计为137.00元，2022年为3,868,883.91元[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为200,733.38元，2022年为 -51,266.00元[21] 公司历史 - 公司成立于2015年5月18日，注册资本为人民币17,942.00万元[33] - 2016年6月2日，公司注册资本由1,000.00万元变更为3,000.00万元[35] - 2016年12月21日，公司更名，以净资产折股[35] - 2017年9月5日，公司注册资本由3,000.00万元变更为12,170.00万元[35] - 2018年3月26日公司注册资本由12170万元变更为14416万元[36] - 2018年6月24日公司注册资本由14416万元变更为17942万元[36] - 2018年12月21日广东云聚科技投资有限公司将51%股权转让给朗源股份有限公司[36] - 2021年4月1日朗源股份有限公司累计持有优世联合128944623股，占总股本71.8675%[37] - 2021年5月7日朗源股份有限公司累计持有优世联合133900000股，占总股本74.6293%[37] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[43] - 公司以12个月作为一个营业周期[45] - 公司采用人民币为记账本位币[46] - 账龄超三年且单项金额重大的应收账款判定标准为单项账龄超3年占总额10%以上且金额大于200万元[47] - 同一控制下企业合并有相关会计处理规定[50][51] - 非同一控制下企业合并有相关会计处理规定[54] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 编制现金流量表时对现金等价物有相关规定[68] - 外币业务交易有相关会计处理规定[69][70] - 公司对金融资产和金融负债有分类及处理规定[72][73][74][75][76][77] - 金融工具信用减值分三阶段，不同资产有不同计量方式[89][91][93][95] - 存货有分类、计价、盘存制度及跌价准备规定[100][101][102][105][106] - 长期股权投资有核算、处置及减值测试规定[115][117][118][119][120][121][122][124][125][126][127][128][130][132] - 固定资产有折旧规定[136][137] - 借款费用有资本化规定[144][150][151] - 无形资产有初始计量、摊销及减值测试规定[152][153][154][159][161] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[162] - 合同负债按已收或应收金额确认[164] - 职工薪酬有相关会计处理规定[167][168][170] - 预计负债确认需满足三个条件，按最佳估计数计量[172] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算，有不同会计处理方式[175] - 公司收入确认有相关规定[182][184][186][191] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，有确认和处理规定[195][196][197] - 递延所得税资产和负债根据暂时性差异计算确认[200]