广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件； （二）公司发生大额赔偿责任； （三）公司计提大额资产减值准备； （四）公司出现股东权益为负值； 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规章以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第 二 条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书办公室是董事会的 常设综合办事机构，经董事会授权，董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的 监管及信息披露工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司、分公司、子公司应做好内幕 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开 的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东（即持股5%以上的股东）、控股股东或实 际控制人及其他关联方与公司之间资金管理。 第四条 ...

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[2][48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易应提交股东会审议[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须提交股东会审议[4] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助事项须提交股东会审议[5] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[21] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[18] - 股东通过深交所交易系统投票时间为现场会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[48] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[46][57] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[57] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[58]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元自有和闲置募集资金现金管理，自有不超2亿，闲置募集不超1.5亿，期限24个月[1] 理财情况 - 截至2025年8月18日，公司用闲置募集资金买三款理财产品，金额分别为2280万、6000万、3000万[2] - 截至2025年8月18日，公司未使用闲置自有资金买理财产品[3] - 前十二个月内，公司曾用2000万闲置募集资金买年化收益率1.55%-2.2%理财产品[9] 产品收益 - 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款年化收益率1%-1.75%[2] - 招商银行点金系列两款结构性存款年化收益率1%-1.80%[2] 理财风险 - 理财可能受经济和金融市场波动影响致收益不达预期[4] - 理财存在相关工作人员操作和监控风险[5] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目实施，可提高资金效率[8] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司与工商银行、招商银行无关联关系[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行60,931,891股A股，募资509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[3] 资金投向 - 募集资金变更投入收购广东满天星云部分股权和智能驾驶定位项目[3][4] 项目投资 - 智能驾驶高精度定位项目原投资15,443.98万元，调整后11,668.87万元[6] - 截至2025年6月30日，该项目已投入6,761.50万元[6] 资金支付 - 募投项目人员工资和零星费用用自有资金支付，6个月内等额置换[7][8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意智能驾驶项目资金置换[10][11][12][13]

董事会组成 - 公司2025年8月19日选谢柏栋为第六届董事会职工代表董事，与7名董事组第六届董事会[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起至届满，独董不少于总数三分之一[1][2] - 任职董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超总数二分之一[2] 董事信息 - 谢柏栋1980年生，本科，毕业于广东金融学院，曾任职中海达[5] - 截至公告披露日，谢柏栋持股33000股，配偶子女无持股，无关联关系[5]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年08月20日在指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年08月19日召开会议审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[1]

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有) | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | ...

公司治理 - 拟增加董事席位至八名，新设职工代表董事一名[1] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，增加相关职权规定[1] 股份与股东 - 已发行股份数为74,416.9066万股，全部为普通股[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益应担责[8] - 控股股东等应维护公司利益，董事会建“占用即冻结”机制[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9][10] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[10] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[17] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[18] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[26] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[26] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[29] - 战略与投资决策委员会成员三名，至少一名独立董事[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员三名，独立董事过半数[30] 高级管理人员 - 设总裁、副总裁等高级管理人员，总裁和经理每届任期三年，连聘可连任[31] - 高级管理人员执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[32] 利润分配 - 每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润10%[34] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[34] - 分红预案需出席股东会股东或代理人所持表决权1/2以上通过[35] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[32] - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[36] - 拟修订11项管理制度，提交2025年第二次临时股东大会审议[42][43]