证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023－051 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （4）会议召集人：董事会。 （5）会议主持人：董事长廖定海先生。 （6）会议召开的合法、合规性：公司于2023年08月18日召开第 五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 a）现场会议召开时间：2023年09月04日下午15：3 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 14/F、15/F,CTF Finance Centre,No.6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town, Guangzhou,Guangdong, 510623, P.R.China Tel/Fax: +86 20 85277000 www.dentons.cn 法 律 意 见 书 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 邮编:510623 本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉有关事项进行审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已保证提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、 副本材料或其他材料，公司保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真 实，复印件与原件一致。 本法律意见书中，本所律师根据《公司章程》的要求，仅就本次股 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[14] 财务业绩 - 报告期内营业收入5.86亿元，同比增长4.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 246.74万元，同比下降104.09%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5397.90万元，同比增长4.69%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿元，同比下降30.02%[21] - 基本每股收益为 - 0.0033元/股，同比下降104.07%[21] - 加权平均净资产收益率为 - 0.12%，同比下降2.68%[21] - 报告期末总资产37.94亿元，较上年度末下降0.16%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产20.97亿元，较上年度末下降0.71%[21] - 2023年上半年公司实现营业收入5.86亿元，较去年同期增长4.04%，北斗高精度定位装备业务较去年同期增长约16%，高精度时空信息解决方案业务收入较去年同期下降约19%[58] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为-246.74万元，较去年同期下降104.09%[59] - 2023年上半年扣非净利润为-5397.90万元，较去年同期略有增长[59] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-1.41亿元，较去年同期下降30.02%[59] - 2023年上半年营业收入为5.86亿元，同比增长4.04%；营业成本为3.45亿元，同比增长2.43%；销售费用为1.03亿元，同比增长31.65%[65] - 财务费用为6,922,730.88元，同比增长73.61%，主要因本期利息收入减少及汇兑损失增加[66] - 所得税费用为 - 645,412.56元，同比下降104.17%，因处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份致本期计提递延所得税费用减少[66] - 北斗高精度定位装备营业收入为429,204,133.97元，同比增长15.79%，毛利率为50.17% [69] - 高精度时空信息解决方案营业收入为156,960,727.76元，同比下降5.51%，毛利率为16.40% [69] - 卫星导航系统技术开发及装备制造业营业收入为586,164,861.73元，同比增长4.04%，毛利率为41.13% [69] - 国内市场营业收入为466,369,739.06元，同比下降1.43%，毛利率为33.86% [69] - 国外市场营业收入为119,795,122.67元，同比增长32.65%，毛利率为69.40% [69] - 投资收益为 - 5,727,613.52元，占利润总额比例29.59%，主要因处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份[71] - 公允价值变动损益为45,220,130.76元，占利润总额比例 - 233.61%，源于持有武汉光庭信息技术股份有限公司股份期间公允价值变动[71] - 货币资金本报告期末为390,563,235元，占总资产比例10.29%，较上年末比重减少0.85% [73] - 应收账款为12.17亿元，占比32.06%，较期初增长1.50%[74] - 交易性金融资产期末数为8031.86万元，较期初减少1.32%，主要因购买银行理财产品金额减少[74] - 报告期投资额为4662.52万元，较上年同期增长149.80%[78] - 开发支出为2477.82万元，占比0.65%，较期初增长0.42%，主要因研发支出资本化[74] - 应收票据为877.26万元，占比0.23%，较期初增长0.14%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[74] - 预付款项为4084.41万元，占比1.08%，较期初增长0.51%，主要因预付供应商货款增加[74] - 其他非流动金融资产为1567.14万元，占比0.41%，较期初减少2.51%，主要因处置武汉光庭信息技术股份有限公司股份[74] - 长期借款为683.42万元，占比0.18%，较期初增长0.18%，主要因一年期以上银行借款增加[74] - 投资性房地产为1648.07万元，占比0.43%，较期初减少0.28%，主要因本期对外出租房产减少[74] - 公司资产期末金额为141399929.34元，其中股票期末金额为15671366元，其他资产期末金额分别为80318575.34元和45409988元[81] - 2023年6月30日货币资金为390,563,235.73元，较年初423,183,327.69元有所减少[187] - 2023年6月30日交易性金融资产为80,318,575.34元，较年初130,548,136.99元减少[187] - 2023年6月30日应收账款为1,216,601,628.87元，较年初1,161,275,455.68元增加[187] - 2023年上半年公司资产总计37.94亿元，较年初38.03亿元略有下降[188] - 非流动资产合计11.33亿元，较年初12.06亿元有所减少[188] - 流动负债合计14.79亿元，较年初14.21亿元有所增加[189] - 负债合计15.57亿元，较年初14.99亿元有所上升[189] - 所有者权益合计22.38亿元，较年初23.04亿元有所下降[189] - 母公司2023年6月30日流动资产合计10.01亿元，较年初9.97亿元略有增加[191] - 母公司非流动资产合计19.13亿元，较年初19.26亿元略有减少[191] - 母公司资产总计29.13亿元，较年初29.23亿元略有下降[191] - 母公司短期借款9053.93万元，较年初1.99亿元大幅减少[191] - 公司开发支出2477.82万元，较年初866.16万元大幅增加[188] - 2023年上半年营业总收入5.86亿元，较2022年上半年的5.63亿元增长4.03%[194] - 2023年上半年营业总成本6.58亿元，较2022年上半年的6.16亿元增长6.68%[194] - 2023年上半年营业利润为亏损1901.82万元，2022年上半年为盈利7375.37万元[195] - 2023年上半年净利润为亏损1871.19万元，2022年上半年为盈利5805.49万元[195] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损246.74万元，2022年上半年为盈利6032.40万元[196] - 2023年上半年综合收益总额为亏损1784.89万元，2022年上半年为盈利5764.73万元[196] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0033元，2022年上半年为0.0811元[196] - 2023年上半年母公司营业收入3754.55万元，较2022年上半年的2684.90万元增长40.19%[197] - 2023年上半年流动负债合计3.24亿元，较2022年的3.60亿元减少9.98%[192] - 2023年上半年负债合计3.40亿元，较2022年的3.77亿元减少9.70%[192] - 2023年上半年净利润为26396452.63元，2022年上半年为98669146.79元[198] - 2023年上半年营业利润为32888530.04元，2022年上半年为116668772.44元[198] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为573463013.41元，2022年上半年为633160662.84元[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为714194464.07元，2022年上半年为741396072.88元[200] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 140731450.66元，2022年上半年为 - 108235410.04元[200] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为418629513.30元，2022年上半年为6048744.67元[200] - 2023年上半年利息费用为3085418.03元，2022年上半年为2434415.39元[198] - 2023年上半年利息收入为527376.36元，2022年上半年为4509666.55元[198] - 2023年上半年公允价值变动收益为45220130.76元，2022年上半年为 - 79563080.00元[198] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为524171812.48元，2022年上半年为564026418.97元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益717.00万元，计入当期损益的政府补助1065.37万元，委托他人投资或管理资产的损益160.77万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3863.07万元[25] - 公司2023年半年度非经常性损益合计5151.15万元[26] 行业信息 - 公司归属计算机、通信和其他电子设备制造业，涉及卫星导航与位置服务产业[29] - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元，较2021年增长约6.76%[29] - 2022年产业核心产值同比增长约5.05%，达到1527亿元，关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元[29] - 2022年国内卫星导航定位终端产品总销量约3.76亿台/套[29] - 截至2022年第四季度，全国累计推广应用各类北斗终端超2000万台/套[29] - 2022年国内高精度应用终端总销量超200万台/套，应用国产高精度芯片或模块的终端超80%[29] 公司业务布局 - 公司是国内高精度卫星导航产业领先企业之一，形成全方位、全空间高精度定位产业布局[33] - 公司专注高精度定位技术产业链，以两大产品体系为基础，发展两大核心业务领域[34] - 地理信息与空间数据业务包括自然资源、地质灾害监测、水利水文业务板块[35] - 公司构建“空天地水一体化”水利水文监测体系，应用于多领域并为多部门提供服务[36] - 北斗高精度智能应用业务是新兴战略业务，包括行业、车载、特殊机构领域应用业务[37] - 主营北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案两大核心产品体系[40] - 北斗高精度行业应用业务为特定行业客户提供多种综合解决方案[38] - 智能驾驶车载高精度业务为各类车辆提供车载高精度定位产品解决方案等[38] 公司管理架构 - 内部打造集约、高效的流程型矩阵组织，提高资源流转效率[43] - 产品研发能力集中到中央研究院，为各部门提供支撑服务[45] - 设置国内和国际销售平台开拓市场，有直销和渠道两种销售模式[46] - 采购、生产等能力集中到供应链中心，设分生产基地且管理集中到总部[47] 公司优势 - 主营业务产品领域大多实现关键技术自主可控，部分技术产品国产化水平业内领先[48] - 国家政策推动北斗产业发展，公司在北斗应用相关技术领域深度布局，行业应用市场逐步打开[49][50] - 据预计，到2031年将有超100亿台GNSS设备投入使用，全球GNSS设备和服务下游市场收入将达4920亿欧元，年复合增长率9.2%，公司海外业务发展迅猛[51] - 公司实现大部分关键核心技术自主可控，产品技术国产化优势明显，有较大国产替代市场空间[52] - 公司成为国内高精度卫星导航定位产业领军企业之一，获广大客户认可，带动业务发展[53] - 报告期内公司及下属子公司新增25项知识产权，截至2023年6月30日累计获得1678项知识产权[55] - 公司拥有覆盖全方位、全空间的高精度定位产品线，产品体系丰富，行业技术积累深厚[56] - 公司成为有影响力的北斗卫星导航产业集团，有较高品牌影响力和价值，助力可持续发展[57] 公司业务进展 - 2023年上半年公司加强北斗高精度定位技术应用，海外业务稳健增长，强化内部经营管理[58] - 公司制定落地“全球一张网”年度战略规划，拉动北斗高精度定位装备产品业绩大幅增长[51] - 北斗高精度应用整体解决方案服务项目已覆盖国内20多个省市的电力网络[60] - 惯性测量单元（IMU）产品月出货量超万套，车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型合计30款[62] - 海外业务收入同比增长32.65%，中东、印度、北美等重点区域业绩同比增长约101.12%[63] - HI - TARGET品牌销售额同比增长约14.06%，瑞典SATLAB品牌销售额同比增长约53.78%[63] - 推出高清实景放样RTK、iBoat BSA智能无人测量船和智喙S1轻小型机载激光测量系统等新产品[64] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为50062.63万元，报告期投入3038.80万元，已累计投入33727.59万元[84] - 公司累计变更用途的募集资金总额为25294.48万元，占比50.53%[84] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户资金余额约18157.85万元，其中本金16335.04万元，利息1822.81万元[84] - 基于时空智能技术的应急管理平台

防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称大股东是指持股10%以上的股东、控股股东或实际控制 人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第二十六次会议审议的相关事项发表了以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况 二、关于募集资金 2023 年半年度使用情况的专项报告 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员 后，独立董事认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《创业板上市公司规 范运作》及相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、关于修改《公司章程》的事宜 经核查，独立董事认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人 民共和国 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体 股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州中海达卫星导航技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规 则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行 使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-048 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"《解释第 16 号》"）对公司会计政策相关内容进行变更。执行变更 后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。变更后的会计政策涉及公司对以前年度的追溯调整，不会对公司 2022 年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》、《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘 ...

第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司（以下简称 "子公司"）、分公司投融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，提高公司治理水平， 促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司的具体情况，制定本制度。 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 第五条 投融资活动应遵循下列基本原则： （一）合法性原则：遵守国家相关法律、法规，符合国家产业政策。 （二）适应性原则：各项投资项目的选择要符合公司战略，规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所 ...