广州中海达卫星导航技术股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第 二 条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，经董事会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司应做好内 幕信息的甄别和保密工作，配合董事会办公室做好内幕信息知情人登记、入档及 报备工作。 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第四条 在内幕信息依法公开 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-046 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2023 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经认真审核后认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-047 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZM10002 号）。 2、2023 年半年度募集资金使用情况及期 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制，内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的 审阅，重大决策事项监督和检查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会的召集人应当为独立董事中 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余额 2023年度占用累计发生金额（不含利息） 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 | | | | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 单位：万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 其它关联资金往来 | - 资金往来方名称 | - | - | | 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-049 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2023年08月17日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起 | 产品到 | 收益 | 预测年 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 息日 | 期日 | 类型 | 化收益 | 源（募集 | | | | | | | | | | 率 | | 资金/自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 有资金） | | 广州海达 | 招商银行 | | | | | 保 | 本 | | | 资 | | 星宇 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展 水平与能力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会根据《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-050 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2023年09月04日下午15：30。 2）网络投票时间： 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年08月18日召开第五届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023年09月04 ...