深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海华峰超纤科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 148 号 上海华峰超纤科技股份有限公司董事会、程鸣、段伟东、 鲜丹： 前期，你公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会上海监管局下发的《关于对上海华峰超纤科技股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]102 号）（以 下简称《警示函 1》）、《关于对程鸣采取出具警示函措施的决 定》（沪证监决[2023]103 号）（以下简称《警示函 2》）、《关 于 对 段 伟东 采 取 出具 警 示函 措 施的 决 定》（沪 证 监决 [2023]104 号）（以下简称《警示函 3》）、《关于对鲜丹采取 出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]105 号）（以下简 称《警示函 4》）。根据警示函，公司全资子公司威富通科技 有限公司及其全资子公司在未实际开展业务的情况下，通过 资金体外循环，违规确认相关收入、成本，导致公司 2022 1 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。程鸣作为华 峰超纤时任董事会秘书，段伟东作为华峰超 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-071 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14：30 上海华峰超纤科技股份有限公司 2、网络投票时间： 2023年第三次临时股东大会决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共31人，代表 股份517,296,228股，占公司有表决权股份总数的29.3741%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共29人，代表股份9,6 ...

上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 1 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开 了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名公司第五届董事会独立 董事候选人》的议案，并提交股东大会审议。公司于2023年12月15日召开了2023年 第三次临时股东大会，审议通过了该议案，陈翔宇女士当选为公司第五届董事会独 立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本次董事当选后，公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 新任职独立董事陈翔宇女士简历详见附件。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-072 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司第五届董事会独立董事任职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 陈翔宇个人简历 陈翔宇，女，中国国籍，1985 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学 博士，现任浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审 计系 ...

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 开源证券 蒋跨跃；博道基金 王伟淼；东方红资产管理 向仕杰； | | 及人员姓名 | 国联安 王栋；东财基金 周威 | | 时间 | 下午 1:00-3:00 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 上市公司接待 | 董秘：褚玉玺 | | 人员 | 证代：符娟 | | | 1、公司近期业绩情况如何？ | | | 今年以来，受宏观经济环境影响，超纤行业景气度较差，市 | | | 场需求疲软，公司超纤业务销售毛利率下滑。 | | | 2、目前公司超纤业务中，汽车产品占比如何？对未来的展 | | | 望如何？ | | | 公司最早是从 2010 年开始布局汽车内饰业务，2019 年开始 | | 投资者关系活 | 加速，最近几年完成了从经济型车到豪华型车的攻坚之路， | | 动主要内容介 | 已加速开始往新能源车型渗透，已累计获得 100 多个车型定 | | 绍 | 点项 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议审议通过了《召开2023年度第三次临时股东大会》的议案， 董事会决定于2023年12月15日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定； （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-070 上海华峰超纤科技股份有限公司 1、现场会议的召开时间：2023年12月15日下午14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

上海华峰超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海华峰超纤科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开 会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 专门会议可以通过现场、通讯方 ...

声明人陈翔宇作为上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-067 上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-066 上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海华峰超纤科技股份有限公司董事会现就提名陈翔宇为上海华峰超纤 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任上海华峰超纤科技股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已通过上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善公司法 人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会四 个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人 ...