上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善公司法 人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会四 个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规的要求, 认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...

特此公告。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-065 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》 的议案，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名陈翔宇女士为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满。 陈翔宇女士已参加深圳证券交易所创业板培训中心组织的上市公司独立董事任 前培训，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会选 举通过后生效。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2023年11月27日 附件： 陈翔宇个人简历 陈翔宇，女，中国国籍，1985 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议 案，现将相关情况公告如下： 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 二、备查文件 1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 一、修订及制定公司部分治理制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬和考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士，且成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨 询和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会，也 可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会的组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条 董事会任命董事会成员在专门委员会工作，任命时应 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-068 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步规范公司运作， 完善公司治理，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并经第五届董事会第十二次 会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案，现将有关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 | 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 ...

上海华峰超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运 作, 保证股东大会依法行使职权, 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会性质: 股东大会是公司的最高权力机构。依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司 《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第十二次 会议审议的《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案进行了认真的审阅，对独立董 事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人陈翔宇女士具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司 董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 独立董事候选人陈翔宇女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训。 2、独立董事候选人陈翔宇女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等 ...

洪剑峭先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分 之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，洪剑峭先生的辞职报 告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，洪剑峭先生仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中 的相关职责，洪剑峭先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 截止本公告日，洪剑峭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及董事会对洪剑峭先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职 责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于今日收到公 司独立董事洪剑峭先生递交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的规 定 ...