关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 六届董事会非独立董事张其斌先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因， 张其斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会 战略委员会职务，辞去上述职务后，张其斌先生将继续在公司担任副总经理职务。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-052 上海华峰超纤科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张其斌先生辞任 董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张其斌先生担任公司董事的原定任期为 2025年6月13日至第六届董事会任期届满之日，即2025年6月13日至2028年6月12日止。 截至本公告披露日，张其斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞去非独立董事职务职务后，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-051 上海华峰超纤科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议的召开时间：2025年10月9日下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋909会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议的主持人：公司第六届董事会董事长尤飞锋先生 （二）出席情况 1、股东出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨0.95% 成交额3.12亿元[1] - 当日融资买入3525.53万元 融资偿还3586.83万元 融资净流出61.30万元[1] - 融资融券余额合计10.05亿元 其中融资余额10.03亿元占流通市值7.64% 处于近一年70%分位较高水平[1] 融券交易情况 - 9月24日融券偿还6100股 融券卖出3100股 卖出金额2.31万元[1] - 融券余量31.40万股 融券余额233.93万元 低于近一年50%分位水平[1] 股东结构变化 - 股东户数9.40万户 较上期减少3.09%[2] - 人均流通股15801股 较上期增加3.19%[2] - 香港中央结算有限公司新进第六大流通股东 持股1377.64万股[3] - 南方中证1000ETF增持109.07万股至1163.08万股 位列第七大流通股东[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入19.72亿元 同比减少16.61%[2] - 同期归母净利润7568.15万元 同比增长11.18%[2] 公司基本信息 - 主营业务为超纤材料生产销售及移动支付软件服务[1] - 收入构成：超细纤维合成革30.30% 超细纤维底坯25.72% 尼龙622.16% 绒面材料11.98% 威富通技术服务3.98%[1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现2.11亿元[3] - 近三年累计派现880.53万元[3]

公司业务与产品 - 公司专业从事超细纤维材料的开发、生产和销售 拥有超纤产品涉及的工艺研发和生产能力 [1] - 公司可回收超纤、生物基超纤、全水性超纤等绿色环保方向超纤产品的附加值及毛利率稳定在良好水平 [1] 公司活动与沟通 - 公司于2025年9月19日参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 通过全景网平台进行沟通 [1]

公司股东情况 - 截至2025年9月19日收盘 公司股东人数约为9.4万户 [1]

公司合作关系 - 子公司威富通是Circle在亚洲市场的合作伙伴之一 [2] - 合作关系确认通过投资者互动平台披露 [2]

公司业务合作情况 - 公司部分系统使用甲骨文数据库 [1] - 公司与甲骨文除数据库使用外几乎无其他合作 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月9日召开，会期半天[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [1][11] - 股权登记日为2025年9月26日[3] 提案信息 - 提案包括《修订<公司章程>》等多项议案[4][13] - 《修订<公司章程>》须三分之二以上有效表决权通过[4] 参会登记 - 登记时间为2025年9月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00 [5] - 个人、法人股东及委托参会需附相关材料[21] 投票规则 - 非累积投票提案单选，多选无效，不选弃权[14] - 深交所交易、互联网系统投票时间[10][11] - 网络投票代码为"350180"，简称为"华峰投票"[9]

股东减持与股份解禁 - 大股东暂无减持计划 本次解禁主要因现金分红涉及首发限售股纳税需要[1][13][16][33][34] - 解禁股份占比12% 为2011年上市时首发限售股及后续资本公积转增和分红送股形成[16][33] 稳定币与数字支付业务 - 稳定币业务开展仍具有较大不确定性 需理性判断投资风险[1][2][3] - 威富通与Circle为亚太区合作伙伴关系 生态链客户可优先合作[15][26][28] - 跨境支付业务收入占总营收比例较低 对整体业绩影响有限[6][21] 子公司威富通经营状况 - 2025年上半年净利润420万元 占公司合并净利润比例不足10%[9] - 营业成本同比上涨247% 因低毛利率业务比重上升[8] - 通过子公司间接入股高盈证券18% 未达重大事项披露标准[7][10][11] - 中东地区业务占比较低 整体规模有限[6] 超纤主业经营表现 - 二季度超纤产品销量环比下滑 受国际贸易关税政策变动影响[5][18] - 开工率降低导致固定资产折旧等固定成本压力增加[5][18] - 三季度销量已实现环比提升[5][18] - 环保材料研发投入转化为产品溢价优势 包括可回收超纤/生物基超纤等产品线[17][18] 财务与分红情况 - 2011-2019年连续9年实施分红 2020-2023年因业绩压力中断[14][29] - 2024年恢复分红 体现回报股东意愿[14][29] - 当前优先资金用于偿还负债 暂无股份增持计划[24] 信息披露与股东关注 - 严格遵守信息披露规定 未披露信息均不构成重大事项[7][19][25] - 截至2025年9月10日股东人数约9.7万人[37] - 基于客户保密要求 未在财报中披露具体合作车型及客户动态[23] 公司战略与发展规划 - 持续优化产品结构与盈利质量 毛利率稳步提升[36] - 暂无威富通分拆上市计划[31] - 暂无增发（含激励）计划[30]