董事会提名 - 公司董事会提名王洪涛为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备基本知识和五年以上相关经验[10] - 直系亲属无相关股份和任职情况[12][13] - 近十二个月无禁止情形[13] - 非禁入人员且无相关处罚[15][16] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[18] - 担任独立董事公司不超三家[20]

独立董事提名 - 陈翔宇被提名为上海华峰超纤科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 提名人与陈翔宇无利害关系[2] - 陈翔宇具备五年以上履职必需工作经验[9] - 陈翔宇及直系亲属无违规持股及任职情况[10][11] - 陈翔宇最近十二个月无禁止任职情形[12] - 陈翔宇担任独立董事的上市公司不超三家[15]

独立董事提名 - 王洪涛被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 王洪涛承诺参加培训并取得资格证书[5] 任职资格 - 王洪涛及直系亲属持股、任职等符合规定[13] - 王洪涛无相关处罚、谴责及不良记录[14][18][19] - 王洪涛担任独立董事公司数及任期合规[20][21]

人员提名 - 公司董事会提名陈翔宇为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[13] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[15][16] - 被提名人具备相关知识经验且任职合规[11] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[18][19]

股东大会时间 - 公司决定于2025年6月13日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年6月13日下午14：30[1] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日9:15—15:00[17] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年6月6日[3] - 会议登记时间为2025年6月11日上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 会议召开地点为上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室[3] 审议提案 - 会议审议提案包括《2024年度董事会工作报告》等[3] - 提案1 - 9经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过[5] - 提案10 - 12经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过[5] 选举情况 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事应选人数为6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[14] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事应选人数为2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 累积投票提案10.00选举第六届董事会非独立董事应选6人[19] - 累积投票提案11.00选举第六届董事会独立董事应选3人[20] - 累积投票提案12.00选举第六届监事会非职工代表监事应选2人[20] 其他信息 - 议案须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为有效[5] - 网络投票代码为"350180"，简称"华峰投票"[13] - 非累积投票提案包括《2024年度董事会工作报告》等9项议案[19]

会议安排 - 公司于2025年5月20日发第五届监事会十六次会议通知，23日召开[2] 人员情况 - 会议应到、实到监事均为2名[2] - 公司监事会三名监事，第六届设一名职工代表[3] 提名事项 - 提名胡忠杰、余少挺为第六届非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名二人均全票通过，议案将提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 董事提名 - 拟提名第六届董事会非独立董事候选人6名，任期三年[3] - 拟提名第六届董事会独立董事候选人3名，任期三年[5] 表决结果 - 非独立董事与独立董事候选人提名表决均全票通过[3][4][5] 换届选举 - 非独立董事与独立董事换届议案需股东大会等额选举[4][6] 资格情况 - 独立董事候选人王洪涛未取得资格证书，承诺参加培训并取得[5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日下午15:00 - 16:30，地点通过上海证券交易所上证路演中心网络互动参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [1] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有总经理段伟东、董秘褚玉玺、财务总监陈贤品、独立董事陈翔宇 [1] 公司业务情况 - 江苏超纤开工率约六七成 [1] - 超纤合成革和绒面革毛利率相对超纤基布较高，是公司当前发力的主要产品方向，但2025年销售占比全年数据未知 [1] 业绩情况 - 2024年实现归属于母公司净利润7,101.55万元，较去年同期增长130.69%，经营活动产生的现金流量净额9.03亿元，较去年同期增长179.63%，已初步扭转颓势实现扭亏为盈 [4] - 2025年第一季度，公司营业收入同比下降约11%，但实现归属于母公司净利润约6200万，同比增长169.03% [4] 业绩预期与展望 - 公司年初预期2025年有望在2024年基础上更进一步，但因关税政策影响业绩更具不确定性 [1][2] - 公司经营团队对2025年工作做了详细安排，旨在2024年业绩基础上更上一层楼 [3] 投资计划 - 公司暂无重大投资计划，短期内也无大的资本开支计划，如有将及时履行信披义务 [3]

市场整体表现 - 沪指4月29日下跌0.05%，申万所属行业中上涨的有19个，涨幅居前的行业为美容护理、机械设备，涨幅分别为2.60%、1.44% [1] - 基础化工行业今日上涨0.87%，跌幅居前的行业为公用事业、综合，跌幅分别为1.78%、0.97% [1] - 两市主力资金全天净流出12.59亿元，有11个行业主力资金净流入，机械设备行业净流入规模居首，达25.02亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有20个，公用事业行业净流出规模居首，达21.27亿元，其次是石油石化行业，净流出5.51亿元 [1] 基础化工行业资金流向 - 基础化工行业主力资金净流入6.15亿元，行业所属个股共401只，上涨的有297只，涨停16只，下跌的有95只，跌停3只 [2] - 该行业资金净流入的个股有170只，其中净流入资金超亿元的有6只，中欣氟材净流入1.71亿元居首，沃特股份、红墙股份分别净流入1.59亿元、1.51亿元 [2] - 资金净流出超5000万元的有5只，兄弟科技、华峰超纤、中毅达净流出资金分别为1.27亿元、1.16亿元、8749.99万元 [2] 基础化工行业个股表现 资金流入榜 - 中欣氟材今日涨幅10.02%，换手率13.16%，主力资金净流入17052.04万元 [2] - 沃特股份涨幅7.05%，换手率21.62%，主力资金净流入15941.07万元 [2] - 红墙股份涨幅9.97%，换手率39.31%，主力资金净流入15052.59万元 [2] - 福莱新材涨幅7.19%，换手率9.97%，主力资金净流入13618.70万元 [2] - 新瀚新材涨幅19.99%，换手率23.60%，主力资金净流入12912.26万元 [2] 资金流出榜 - 兄弟科技今日跌幅0.21%，换手率26.67%，主力资金净流出12693.18万元 [4] - 华峰超纤跌幅3.22%，换手率9.95%，主力资金净流出11555.14万元 [4] - 中毅达涨幅7.86%，换手率17.31%，主力资金净流出8749.99万元 [4] - 云天化跌幅2.24%，换手率1.48%，主力资金净流出7289.40万元 [4] - 卫星化学跌幅2.28%，换手率2.49%，主力资金净流出5616.28万元 [4] 其他个股表现 - 苏盐井神今日跌幅9.12%，换手率4.24%，主力资金净流出2919.46万元 [3]

百亿元级私募机构持仓概况 - 截至2025年4月27日，23家百亿元级私募机构旗下产品出现在96家A股上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达349.75亿元 [1] - 一季度获增持的上市公司有7家，持股不变的45家，被减持的18家，新进布局的26家 [2] 头部私募持仓动态 - 高毅资产以229.05亿元持股市值位居榜首，其产品现身9家上市公司前十大流通股股东名单 [2] - 高毅资产增持紫金矿业1660万股、龙佰集团1000万股、安琪酵母1300万股，并新进云铝股份、中国铝业、国瓷材料 [2] - 玄元投资以48.42亿元持股市值排名第二，重仓17只个股，新进华峰超纤、史丹利等 [2] - 通怡投资、迎水投资、阿巴马私募等机构也在多家上市公司前十大流通股股东中现身 [3] 行业配置方向 - 电子行业成为配置重点，在96只重仓股中占18席 [3] - 基础化工、医药生物行业分别有12家和10家上市公司获配置 [3] - 机械设备、计算机行业各有9只个股入围重仓名单 [3] 电子行业受青睐原因 - 政策支持电子产业关键技术自主可控 [4] - 消费电子、汽车电子、智能终端等下游需求旺盛 [4] - 电子行业细分赛道处于快速发展期，创新成果应用场景广阔 [4] - 电子行业估值处于历史低位，政策支持力度大，企业业绩改善预期增强 [4]