股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[15] 股东会相关比例 - 单独或合计持有10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会[7] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 董事会等持1%以上股份股东有权提提案，1%以上股东可会前10日提临时提案[14] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消需提前2个交易日通知[19] - 网络投票时间有明确规定[26] - 主持人履职及更换规则[27][28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[33] - 未填、错填等表决票视为弃权[34] - 关联股东审议关联交易时应回避[31] - 股东会决议及时公告，报送交易所登记后披露[36] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[39][40] - 决议由董事会执行、高级管理层落实，执行情况需报告[42] - 决议内容违法无效，程序等违规股东可60日内请求撤销[42] - 规则由董事会制定经股东会批准生效，修订权属股东会，解释权属董事会[44]

会议通知与主持 - 公司应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料信息[2] - 专门会议由过半数独立董事推举一名召集主持[2] 审议事项 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] 档案保存与制度执行 - 会议档案和记录至少保存十年[4] - 本制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[4]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名等流程聘任，解聘需董事会决议或主动辞职经确认[15][16] - 副总经理等由总经理提名等流程聘任[15] 会议与报告 - 总经理每三个月向董事会报告公司情况，办公会议每季度例会或临时召开[7][11] 报酬与审计 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会等决定，离任需审计[16] 细则规定 - 工作细则经董事会批准生效，冲突时依法律法规和章程办理[18]

投资审议 - 向他人提供借款及部分投资涉资产超公司近一期经审计总资产10%需董事会审议披露[5] - 部分投资涉资产超公司近一期经审计总资产50%需董事会审议披露并提交股东会[6] - 购买、出售资产累计超公司近一期经审计总资产30%需股东会审议且超三分之二表决权通过[8] - 证券投资需董事会审议通过后提交股东会，且全体董事和独立董事超三分之二同意[11] 投资决策与管理 - 短期投资战略委员会预选对象编制计划，财务部门提供资金流量表[11] - 长期投资立项后投资管理部门调研，战略委员会召集评审[13] - 已批准对外投资项目由审批机构授权实施，总经理监督[13][14] - 长期投资合同经法律事务审核和授权决策机构批准后签署[14] 投资监督与收回 - 董事会审计委员会和财务部门监督投资项目，提纠正意见和专项报告[15] - 项目期满、破产等情况公司可收回对外投资[17] - 投资有悖方向、亏损等情况公司可转让对外投资[18] 人员派遣与财务核算 - 对外投资组建公司派董事、监事，子公司派董事长和管理人员[20] - 派出人员人选由总经理办公会或授权部门决定[20] - 财务部门对投资全面记录核算，按项目建明细账[22] 制度相关 - 制度经股东会审议通过施行，由董事会制定、修改和解释[25]

问责制度设立 - 公司设立内部问责委员会，董事长任主任[3] 问责范围与种类 - 问责范围含董事不履职等十二种情形[7] - 问责种类有六种，可单独或合并执行[10] 问责处罚规定 - 问责可附带经济处罚，金额由相关会议确定[10] - 故意造成损失全赔，过失按比例承担[10] 问责提出主体 - 对董高问责由董事长提出，对董事长问责需联名[12] 中层及一般人员问责 - 中层、一般管理人员问责参照执行，由总经理负责[14]

担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[3] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审批[3] - 为资产负债率超70％的对象担保需股东会审批[3] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元需股东会审批[4] 审议要求 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[4] - 股东会审议超净资产50％且超5000万元担保须三分之二以上表决权通过[4] - 股东会审议为关联方担保议案由其他股东半数以上表决权通过[4] 豁免与受理 - 为全资或控股子公司担保且其他股东同比例担保部分情形可豁免股东会审议[4] - 对外担保申请由财务总监及财务部统一受理[5]

子公司管理 - 明确控股和参股子公司定义[2] - 子公司拟定年度计划预算并配合审计决算[7] - 子公司每月报告经营和财务情况[8] 监督考核 - 公司对子公司实施审计监督[10] - 建立绩效考核和激励约束制度[15] 参股子公司要求 - 参股子公司每月报送经营说明和报表[17] 制度相关 - 制度解释权属董事会并及时修订[19] - 制度经董事会批准生效[19]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计146,820.58万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计83,236.61万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计89,853.28万元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额总计140,203.91万元[3] 各子公司资金情况 - 上海华峰新材料2025年半年度往来累计3.84万元，期末余额0.21万元[2] - 重庆华峰化工2025年期初余额272.80万元，半年度累计1,346.18万元，期末 - 8.77万元[2] - 北京芯友工程2025年期初和期末余额均为105.00万元[3] - 华峰集团材料研究院2025年半年度累计2,000.00万元，期末余额2,000.00万元[3] - 江苏华峰超纤2025年期初余额146,297.48万元，半年度累计78,094.44万元，期末137,083.35万元[3] - 泰斯卡华峰（上海）2025年期初余额117.87万元，半年度累计1,691.67万元，期末919.77万元[3]

会议审议 - 2025年8月25日召开两会，审议通过修订《公司章程》和部分制度议案[1] 章程修订 - 修订《公司章程》需提交股东会审议，董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[2] 制度修订与废止 - 修订及废止多项公司制度，涉及23项[4] - 7项修订制度、1项废止制度需提交股东会审议[4] - 15项修订制度无需提交股东会审议[4]

人事变动 - 公司2025年8月25日董事会通过聘任张其斌为副总经理[3] - 张其斌1980年3月出生，2008年入华峰集团，2013年加入公司[7] - 截至公告披露日，张其斌未持股，与公司其他人员无关联关系[7]